Ухвала суду № 75431839, 19.07.2018, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3255/18

№ 1-кс/183/840/18

19 липня 2018 рокуСлідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

протягом 2016-2017 років КП «Новомосковськ Водоканал» укладало договори по завищеним цінам та необґрунтовані договори вартість яких було включено до структури тарифу, а саме: рекламні послуги з ФОП ОСОБА_2 - 72 000 грн.; страхування майна з ПАТ «Страхова компанія «Альянс» - 119 708 грн.; страхування майна з ПАТ «Страхова компанія «Альянс» - 119 796 грн.; хлор рідкий в балонах з ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» - 306 672 грн.; молоко з КП «Магдалинівський маслозавод» - 101 088 грн.; труба ПЕ з ТОВ "ОСОБА_3 Полімер" – 425 254 грн.; труба ПЕ з ТзОВ "Інсталпласт" - 438 819 грн.; труба ПЕ з ТОВ ТПГ "Формула" - 825 000грн.; повітродувка ROBUSCHI з ТОВ "Далгакиран компресор Україна" - 924 240 грн.; установка генераторна дизельна з ТОВ "Торговий Дім Фартпром" - 480 285 грн.; компресор роторний з ПАТ "Науково-виробниче акціонерне товариство ВНДІ компресор"- 458 400 грн.

Вдіях службових осіб КП «Новомосковськ водоканал», вбачається кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.

27.06.2018 р. в період часу з 14.40 год. по 15.00 годину у приміщенні КП «Новомосковськ водоканал» був складений протокол тимчасового доступу до речей і документів. Згідно, якого на виконання вимог ухвали Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 12.06.2018 буди надані фінансові документи, що стосується проведення фінансових операцій, щодо закупівлі та проведення інших операцій фінансового характеру, з вищевказаною юридичної особою. Однак, КП «Новомосковськ водоканал» слідству не надано в повному обсязі інформацію, що стосується руху коштів по банківських рахунках, які відкриті за КП «Новомосковськ водоканал».

Отже, дана інформація необхідна для проведення економічної експертизи поданому кримінальному провадженню.

З метою усестороннього і об’єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердити або спростувати факт розкрадання грошових коштів отриманих з бюджету, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів з 01.01.2015 по 10.07.2018 по рахунку № 26030300302377 відкритого КП «Новомосковськ водоканал» в філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк".

Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий Кондренко Є.В. в судове засідання не з’явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, підтримавши його.

Представник АТ «Ощадбанк» області в судове засідання не з’явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Згідно п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих слідчим доказів, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,-

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 та старшому слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають в філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк"розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, МФО 305482 по рахунку № 26030300302377 відкритого КП «Новомосковськ водоканал» (ЄДРПОУ 36615515) в філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк", а саме:

- копій документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео спостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2015 по 10.07.2018 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд).

- копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.