Постанова № 7542364, 05.11.2008, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело №4-409/2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

05 ноября 2008 года Ленинский районный суд гор. Луганска в составе:

председательствующего судьи Сурниной Л.А.,

при секретаре Есауленко Н.А.,

с участием прокурора Будагьянц Ю.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ОСОБА_1 на постановление о возбуждении уголовного дела, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 обратился в суд с жалобой на постановление от 26.08.2008 года и.о. прокурора Ленинского района г.Луганска ОСОБА_2 о возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_1 и неустановленного «Руслана» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

Заявитель, указав обоснование своей позиции, считает постановление от 26.08.2008 года незаконным и подлежащим отмене, просит отказать в возбуждении уголовного дела.

До начала слушания дела заявитель обратился к суду с заявлением о рассмотрении поданной жалобы в его отсутствие.

Прокурор в судебном заседании против удовлетворения жалобы ОСОБА_1 возражал, указав, что уголовное дело возбуждено на законных основаниях.

Суд, выслушав прокурора, а также изучив материалы, послужившие основанием к возбуждению уголовного дела № 02/08/9076 в отношении ОСОБА_1 и неустановленого «Руслана» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины, считает, что жалоба подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 3 ст. 236-7 УПК Украины, жалоба на постановление органа дознания, следователя, прокурора о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления может быть подана в суд лицом, интересов которого касается возбужденное уголовное дело, его защитником или законным представителем с достаточным обоснованием нарушения прав и законных интересов лица.

Как установлено судом, 26.08.2008 года и.о. прокурора Ленинского района г.Луганскка ОСОБА_2, рассмотрев материалы проверки соблюдения законодательства в сфере предпринимательской деятельности, собранные OHM Ленинской МГНИ в г.Луганске, зарегистрированные в книге учета информации о преступлениях OHM Ленинской МГНИ в г.Луганске № 257 от 07 августа 2008 года, возбудил уголовное дело в отношении ОСОБА_1 и неустановленного «Руслана» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

В соответствии со ст. 94 УПК Украины, поводами к возбуждению уголовного дела являются:

1) заявления или сообщения предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, представителей власти, общественности или отдельных граждан;

1. 2) сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан, задержавших подозреваемое лицо на месте совершения преступления или с поличным;

2. 3) явка с повинной;

3. 4) сообщения, опубликованные в печати;

4. 5) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления.

Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления.

В соответствии со ст. 98 УПК Украины, при наличии поводов и оснований, указанных в ст. 94 настоящего Кодекса, прокурор, следователь, орган дознания или судья обязаны вынести постановление о возбуждении уголовного дела, указав поводы и основания к возбуждению уголовного дела, статью уголовного Закона, по признакам которой возбуждается дело, а также дальнейшее его направление. Если на момент возбуждения уголовного дела установлено лицо, совершившее преступление, уголовное дело должно быть возбуждено в отношении этого лица.

В соответствии с ч. 2 ст. 94 УПК Украины, основаниями для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления. Достаточными данными, указывающими на наличие таких признаков, считается фактическое существование доказательств, подтверждающих реальность конкретного события преступления (время, место, способ и иные обстоятельства совершения преступления).

По мнению суда, вышеуказанные требования Закона при принятии обжалуемого постановления выполнены не были, исходя из следующего.

Как следует из обжалуемого постановления о возбуждении уголовного дела, поводом к возбуждению уголовного дела послужило непосредственное выявление органом дознания и досудебного следствия признаков преступления, что предусмотрено п.1 ч.1 ст.94 УПК Украины, а основаниями - достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, находящиеся в вышеуказанных материалах проверки, что предусмотрено ч.2 ст.94 УПК Украины.

Однако, в нарушение требований ст. 130 УПК Украины, постановление и.о. прокурора Ленинского района г.Лутанска ОСОБА_2 от 26.08.2008 года не содержит конкретизации о том, какие же достаточные данные, содержащиеся в материалах проверки, указывают на наличие в действиях ОСОБА_1 признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

В обжалуемом постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что «23.02.2008 года ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, посягая на установленный законодательством Украины порядок, обеспечивающий осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, по предложению со стороны его знакомого «Руслана» , которого в ходе проведенной проверки установить не представилось возможным , о создании и регистрации фиктивного предприятия, совершил действия, направленные на создание ранее незарегистрированного фиктивного субъекта предпринимательской деятельности в организационно-правовой форме - Частное предприятие «Лугторг-Центр-Плюс», заказав компетентным лицам юридической конторы «Максим-Теко» составление учредительных документов и предоставление их для регистрации, в результате чего указанное предприятие было зарегистрировано исполнительным комитетом Луганского городского совета, о чем в книге государственной регистрации была сделана запись за номером № 1 382 102 0000 014350 от 26.12.2007 года, а затем включено в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины за

номером 35629490. 28.12.2007 года ЧП «Лугторг-Центр-Плюс» было поставлено на учет плательщиков налогов в Ленинской МГНИ в г.Луганске за № 1709».

Далее в постановлении указано, что «ЧП «Лугторг-Центр-Плюс» за период марта 2008 года занижен налог на добавленную стоимость от реализации товаров, (работ, услуг) на общую сумму 5 232 347 грн., чем государству был причинен крупный материальный ущерб».

Согласно ч.1 ст.205 УК Украины, фиктивным предпринимательством признается создание либо приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности либо осуществление видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

В представленных суду материалах отсутствуют данные, подтверждающие, что ЧП «Лугторг-Центр-Плюс» создано либо приобретено с целью прикрытия незаконной или запрещенной деятельности.

Как следует из представленных органом досудебного следствия материалов , Устав предприятия зарегистрирован в установленном законом порядке, о государственной регистрации юридического лица выдано Свидетельство № 226163 от 26.12.2007 года. Кроме того, в материалах, представленных суду имеется исковое заявление Ленинской межрайонной ГНИ г.Луганска к ЧП «Лугторг-Центр-Плюс» о признании недействительным государственной регистрации ЧП «Лугторг-Центр-Плюс» и прекращении юридического лица, зарегистрированное в Луганском окружном административном суде 29.07.2008 года, из содержания которого усматривается, что «Ленинская МГНИ в г.Луганске не усматривает наличия нарушений при осуществлении государственной регистрации ЧП «Лугторг-Центр-Плюс» со стороны Управления государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета. Все действия регистрирующим органом совершены в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом № 755».

Таким образом, что также усматривается из представленных суду материалов , учредительные либо иные документы ЧП «Лугторг-Центр-Плюс» в установленном законом порядке, на момент рассмотрения жалобы, не признаны недействительными.

Также , согласно требований ст.205 ч.2 УК Украины, для квалификаций действий лица по данной статье Закона необходимо установить наличие у него всех обязательных признаков этого состава преступления, а именно: создание юридического лица любой организационно-правовой формы - субъекта предпринимательской деятельности; приобретение такого юридического лица, повторность; причинение государству, банковскому, кредитному учреждению, другим юридическим лицам или гражданам крупного материального ущерба.

Как усматривается из обжалуемого постановления и представленных суду материалов, в них отсутствуют вышеуказанные обязательные признаки состава преступления, вменяемого ОСОБА_1 по ст.205 ч.2 УК Украины.

Кроме того, в вышеуказанном исковом заявлении Ленинской МГНИ в г.Луганске, указано, что «в пояснениях ОСОБА_1, данных работникам налоговой милиции 23.04.2008 года указано, что осенью 2008 года в районе кинотеатра «Родина» г.Луганска он познакомился с гражданином по имени «Денис» (другие анкетные данные не известны), который за материальное вознаграждение 650 грн. предложил ему открыть на его имя ЧП «Лугторг-Центр-Плюс». ОСОБА_1 согласился зарегистрировать предприятие, а именно ЧП «Лугторг-Центр-Плюс», без цели заниматься предпринимательской деятельностью по просьбе малознакомого «Дениса» и стал учредителем и руководителем».

Однако, из объяснений ОСОБА_1 от 29.07.2008 года на имя начальника отдела налоговой милиции Ленинской МГНИ в г.Луганске , которые содержатся в материалах, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, следует, что «он зарегистрировал ЧП «Лугторг-Центр-Плюс» по просьбе знакомого ему гражданина по имени «Руслан» за денежное вознаграждение в размере 650 грн.; познакомился он с Русланом в 1995 году; на протяжении всего времени виделись с ним приблизительно 1 раз в

неделю». Таким образом, по мнению суда, указанные доводы заявителя подлежали дополнительной проверке, что не было выполнено органом досудебного следствия.

Кроме того, в обжалуемом постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что «22.08.2008 года в прокуратуру Ленинского района г.Луганска из OHM Ленинской МГНИ в г.Луганске поступили материалы проверки, зарегистрированные в книге учета информации о преступлениях OHM Украины по факту создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Лугторг-Центр-Плюс», тогда как указанные материалы поступили в Ленинскую прокуратуру г.Луганска 26.08.2008 года согласно материалов, представленных суду (л.д.№4)

Также, на момент возбуждения уголовного дела, органом досудебного следствия не установлено лицо - «Руслан», однако уголовное дело возбуждено в отношении ОСОБА_1 и неустановленного «Руслана» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

Субъективная сторона вменяемого состава преступления характеризуется прямым умыслом и специальной целью - прикрытие незаконной деятельности либо осуществление видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

В соответствии с ч.2 ст.94 УК Украины, основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления. Согласно ст.11 УК Украины, признаком преступления, в частности, является виновность.

Однако, в нарушение указанных норм, в обжалуемом постановлении отсутствуют какие-либо фактические данные, указывающие на наличие у ОСОБА_1 умысла на прикрытие незаконной деятельности либо осуществление видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

Судом установлено, что в представленных материалах, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, отсутствуют достаточные данные, указывающие на наличие в действиях ОСОБА_1 признаков преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины. В свою очередь постановление о возбуждении уголовного дела от 26.08.2008 года является не мотивированным и подлежащим отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 94, 98, 130, 236-7, 236-8 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу ОСОБА_1 на постановление о возбуждении уголовного дела удовлетворить.

Постановление и.о. прокурора Ленинского района г.Луганска ОСОБА_2 от 26.08.2008 года о возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_1 и неустановленого «Руслана» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины, отменить, отказав в возбуждении уголовного дела.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганской области в течение семи суток с момента провозглашения постановления.