Ухвала суду № 75443124, 19.07.2018, Великолепетиський районний суд Херсонської області

Справа №649/151/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2018 року слідчий суддя Великолепетиського районного суду Херсонської області Мамаєв В.А. за участю:

секретаря судового засідання Шишки Н.М.

слідчого Артеменко С.Ю.

розглянувши в залі суду смт. Велика Лепетиха клопотання слідчого СВ Великолепетиського ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Артеменко Сергія Юрійовича про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018230110000061 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Великолепетиського ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Артеменко С.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, обґрунтовуючи його наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2018 року приблизно о 09:00 год. невстановлена особа під приводом продажу мінеральних добрив представившись менеджером ТОВ "Ерко Груп" запропонував придбати їх за ціною 7916 гривень за одну тону ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, на що він погодився. В результаті чого, 19.02.2018 року близько 10:00 години він поїхав до ПАТ "Райффайзен Банка Аваль", що знаходиться в смт. Велика Лепетиха, та здійснив перерахування грошових коштів в загальній сумі 331500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ "ПУМБ" код ЄРДРПОУ 38130940, МФО 334851. Після чого, представником даної фірми йому повідомлено, що 21.02.2018 року та 23.02.2018 року мінеральні добрива будуть доставлені йому до ФГ "Наталі", що знаходиться за адресою: вулиця Основікова, 85, с. Демидівка, Великолепетиського району Херсонської області. Зателефонувавши їм, 23.02.2018 року телефон вже був вимкнутий та мінеральні добрива не доставили. В результаті чого, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3, який знаходиться у володінні ПАТ "ПУМБ", яку у відділенні банку вилучено 02.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Великолепетиського районного суду було встановлено, що дані грошові кошти в сумі 331500 гривень були перераховані з рахунку № 260054091 ПАТ "ПУМБ", трьома різними операціями 20.02.2018 року, на банківський рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ "СБЕРБАНК" код ЄРДРПОУ 40598098, МФО 320627. В ході проведення досудового слідства з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні від ПАТ «СБЕРБАНК» інформації. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК». Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи належать банківській установі, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування. На підставі ст.ст. 131, 132. 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Стовпяцькому Володимиру Володимировичу, слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції Овдієнко Євгену Володимировичу, слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Артеменку Сергію Юрійовичу, слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції Кольцовій Олені Іванівні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та інформації з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК», за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирівська, 46, а саме:

- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ "СБЕРБАНК";

- виписки по рахунку № НОМЕР_2, відкритого в ПАТ "СБЕРБАНК" у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року;

- інформація по ІР адресах входу до системи клієнт-банку «СБЕРБАНК 24/7» за рахунком № НОМЕР_2 у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року.

Слідчий Артеменко С.Ю. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ "СБЕРБАНК" у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться документи, без поважних причин або неповідомлення нею причини неприбуття не є перешкодою для розгляду справи.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги, що у приміщенні ПАТ "СБЕРБАНК", що розташоване по вул. Володимирівська, 46, в м. Київ знаходиться інформація та документи, що містять банківську таємницю, і в яких можуть міститися відомості, що мають істотне значення для кримінального провадження, а тому слідчий суддя відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України вважає можливим надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які вказані у клопотанні, та знаходяться у приміщенні публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК", яке розташоване за адресою: вул. Володимирівська, 46, в м. Київ.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 309, 372, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Великолепетиського ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Артеменко Сергія Юрійовича про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов'язати керівництво публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», ідентифікаційний код 25959784, надати дозвіл старшому слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Стовпяцькому Володимиру Володимировичу, слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції Овдієнко Євгену Володимировичу, слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Артеменку Сергію Юрійовичу, слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції Кольцовій Олені Іванівні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та інформації з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК», за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирівська,46, а саме:

- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ "СБЕРБАНК";

- виписки по рахунку № НОМЕР_2, відкритого в ПАТ "СБЕРБАНК" у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року;

- інформація по ІР адресах входу до системи клієнт-банку «СБЕРБАНК 24/7» за рахунком № НОМЕР_2 у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Копію ухвали вручити слідчому СВ Великолепетиського ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Артеменко С.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя підпис

КОПІЯ ВІРНА:

Слідчий суддя В.А. Мамаєв

Секретар судового засідання Н.М. Шишка