Ухвала суду № 75444225, 16.07.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/2252/18

Справа № 711/5720/18

16 липня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Степаненко О.М. за участю:

секретаря судових засідань – ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні з № 12018250000000037, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесеним у кримінальному провадженні за № 12018250000000037, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 36299692, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251) протягом грудня 2017 року проведено ряд державних закупівель спортивного інвентарю (для розміщення в спортивному комплексі на території колишнього кінотеатру «Мир»), за результатами яких переможцем було визначено ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. Шраменко, 46), з якою укладено відповідні договори поставки товару (спортивного інвентаря німецького виробництва) № 59 від 18.12.2017, № 60 від 18.12.2017, №61 від 26.12.2017.

В подальшому, спортивний інвентар (страховий мат для батуту «Secura» -1 шт., набір матів для опорного стрибка - 1 комплект, набір матів для різновисоких брусів - 1 комплект, набір матів для гімнастичної колоди - 1 комплект, блок для стрибків модель «ERGOJET RIO» - 1 шт., гімнастична колода «Ваrcelona» - 2 шт., трамплін для опорного стрибка - 4 шт., надувна доріжка «Superior» 10 м. - 1 шт., поміст для вільних вправ «Moscow» - 1 шт., акробатична доріжка 12 м. - 1 шт.) згідно видаткових накладних № 00260 від 21.12.2017, № 00261 від 21.12.2017 та № 00262 від 26.12.2017 був переданий посадовим особам Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР, після чого на рахунок ФОП ОСОБА_4 з міського бюджету були перераховані кошти на загальну суму 3 262 629 грн. (платіжні доручення № 11 від 26.12.2017, № 9 від 22.12.2017, № 10 від 22.12.2017, № 34 від 22.12.2017, № 35 від 22.12.2017, № 38 від 26.12.2017).

Після отримання коштів ФОП ОСОБА_4 з Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР були укладені договори зберігання № 9 від 26.12.2017 та № 10 від 27.12.2017 про передачу на зберігання ФОП ОСОБА_4 закупленого Департаментом спортивного інвентарю. При цьому, передача майна відповідно до актів прийому-передачі нібито здійснювалась за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 78.

За наявними оперативними даними, спортивний інвентар, закуплений Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР згідно договорів № 59 від 18.12.2017, № 60 від 18.12.2017, № 61 від 26.12.2017, на територію України взагалі постачався, та, відповідно, не міг бути поставленим замовнику і переданим на зберігання.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 та службові особи Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР, шляхом внесення неправдивої інформації до видаткових накладних, договорів зберігання та актів приймання-передачі майна на зберігання, вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів в сумі 3 262 629 грн.

В ході розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (IПН НОМЕР_1) має розрахункові рахунки № НОМЕР_2, № 26004591267, № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Під час отримання доступу до руху коштів ОСОБА_4 по розрахунковому № НОМЕР_3, відкритого в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» було встановлено, що частину грошових коштів, які було отримано в незаконний спосіб, для подальшого переведення в готівку ФОП ОСОБА_4 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 №26003051523909, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 18.12.2017 по 04.07.2018 по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 № 26003051523909, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий, який був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, відповідно до положень ч.3 ст. 244 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого останнім клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000037 здійснюється за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Черкаської міської ради на користь суб»єктів господарської діяльності під час закупівлі товарів в 2017 році, а тому відомості, що містяться в документах, які відображають надходження та списання грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 №26003051523909, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не можуть бути об»єктом доказування, оскільки не відносяться до обставин, які, відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Отже, в порушення вимог ст.160, ч.6 ст.163 КПК України, слідчим не доведено, що відомості, які містяться в документах, які відображають надходження та списання грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 №26003051523909, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», є тими обставинами, які мають бути перевірені у кримінальному провадженні та не доведена можливість їх використання як докази, зокрема яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами, які є предметом доказування в межах кримінального провадження № 12018250000000037. Варто звернути увагу, що інформація, яка містить банківську таємницю, має особливий режим державного захисту, і забезпечення збереження такої таємниці шляхом недопущення свавільного її використання та дослідження є запорукою реальної реалізації основоположних прав і свобод фізичних і юридичних осіб у правовій державі.

Припущення слідчого на даній стадії досудового розслідування, з огляду на вагомість наданих слідчому судді доказів, про встановлення обставин події кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, шляхом тимчасового доступу до відомостей, що містяться в документах, які відображають надходження та списання грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 №26003051523909, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», не можна вважати об’єктивними і обґрунтованими.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є невиправданими, оскільки не є вочевидь необхідним і пропорційним, з точки зору принципу верховенства права.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7