Ухвала суду № 75434104, 13.07.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7736/17

Провадження № 1-кс/234/3860/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 р. м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Ткачова С.М., за участю секретаря Каліберди А.О., представника власників майна ОСОБА_1 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання представника власників майна ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42017051720000053, внесеному до ЄРДР 01.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду звернувся представник власників майна ОСОБА_1В з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42017051720000053, внесеному до ЄРДР 01.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, посилаючись на те , що ухвалою Краматорського міського суду від 16.06.2017 накладено арешт на майно, а саме: мобільного телефону чорного кольору з назвою «Nokia; чорного ноутбуку з назвою «Lenovo» та зарядного пристрою до нього, жорсткого диску «Seagate», грошових коштів в сумі 10200 грн. , які належать ОСОБА_2; мобільного телефону чорного кольору з назвою «Samsung», грошових коштів в сумі 20000 грн., які належать ОСОБА_3; мобільного телефону чорного кольору з назвою «iPhone» 4-s, який належить ОСОБА_4; мобільного телефону чорного кольору з назвою «DooGee», який належить ОСОБА_5. Вважає арешт підлягає скасуванню так як з майном не проводяться слідчі дії, власники майна не допитувались, підозра по справі нікому не повідомлена, тобто у слідства минула потреба в арешті його майна. Просить скасувати арешт з переліченого майна.

Представник власників майна ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з’явився, надав письмову заяву про слухання справи за його відсутності, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Як встановлено в судовому засіданні 16.06.2017 року ухвалою Краматорського міського суду клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_6, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 про арешт майна в кримінальному провадженні № 42017051720000053 від 01.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задоволено. Накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку другого та третього поверхів виробничого комплексу № 2 підприємства об’єднання громадян «Слов’янське учбове-виробниче підприємство українського товариства сліпих» за адресою: м. Слов’янськ, вул. Комунарів, 19, а саме на: речі, що були виявлені та вилучені на другому поверсі: п’ять електропечей для випалу керамічних виробів, які вироблені кустарним способом; три пропелерні мішалки для виготовлення керамічної маси в яких знаходиться керамічна маса; двісті шість форм для відливу керамічних виробів, а саме напільних ваз, які використовуються у виробництві висотою 75 см.; тридцять вже непридатних форм для відливу керамічних виробів, а саме напільних ваз, які використовувались у виробництві висотою 75 см.; полу фабрикати виробів напільних ваз висотою 75 см. в кількості 464 штук; полу фабрикати виробів напільних ваз висотою 75 см. у поліетиленових пакетах в кількості 252 штуки; готові напільні вази висотою 75 см. в кількості 102 штук; речі та документи, що були виявлені та вилучені на третьому поверсі: мобільний телефон чорного кольору з назвою «Samsung»; мобільний телефон чорного кольору з назвою «DooGee»; мобільний телефон чорного кольору з назвою «iPhone» 4-s; мобільний телефон чорного кольору з назвою «Nokia; мобільний телефон чорно-рожевого кольору з назвою «Samsung»; банківська картка «ПУМБ» № 4314-3624-0007-7043 на ім’я ОСОБА_5; банківська картка «ПриватБанк» № 5167-9823-0048-0503 на ім’я ОСОБА_8; банківська картка «ПУМБ» № 5167-5463-0126-8942 «Instant»; три квитанції про оплату комунальних послуг на ім’я ОСОБА_9; банківська картка «ПриватБанк» № 5168-7573-0674-6084 «KDU MC»; флеш накопичувач білого кольору без назви; грошові кошти в сумі 20000 грн.; біли планшет з назвою «Samsung»; чорний ноутбук з назвою «Lenovo» та зарядний пристрій до нього; жорсткий диск «Seagate»; флеш накопичувач чорного кольору з назвою «Transcend»; грошові кошти в сумі 10200 грн.; 13 аркушів формату А-4 з чорновими записами та зошит з чорновими записами з назвою «Nature».

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала Краматорського міського суду від 16.06.2017 про арешт майна обґрунтовується тим, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що фізичні особи підприємці здійснюють вироблення керамічних виробів в «підпільних» цехах м. Слов’янська, Слов’янського району та м. Лиману. Зазначені вироби запаковуються в картоні ящики, на які наклеюють бирки з зазначенням виробника ТОВ «Форанд» (ЄДРПОУ 39009346). Безобліково вироблені в «підпільних» цехах керамічні вироби, без сплати податків до фіскальної служби України, перевозяться до складських приміщень, що розташовані на території м. Слов’янська, у тому числі до одного із складів, розташованого в районі залізничного вокзалу м. Слов’янськ та постачається на адресу покупців, а саме: ТОВ «ЛОТОС» - Ростовська область РФ, ТОВ «Кераміка» - м. Славськ, Калінінградська область РФ, ТОВ «Стройлесснаб» - с. Стасівка, Могилівська область РБ, які підконтрольні гр. ОСОБА_10 та іншим на теперішній час невстановленим особам. З метою забезпечення експорту керамічних виробів, вироблених в підпільних цехах, посадовими особами ТОВ «Форанд», здійснюється внесення завідомо неправдивих відомостей до бухгалтерських та товаро-супровідних документів, про начебто вироблення цієї продукції ТOB «Форанд». Зазначена схема не дає право ТОВ «Форанд» формувати в податковому та бухгалтерському обліку витрати, начебто пов’язані з придбанням ТМЦ для виробництва керамічної продукції та дозволяє не декларувати фактичні обсяги реалізації фактичними виробниками.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в незаконній схемі створеної директором ТОВ «Форанд» ОСОБА_11 та іншими на теперішній час невстановленими особами під «прикриттям» посадових осіб податкової інспекції, яка полягає у виготовленні на підпільних цехах м. Слов’янська, Слов’янського району та м. Лиману керамічної продукції, складанні завідомо неправдивих документів щодо їх виготовлення та подальшого експорту фактично неоподаткованої продукції, використовуються ТОВ «Руд-Трейд» - директор ОСОБА_12, юридична адреса АДРЕСА_1 та ПП «Наше наследие» - директор ОСОБА_13, юридична адреса м. Київ, вул. Княжий затон, будинок 9 «А», офіс 369 та інші суб’єкти підприємницької діяльності, які встановлюються.

15.06.2017 з метою відшукання бухгалтерських документів, чорнових записів, комп’ютерної техніки, тощо щодо вказаних вище протиправних дій на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 02.06.2017 проведено обшук на другому та третьому поверхах виробничого комплексу № 2 підприємства об’єднання громадян «Слов’янське учбове-виробниче підприємство українського товариства сліпих» за адресою: м. Слов’янськ, вул. Комунарів, 19. За результатами обшуку вказаного поверху виявлено та вилучено майно, яке ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 16.06.2017 року арештоване.

Враховуючи, що арешт зазначеного майна накладено в рамках відкритого кримінального провадження №42017051720000053, внесеному до ЄРДР 01.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, як на тимчасове вилучене майно, яке відповідає критеріям зазначеним у ст. 167 КПК України, тобто обґрунтовано, але в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, так як інше не доведено прокурором, а тому. слідчий суддя вбачає підстави для скасування арешту та клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника власників майна ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42017051720000053, внесеному до ЄРДР 01.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт майна, а саме: мобільного телефону чорного кольору з назвою «Nokia; чорного ноутбуку з назвою «Lenovo» та зарядного пристрою до нього, жорсткого диску «Seagate», грошових коштів в сумі 10200 грн. , які належать ОСОБА_2; мобільного телефону чорного кольору з назвою «Samsung», грошових коштів в сумі 20000 грн., які належать ОСОБА_3; мобільного телефону чорного кольору з назвою «iPhone» 4-s, який належить ОСОБА_4; мобільного телефону чорного кольору з назвою «DooGee», який належить ОСОБА_5, арештоване ухвалою Краматорського міського суду 16.06.2017 року.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 13.07.2018. Повний текст виготовлений 17.07.2018 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Ткачова