Ухвала суду № 75436928, 19.07.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5225/18

Провадження № 1-кс/461/5777/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.07.2018 рокуслідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М. розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Березюк І.Д., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотання у кримінальному провадженні № 12018140000000179 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів, копій документів, які знаходяться в приміщенні ТзОВ ««Енік ОСОБА_3 груп», ЄДРПОУ: 39782701, яке знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Жидичин, вул. 17-го Вересня, 61.

Подане клопотання мотивує тим, що зазначені документи, які знаходяться в приміщенні ТзОВ ««Енік ОСОБА_3 груп», ЄДРПОУ: 39782701, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12018140000000179 від 15 березня 2018 року. Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В судовому засіданні слідчий Березюк І.Д., вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як встановлено у судовому засіданні слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 12018140000000179 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в результаті проведення відкритих торгів службовими особами РФ «Львівська залізниця» та ТзОВ «Енік ОСОБА_3 груп», укладено договір № Л/НХ-1810/НЮ від 04.01.2018 року, відповідно до якого ТзОВ «Енік ОСОБА_3 груп» зобов’язувалось поставити 1047т вугілля кам’яного із вищевказаними якісними показниками за ціною 3800 грн. за 1 т, на загальну суму 3978600 грн.

В подальшому, у ході перевірки, спільно із представниками ДП «Львіввугілля» (листи №№: 15-2/54 від 26.02.2018р., 58 від 01.03.2018р.) встановлено, що службові особи ТзОВ «Енік ОСОБА_3 груп» незаконно заволоділи коштами ПАТ «Українська залізниця» на користь свого підприємства на суму 709817,63 грн., що становить великий розмір розкрадання.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у слідства наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти за отриманий товар (кам’яне вугілля) перераховувалися з персонального рахунку регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» №26005300480648 на рахунок ТзОВ «Енік ОСОБА_3 груп». Окрім цього встановлено, що між ТзОВ «Енік ОСОБА_3 груп» та регіональної філією «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» було укладено банківську гарантію забезпечення тендерної пропозиції №165883/17-ТГ, відповідно до якої принципалом виступило ТзОВ «Енік ОСОБА_3 груп», а бенефіціаром регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», де було зазначено поточний рахунок бенефіціара №26008346472004, який відкритий в АТ «Ощадбанк».

З метою перевірки вказаного в клопотанні мотиву, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію), а саме: тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі UA-2017-11-29-002791-c, вугілля кам’яного код ДК 021:2015-09110000-3 (Тверде паливо), код УКТ ЗЕД 2701 20 00 00, марки ДГ (ДГКОМ 13-100), довідки про відсутність судимості ОСОБА_4, довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби, гарантійного листа про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, що визначені у ч.1 та ч.2 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», довідки про наявність працівників, довідки, щодо відсутності статусу платника ПДВ та про включення ПДВ до ціни пропозиції, технічних специфікацій, відомостей про учасника торгів, довідки про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), довідки про відкриття рахунку та інших довідок та відомостей поданих директором ТОВ «Енік ОСОБА_3» ОСОБА_4 тендерному комітету Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», договору №Л/НХ-1810/НЮ від 14.01.2018 та додатків до договору, платіжних доручень, протоколів вимірювань, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання – передачі кам’яного вугілля, посвідчень про результати випробувань, сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик, посвідчень про якість рядового вугілля (продуктів збагачення), договорів зберігання, договорів купівлі – продажу та інших договорів купівлі продажу, додатків до них про закупівлю кам’яного вугілля укладених з ТОВ «ОСОБА_3 Прайм», ТзОВ «Енергооснова ЛТД», ТОВ «Енергооснова» та іншими суб’єктами підприємницької діяльності чи державними установами в період часу з 01.01.2017 по момент виконання ухвали суду та документації, щодо купівлі (поставки) кам’яного вугілля і похідних документів до них, які знаходиться в ТзОВ ««Енік ОСОБА_3 груп», ЄДРПОУ: 39782701, яке знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Жидичин, вул. 17-го Вересня, 61.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вилучення вказаних документів надасть можливість слідству отримати важливі докази для повного встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також необхідне з метою унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №12018140000000179 від 15 березня 2018 року та співробітнику УСБУ у Львівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 та співробітнику УСБУ у Львівській області підполковнику ОСОБА_6, які згідно ст. 41 КПК України під час виконання доручення, користується повноваженнями слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій наступних документів: тендерної документації щодо проведення процедури закупівлі UA-2017-11-29-002791-c, вугілля кам’яного код ДК 021:2015-09110000-3 (Тверде паливо), код УКТ ЗЕД 2701 20 00 00, марки ДГ (ДГКОМ 13-100), довідки про відсутність судимості ОСОБА_4, довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби, гарантійного листа про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, що визначені у ч.1 та ч.2 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», довідки про наявність працівників, довідки, щодо відсутності статусу платника ПДВ та про включення ПДВ до ціни пропозиції, технічних специфікацій, відомостей про учасника торгів, довідки про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), довідки про відкриття рахунку та інших довідок та відомостей поданих директором ТОВ «Енік ОСОБА_3» ОСОБА_4 тендерному комітету Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», договору №Л/НХ-1810/НЮ від 14.01.2018 та додатків до договору, платіжних доручень, протоколів вимірювань, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання – передачі кам’яного вугілля, посвідчень про результати випробувань, сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик, посвідчень про якість рядового вугілля (продуктів збагачення), договорів зберігання, договорів купівлі – продажу та інших договорів купівлі продажу, додатків до них про закупівлю кам’яного вугілля укладених з ТОВ «ОСОБА_3 Прайм», ТзОВ «Енергооснова ЛТД», ТОВ «Енергооснова» та іншими суб’єктами підприємницької діяльності чи державними установами в період часу з 01.01.2017 по момент виконання ухвали суду та документації, щодо купівлі (поставки) кам’яного вугілля і похідних документів до них, тобто можливість ознайомитись з ними та невідкладно вилучити їх для запобігання їх можливого знищення або переховування, які знаходяться в приміщенні ТзОВ ««Енік ОСОБА_3 груп», ЄДРПОУ: 39782701, яке знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Жидичин, вул. 17-го Вересня, 61.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.