Ухвала суду № 75432435, 18.07.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8536/18

1-кс/295/3891/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі судового засідання Ковальчук О.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_1,за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Артхаус Груп» (код ЄДР 40452423), здійснюючи будівництво житлового комплексу «Домашній» за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка вул. Євгена Рихліка, буд. 11а, та реалізуючи квартири громадянам, у період з 01.01.2017 по теперішній час, шляхом заниження вартості об'єкту оподаткування ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у департаменті реєстрації міської ради Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області (код ЄДР 04053625,) зберігаються документи, на підставі яких здійснювалося оформлення та передача прав власності фізичним особам - покупцям на житлові приміщення квартир №1-200 в житловому комплексі «Домашній», за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка вул. Євгена Рихліка, буд. 11а, замовником будівництва якого являється ТОВ «Артхаус Груп» (код ЄДР 40452423), а саме: акти приймання-передачі нерухомого майна; договори купівлі- продажу майнових прав; договори відступлення прав покупця за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру; довідки про повну оплату ціни майнових прав; договори купівлі- продажу деривативу; акти приймання-передачі деривативу та виконаних зобов’язань; договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру; довідки про повну оплату ціни майнових прав; акти прийому-передачі.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які знаходяться у департаменті реєстрації Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області (код ЄДР 04053625).

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Департаменті реєстрації міської ради виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської област, тобто документів на підставі яких здійснювалося оформлення та передача прав власності на об'єкти нерухомого майна - житлові приміщення квартир №1-200, в житловому комплексі «Домашній» за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка вул. Євгена Рихліка, буд. 11а, замовником будівництва якого являється ТОВ «Артхаус Груп» (код ЄДР 40452423), а саме: акти приймання-передачі нерухомого майна; договори купівлі-продажу майнових прав; договори відступлення прав покупця за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру; довідки про повну оплату ціни майнових прав; договори купівлі-продажу деривативу; акти приймання-передачі деривативу та виконаних зобов'язань; договори купівлі- продажу майнових прав на квартиру; довідки про повну оплату ціни майнових прав; акти прийому-передачі, за період з 01.01.2017 по теперішній час включно.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

За даним фактом 29.05.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №3201800000000023 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні департамента реєстрації міської ради виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської област, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в департаменті реєстрації міської ради виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області (код ЄДР 04053625) документів на підставі яких здійснювалося оформлення та передача прав власності на об'єкти нерухомого майна - житлові приміщення квартир №1-200, в житловому комплексі «Домашній» за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка вул. Євгена Рихліка, буд. 11а, замовником будівництва якого являється ТОВ «Артхаус Груп» (код ЄДР 40452423), а саме: акти приймання-передачі нерухомого майна; договори купівлі-продажу майнових прав; договори відступлення прав покупця за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру; довідки про повну оплату ціни майнових прав; договори купівлі-продажу деривативу; акти приймання-передачі деривативу та виконаних зобов'язань; договори купівлі- продажу майнових прав на квартиру; довідки про повну оплату ціни майнових прав; акти прийому-передачі, за період з 01.01.2017 по теперішній час включно, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко