Ухвала суду № 75432252, 23.07.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/15592/18

Провадження №1-кс/127/7961/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчука Д.В. про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Левчук Д.В. 22.06.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Березюком М.А., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018020000000046 від 14.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами придбання ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця, вул. Промислова, 4) і ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» (код 37085210, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 11) та заволодіння за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Проведеними під час досудового розслідування слідчими та процесуальними діями встановлено, що 08.12.2017, ОСОБА_2 як засновник ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» на підставі протоколу №08/12/17 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» приймає рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 15 000 000 грн. за рахунок додаткового внеску учасником товариства ОСОБА_2 грошових коштів та/або майна у загальному розмірі 10 000 000 млн.грн.

Відповідно до акту від 08.12.2017 приймання-передачі майнового внеску до статутного капіталу ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» ОСОБА_2 передано як внесок до статутного капіталу вакуумно-формовочну машину для видування РЕТ-пляшок Krones Contiform C8, 2016 року випуску, вартістю 9 842 000 грн. разом з технічною документацією до неї складеною англійською і німецькою мовами.

Також встановлено, що 07.12.2017, ОСОБА_2 як засновник ПП «Елітар Авто» на підставі рішення №07/12/2017 приймає рішення про збільшення статутного капіталу ПП «Елітар Авто» до 3 000 000 грн. за рахунок додаткового внеску засновником підприємства ОСОБА_2 до статутного капіталу деревообробного центру з ЧПУ HOMAG BAZ 31/40/K, 2007 року випуску, вартістю 2 500 000 грн.

Можливість внесення ОСОБА_2 до статутного капіталу ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» майна вартістю 9 842 000 грн. і до статутного капіталу ПП «Елітар Авто» майна вартістю 2 500 000 грн. викликають обґрунтовані сумніви, так як, згідно з даними ДФС України загальна сума доходу ОСОБА_2 за 2000-2017 рр. склала 2 594 102,12 грн.

Враховуючи викладене, у теперішній час виникла необхідність у перевірці факту наявності у ПП «Елітар Авто» деревообробного центру з ЧПУ HOMAG BAZ 31/40/K, 2007 року випуску, вартістю 2 500 000 грн.

Отримання тимчасового доступу до деревообробного центру з ЧПУ HOMAG BAZ 31/40/K, 2007 року випуску, вартістю 2 500 000 грн., має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як отримання вказаного тимчасового доступу надасть можливість встановити чи є у наявності вказана машина, ознайомитись з нею та наявним на ній маркуванням (надписами, табличками), що у подальшому можливо використати при призначенні судових експертиз.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Левчук Д.В. в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПП «Елітар Авто» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З рішення № 07/12/2017 від 07.12.2017 року вбачається, що ОСОБА_2 як засновник ПП «Елітар Авто» прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ПП «Елітар Авто» до 3 000 000 грн. за рахунок додаткового внеску засновником підприємства ОСОБА_2 до статутного капіталу деревообробного центру з ЧПУ HOMAG BAZ 31/40/K, 2007 року випуску, вартістю 2 500 000 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПП «Елітар Авто» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчука Д.В. - задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В., Мойсюку Р.П., Ширман І.М., Чубатюк С.М., Даценко А.С., Королю М.А. тимчасовий доступ до речей, які перебувають у власності ПП «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця, вул. Промислова, 4, т. 095-2839910), а саме: деревообробного центру з ЧПУ HOMAG BAZ 31/40/K, 2007 року випуску, вартістю 2 500 000 грн., тобто можливості ознайомитися з вказаним деревообробним центром.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя