Ухвала суду № 75436404, 16.07.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2409/18

пр.№ 1-кс/464/1566/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., секретар судового засідання Добрій О.-В.В., з участю старшого слідчого Галецького Є.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32018140000000023, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081200), юридична адреса: м.Одеса, Приморський район, вул.Пантелеймонівська, 19.

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни, пошкодження, псування та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши старшого слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32018140000000023 від 20.02.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Енергоінвест-Плюс» (код ЄДРПОУ 40187178), в період 2017 року ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великому розмірі при проведенні фінансово-господарських операцій з пов’язаними та «транзитно-конвертаційними» підприємствами.

Безпосереднім керівником та розпорядником коштів ТзОВ «Енергоінвест-Плюс» являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2).

Під час проведення слідчих дій, встановлено, що ОСОБА_3, вступивши в попередню змову з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, безпосереднім керівником та розпорядником коштів ТОВ «Пром-Електро» (ЄДРПОУ 37612735), ТОВ «Промпостач-Захід» (ЄДРПОУ 41057205), та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, засновником та безпосереднім розпорядником коштів ТОВ «Ін-Електро» (ЄДРПОУ 40149478), надавав останнім послуги щодо формування штучного податкового зобов’язання, чим саме сформував вдаваний податковий кредит для ТзОВ «Енергоінвест-Плюс». В період 2017-2018 років ТОВ «Пром – Електро», ТОВ «Промпостач – Захід», ТОВ «Промпостач-Груп», ФОП ОСОБА_4 активно приймали участь в тендерних торгах, замовниками яких виступали: Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081195), Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081200), Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081221), ПАТ «Львівський Локомотиворемонтний завод (ЄДРПОУ 00740599), Філія «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз (код ЄДРПОУ 25560823), за результатами яких укладено понад 33 угоди на загальну суму 21 млн. грн.

З метою недопущення, попередження ухилення від сплати податків та зборів до бюджету, розкрадання (нецільового використання) бюджетних коштів, здійснення перевірочних заходів щодо достовірності та законності отримання та використання бюджетних коштів необхідно провести вилучення завірених копій тендерних та фінансово-господарських документів, укладених між ТОВ «Пром – Електро» (ЄДРПОУ 37612735), ТОВ «Промпостач – Захід» (ЄДРПОУ 41057205), ТОВ «Промпостач-Груп» (ЄДРПОУ 41191887), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081200) за період 2017-2018 років, які перебувають у володінні Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081200), юридична адреса: м.Одеса, Приморський район, вул.Пантелеймонівська,19.

З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій з приміщення Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081200), юридична адреса: м.Одеса, Приморський район, вул.Пантелеймонівська,19, а саме: тендерної документації поданої ТОВ «Пром – Електро» (ЄДРПОУ 37612735), ТОВ «Промпостач – Захід» (ЄДРПОУ 41057205), ТОВ «Промпостач-Груп» (ЄДРПОУ 41191887), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) для участі в тендері (в тому числі поданої іншими учасниками), договорів укладених із ТОВ «Пром – Електро» (ЄДРПОУ 37612735), ТОВ «Промпостач – Захід» (ЄДРПОУ 41057205), ТОВ «Промпостач-Груп» (ЄДРПОУ 41191887), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), із всіма додатками до них, актів прийому-передачі, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, інших документів, які свідчать про проведення фінансово – господарських операцій з ТОВ «Пром – Електро» (ЄДРПОУ 37612735), ТОВ «Промпостач – Захід» (ЄДРПОУ 41057205), ТОВ «Промпостач-Груп» (ЄДРПОУ 41191887), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), за період 2017-2018 років.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Регіональну філію «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081200), юридична адреса: м.Одеса, Приморський район, вул.Пантелеймонівська,19.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя І.П. Рудаков