Ухвала суду № 75436255, 19.07.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5225/18

Провадження № 1-кс/461/5766/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.07.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М. розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Березюк І.Д., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотання у кримінальному провадженні № 12018140000000179 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів, копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та/або філії ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Львів вул. В. Липинського, 13.

Подане клопотання мотивує тим, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12018140000000179 від 15 березня 2018 року. Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В судовому засіданні слідчий Березюк І.Д., вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як встановлено у судовому засіданні слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 12018140000000179 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в результаті проведення відкритих торгів службовими особами РФ «Львівська залізниця» та ТзОВ «Енік Енерджі груп», укладено договір № Л/НХ-1810/НЮ від 04.01.2018 року, відповідно до якого ТзОВ «Енік Енерджі груп» зобов’язувалось поставити 1047т вугілля кам’яного із вищевказаними якісними показниками за ціною 3800 грн. за 1 т, на загальну суму 3978600 грн.

В подальшому, у ході перевірки, спільно із представниками ДП «Львіввугілля» (листи №№: 15-2/54 від 26.02.2018р., 58 від 01.03.2018р.) встановлено, що службові особи ТзОВ «Енік Енерджі груп» незаконно заволоділи коштами ПАТ «Українська залізниця» на користь свого підприємства на суму 709817,63 грн., що становить великий розмір розкрадання.

У ході розслідування встановлено, що основний мотив скоєння даного кримінального правопорушення є умисне заволодіння грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», в межах відповідних бюджетних асигнувань на даний предмет закупівлі. З метою перевірки вказаного мотиву, та можливого подальшого прийняття рішення про арешт грошових коштів, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на розкриття всіх відкритих банківських рахунків ТзОВ «Енергооснова ЛТД», ЄДРПОУ: 41448025, яке знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка –КарогоАДРЕСА_1, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, щодо відкриття і обслуговування всіх відкритих банківських рахунків у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» вказаної вище юридичної особи, з повною розшифровкою одержувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції в період з 01.01.2017 і по момент виконання ухвали слідчого судді, документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків та до відомостей про рух коштів, з повною розшифровкою одержувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції з розкриттям змісту усіх реквізитів по рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №26000055514868, з моменту його відкриття по момент виконання ухвали слідчого судді, та документів, які були подані та укладенні з метою отримання цього рахунку, (договори, копії паспорту, ідентифікаційного номера особи яка відкривала рахунок від ТзОВ «Енергооснова ЛТД», заяв на відкриття, закриття рахунку та інші документи), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та/або філії ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Львів вул. В. Липинського, 13а.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вилучення вказаних документів надасть можливість слідству отримати важливі докази для повного встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також необхідне з метою унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №12018140000000179 від 15 березня 2018 року, співробітнику УСБУ у Львівській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та співробітнику УСБУ у Львівській області підполковнику ОСОБА_4, які згідно ст. 41 КПК України під час виконання доручення, користується повноваженнями слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів, копій наступних документів:

1) всіх відкритих банківських рахунків ТзОВ «Енергооснова ЛТД», ЄДРПОУ: 41448025, юридична адреса: АДРЕСА_2, які знаходяться у володіння ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та/або філії ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Львів вул. В. Липинського, 13а.

2) до оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, щодо відкриття і обслуговування всіх відкритих банківських рахунків у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ТзОВ «Енергооснова ЛТД», ЄДРПОУ: 41448025, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка –КарогоАДРЕСА_1, з повною розшифровкою одержувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції в період з 01.01.2017 і по момент виконання ухвали слідчого судді, документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та/або філії ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Львів вул. В. Липинського, 13а.

3) до відомостей про рух коштів, з повною розшифровкою одержувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції з розкриттям змісту усіх реквізитів, по рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №26000055514868, з моменту його відкриття по момент виконання ухвали слідчого судді, та документів, які були подані та укладенні з метою отримання цього рахунку, (договори, копії паспорту, ідентифікаційного номера особи яка відкривала рахунок від ТзОВ «Енергооснова ЛТД», заяв на відкриття, закриття рахунку та інші документи), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та/або філії ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Львів вул. В. Липинського, 13а.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.