Ухвала суду № 75432197, 23.07.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/15655/18

Провадження №1-кс/127/7993/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 23.06.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Суходоля М.В., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ «Вестфор» відносно ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2».

У ході досудового розслідування встановлено, що 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором – постачальник) та ТОВ «ВЕСТФОР» (за договором – покупець) укладено договір поставки №1186 (далі – договір №1186). Згідно умов вказаного договору постачальник зобов’язався поставити покупцеві, а покупець зобов’язався прийняти та оплатити продукцію постачальника, перелік якої визначається в специфікаціях. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «ВЕСТФОР» ОСОБА_2, увійшов в довіру до представників, та переконав останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було визначено в п. 9 договору №1186 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 01.03.2018 по 05.04.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 1 560 000,00 грн., тобто в повному обсязі згідно специфікації. В свою чергу ТОВ «ВЕСТФОР» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 699 500,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «ВЕСТФОР» договірних зобов’язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв'язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв’язку.

Таким чином посадові особи ТОВ «ВЕСТФОР» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією – борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 960 500,00 грн.

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області 13.06.2018 надійшла заява директора ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_3, по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ «Торгове підприємство «Десна» відносно ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2».

За даним фактом 14.06.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000239 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2018 між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором – постачальник) та ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (за договором – покупець) укладено договір поставки №1221 (далі – договір №1221). Згідно умов даного договору постачальник зобов’язався поставити покупцеві, а покупець зобов’язався прийняти та оплатити продукцію постачальника. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «Торгове підприємство «Десна» ОСОБА_4, спільно з представником вказаного товариства особою на ім’я ОСОБА_4, увійшли в довіру до представників ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», та переконали останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було включено в п. 9 договору №1221 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 19.03.2018 по 30.03.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 652 080,00 грн., тобто в повному обсязі згідно договірних умов, а ТОВ «Торгове підприємство «Десна» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 163 020,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «Торгове підприємство «Десна» договірних зобов’язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв'язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв’язку.

Також встановлено, що водії які здійснювали перевезення відвантаженого борошна з ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» за координацією представників ТОВ «Торгове підприємство «Десна» транспортували його за різними адресами в м. Київ, та м. Чернігів.

Таким чином посадові особи ТОВ «Торгове підприємство «Десна» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією – борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 489 060,00 грн.

18.06.2018 матеріали кримінальних проваджень №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12018020000000239 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України – об’єднано в одне провадження за №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів), а саме документів (юридичної справи) про взяття на облік юридичної особи як платника податків та єдиного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгове підприємство «Десна» (код ЄДРПОУ 41490192), юридична адреса: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. Перемоги, буд. 95), які надавались для взяття на облік та долучались до справи під час функціонування даного товариства (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, наказів, та інших що там містяться), а також квартальних податкових звітів з додатками (з 01.08.2017 по 12.06.2018) та інформації про банківські рахунки вказаного підприємства (діючі, та ті які були відкриті/закриті за період часу з 01.08.2017 по 12.06.2018).

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Торгове підприємство «Десна» перебуває на обліку в Чернігівській ОДПІ Головного Управління ДФС у Чернігівській області (адреса: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28), у володінні якої і перебуває реєстраційна справа вказаного товариства.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Отченаш О.Ю. в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З договору поставки №1221 від 14.03.2018 вбачається, що 14.03.2018 між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором – постачальник) та ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (за договором – покупець) укладено договір поставки №1221 (далі – договір №1221). Згідно умов даного договору постачальник зобов’язався поставити покупцеві, а покупець зобов’язався прийняти та оплатити продукцію постачальника.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Торгове підприємство «Десна» перебуває на обліку в Чернігівській ОДПІ Головного Управління ДФС у Чернігівській області та у володінні якої і перебуває реєстраційна справа ТОВ «Торгове підприємство «Десна».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в Управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів з метою проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів), а саме документів (юридичної справи) про взяття на облік юридичної особи як платника податків та єдиного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгове підприємство «Десна» (код ЄДРПОУ 41490192, юридична адреса: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. Перемоги, буд. 95), які надавались для взяття на облік та долучались до справи під час функціонування даного товариства (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, наказів, та інших що там містяться), а також квартальних податкових звітів з додатками (з 01.08.2017 по 12.06.2018) та інформації про банківські рахунки вказаного підприємства (діючі, та ті які були відкриті/закриті за період часу з 01.08.2017 по 12.06.2018), що перебувають у володінні в Чернігівській ОДПІ Головного Управління ДФС у Чернігівській області (адреса: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя