Ухвала суду № 75430094, 18.07.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10768/18

Провадження № 1-кс/161/5671/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 липня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олексюк А.В., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, з участю слідчого Ухо В.В, прокурора Шевчука В.М., розглянувши клопотання прокурора Волинської області державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Волинської області державний радник юстиції 3 класу ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в червні 2017 року службові особи ТзОВ «Топ Світ» та ТзОВ «Топ Світ Ковель» шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів вчинили службове підроблення.

Так, з заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що ліквідатором ТзОВ «Топ Світ» та ТзОВ «Топ Світ Ковель» було подано заяви до суду про порушення провадження у справі про банкрутство з ініціативи самих товариств. Підставою таких дій слугували письмові документи, а саме протоколи Загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ» та ТзОВ «Топ Світ Ковель», в складанні яких є обов’язковою особиста участь ОСОБА_3, хоча він під час складання вказаних документів жодної участі не приймав, та не приймав рішень, про які в цих документах йдеться і йому нічого не відомо про відповідні дії осіб, які зазначені в цих документах і які їх підписали.

Зокрема, 19.06.2017 на загальних зборах учасників ТзОВ «Топ Світ» було прийнято рішення про припинення діяльності ТзОВ «Топ Світ» (ЄДРПОУ: 32313299), про початок процедури ліквідації товариства в добровільному порядку у зв’язку з недоцільністю продовження господарської діяльності через скрутне матеріальне становище, затверджено ліквідаційну комісію, а ліквідатором визначено ОСОБА_4, встановлено тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури товариства та затверджено порядок проведення ліквідаційної процедури.

З тексту протоколу Загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ» №1 від 19.06.2017 вбачається, що ОСОБА_3 був присутній на них та голосував «за» по кожному з питань порядку денного. Протокол підписано головою зборів ОСОБА_5 та секретарем зборів ОСОБА_4

З протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ» №2 від 21.08.2017 вбачається, що на них було прийнято рішення змінити ліквідатора ТзОВ «Топ Світ» ОСОБА_4 на ОСОБА_6 (місце порживання: м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 8/3) та провести відповідні зміни у державного реєстратора. З тексту протоколу вбачається, що ОСОБА_3 був присутній на загальних зборах Товариства та голосував «за» по кожному з питань порядку денного.

З протоколу загальних зборів Учасників ТзОВ «Топ Світ» від 06.09.2017, вбачається, що на них було прийнято ряд рішень, а саме: затверджено проміжний ліквідаційний баланс ТзОВ «Топ Світ» та уповноважено ліквідатора ТзОВ «Топ Світ» ОСОБА_6 звернутися до господарського суду із заявою про порушення провадження про банкрутство. З тексту протокол вбачається, що ОСОБА_3 був присутній на загальних зборах Товариства та голосував «за» по кожному з питань порядку денного.

Однак, з заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він жодного разу, тобто, ні 19.06.2017, ні 21.08.2017, ні 06.09.2017 не був присутній на Загальних зборах учасників ТзОВ «Топ Світ», не приймав участі у цих зборах та не голосував за питаннями порядку денного, не обирав ні голову зборів, ні секретаря, його підпис, як нібито особи, що була присутня на цих зборах, на протоколі відсутній.

Тобто, зі змісту вищевказаних документів вбачаються факти їх підробок.

Зокрема, згідно п. 6.2 Статуту ТзОВ «Топ Світ» вищим органом товариства є Загальні збори учасників, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами учасників до компетенції директора.

Відповідно до п. 9 п.6.8 Статуту ТзОВ «Топ Світ» прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу є виключно компетенцією Загальних зборів учасників, а згідно положень п.1.2 Статуту ТзОВ «Топ Світ» (нова редакція від 28.01.2010) учасниками зазначеного товариства є ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Крім цього, згідно п.п. 10.3, 10.4 Статуту ТзОВ «Топ Світ», товариство ліквідується за рішенням Загальних зборів учасників, а ліквідація проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією.

Відповідно до п.4.6.1 Статуту ТзОВ «Топ Світ» ОСОБА_3 володіє часткою у статутному капіталі (фонді) Товариства у розмірі 250 000 грн, що складає 50 % статутного фонду (капіталу). Аналогічним розміром частки володіє і ОСОБА_4

Отже, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є особами, які складають вищий орган ТзОВ «Топ Світ» - Загальні збори учасників ТзОВ «Топ Світ».

Згідно п.6.4 Статуту ТзОВ «Топ Світ» загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як 60 % голосів. З цього вбачається, що для набуття правомочності зборами необхідна участь одночасно двох учасників ТзОВ «Топ Світ» - ОСОБА_3З та ОСОБА_4

Також, відповідно до п.6.5 Статуту ТзОВ «Топ Світ», рішення Загальних зборів учасників приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників. З цього вбачається, що будь-хто з учасників ТзОВ «Топ Світ» не в змозі в одній особі прийняти жодного рішення, в тому числі рішення про ліквідацію товариства.

Крім цього, 19.06.2017 на загальних зборах учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель» було прийнято рішення про припинення діяльності ТзОВ «Топ Світ Ковель» (ЄДРПОУ: 35229417), про початок процедури ліквідації товариства в добровільному порядку у зв’язку з недоцільністю продовження господарської діяльності через скрутне матеріальне становище, затверджено ліквідаційну комісію, а ліквідатором визначено ОСОБА_5, встановлено тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури товариства та затверджено порядок проведення ліквідаційної процедури.

З тексту протоколу Загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель» №1 від 19.06.2017 вбачається, що ОСОБА_3 був присутній на них та голосував «за» по кожному з питань порядку денного. Протокол підписано головою зборів ОСОБА_4 та секретарем зборів ОСОБА_5

З протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель» №2 від 21.08.2017 вбачається, що на них було прийнято рішення змінити ліквідатора ТзОВ «Топ Світ Ковель» ОСОБА_5 на ОСОБА_6 (місце порживання: м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 8/3) та провести відповідні зміни у державного реєстратора. З тексту протоколу вбачається, що ОСОБА_3 був присутній на загальних зборах Товариства та голосував «за» по кожному з питань порядку денного.

З протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель» від 25.09.2017, вбачається, що на них було прийнято ряд рішень, а саме: затверджено проміжний ліквідаційний баланс ТзОВ «Топ Світ Ковель» та уповноважено ліквідатора ТзОВ «Топ Світ Ковель» ОСОБА_6 звернутися до господарського суду із заявою про порушення провадження про банкрутство. З тексту протоколу вбачається, що ОСОБА_3 був присутній на загальних зборах Товариства та голосував «за» по кожному з питань порядку денного.

Однак, з заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він жодного разу, тобто, ні 19.06.2017, ні 21.08.2017, ні 25.09.2017 не був присутній на загальних

зборах учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель», не приймав участі у цих зборах та не голосував за питаннями порядку денного, не обирав ні голову зборів, ні секретаря, його підпис, як нібито особи, що була присутня на цих зборах, на протоколі відсутній.

Тобто, зі змісту вищевказаних документів вбачаються факти їх підробок.

Так, згідно п. 6.2 Статуту ТзОВ «Топ Світ Ковель» вищим органом товариства є Загальні збори учасників, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами учасників до компетенції директора.

Відповідно до п.9, п.6.8 Статуту ТзОВ «Топ Світ Ковель» прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу є виключно компетенцією загальних зборів учасників, а згідно положень п.1.2 Статуту ТзОВ «Топ Світ Ковель» (нова редакція від 28.01.2010) учасниками зазначеного товариства є ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Крім цього, згідно п.п. 10.3, 10.4 Статуту ТзОВ «Топ Світ Ковель», товариство ліквідується за рішенням Загальних зборів учасників, а ліквідація проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією.

Відповідно до п.4.6.1 Статуту ТзОВ «Топ Світ Ковель» ОСОБА_3 володіє часткою у статутному капіталі (фонді) Товариства у розмірі 50 000 грн, що складає 50 % статутного фонду (капіталу). Аналогічним розміром частки володіє і ОСОБА_4

Отже, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є особами, які складають вищий орган ТзОВ «Топ Світ Ковель» - Загальні збори учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель».

Згідно п.6.4 Статуту ТзОВ «Топ Світ Ковель» загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як 60 % голосів. З цього вбачається, що для набуття правомочності зборами необхідна участь одночасно двох учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель» - ОСОБА_3З та ОСОБА_4

Крім цього, відповідно до п.6.5 Статуту ТзОВ «Топ Світ Ковель», рішення Загальних зборів учасників приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників. З цього вбачається, що будь-хто з учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель» не в змозі в одній особі прийняти жодного рішення, в тому числі рішення про ліквідацію товариства.

Однак, зі слів ОСОБА_3 вбачається, що він жодного разу у 2017 році участі в Загальних зборах ТзОВ «Топ Світ» та ТзОВ «Топ Світ Ковель» не приймав та з будь-яких питань, що стосуються діяльності та ліквідації товариств не голосував.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час проводиться процедура ліквідації ТзОВ «Топ Світ» та ТзОВ «Топ Світ Ковель» в добровільному порядку у зв’язку з недоцільністю продовження господарської діяльності через скрутне матеріальне становище, а ліквідатором товариств визначено ОСОБА_6.

В рамках розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться в ліквідатора товариств та можуть містити ознаки підробки. У зв’язку з цим було надіслано доручення оперативним працівникам УЗЕ у Волинській області, з метою встановлення місця знаходження документів, що стосуються діяльності ТзОВ «Топ Світ» та ТзОВ «Топ Світ Ковель» і стали підставою ліквідації зазначених товариств.

З рапорту, що надійшов з УЗЕ у Волинській області вбачається, що вказані документи знаходяться за місцем проживання ОСОБА_6, який являється ліквідатором ТзОВ «Топ Світ» та ТзОВ «Топ Світ Ковель», а саме за адресою: м. Луцьк вул. Б.Хмельницького, 8/3, та за місцем здійснення його професійної діяльності за адресою: м. Луцьк вул. Винниченка, 26, офіс 401.

Згідно інформації, наявної на сайті Національної асоціації адвокатів України, ОСОБА_6 займається індивідуальною адвокатською діяльністю та обліковується у Раді адвокатів Волинської області ( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №377, видане Волинською обласною кваліфікаційною комісією адвокатів 19.09.2008).

Відповідно до положень ст. 23 закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора АРК, області, міста Києва та міста Севастополя.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за адресою: м.Луцьк вул. Винниченка, 26, офіс 401, де здійснює свою професійну діяльність ОСОБА_6, знаходяться документи, що стосуються діяльності та стали підставою ліквідації ТзОВ «Топ Світ» та ТзОВ «Топ Світ Ковель», та які містять ознаки підробки.

Вказані документи, які перебувають у володінні ОСОБА_6, та знаходяться за адресою: м.Луцьк, вул. Винниченка, 26, офіс 401, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки, являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому почеркознавчих та інших експертиз та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчим слід надати (забезпечити) тимчасовий доступдо документів, що стосуються діяльності та стали підставою ліквідації ТзОВ «Топ Світ» та ТзОВ «Топ Світ Ковель», які перебувають у володінні ОСОБА_6, та знаходяться за адресою: м.Луцьк, вул. Винниченка, 26, офіс 401.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а за їх дорученням – оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, що стосуються діяльності та ліквідації ТзОВ

«Топ Світ» та ТзОВ «Топ Світ Ковель», а саме: з можливістю вилучення усіх оригіналів вказаних документів (проведення виїмки), які перебувають у володінні ОСОБА_6 за адресою: м.Луцьк вул. Винниченка, 26, офіс 401.

Тимчасовий доступ до документів надати терміном на 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Олексюк