Ухвала суду № 75421533, 18.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10748/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/12740/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Гавришко П.Ю., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області Гавришко П.Ю., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу, а саме ознайомлення з оригіналами документів слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Гавришко Павлу Юрійовичу або іншому слідчому із складу слідчої групи, а також тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

документації первинного бухгалтерського обліку і господарській документації, що свідчить про всі наявні господарські відносини між Шомполівською сільською радою Лиманського району Одеської області та ТОВ «Талісман Строй»;

проектно-кошторисної документація щодо реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13 (додаткові роботи) (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 4 від 22.03.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 4 від 22.03.2018, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об'єкту, договір на здійснення технічного нагляду укладеного між Шомполівської сільської ради Лиманського району Одеської області та ТОВ «Талісман Строй» із виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, платіжні доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи ТОВ «Талісман Строй» по договору № 4 від 22.03.2018 і по договору на здійснення технічного нагляду, декларації про початок виконання будівельних робіт та декларацію про завершення будівельних робіт;

договору № 4 від 22.03.2018, з усіма наявними додатками;

актах на закриття прихованих робіт по зазначеному договору;

робочих кресленнях та виконавчих схемах складених при виконанні зазначеного договору;

проектах організації будівництва чи реконструкціях по зазначеному договору, укладений між Шомполівською сільською радою Лиманського району Одеської області, з одного боку, та ТОВ «Талісман Строй», з іншого;

документах, що підтверджують надання послуг на вивезене сміття по зазначеному договору;

документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів під час виконання зазначеного договору;

документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів по зазначеному договору;

інших наявних документах щодо проведення будівельних робіт реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13 (додаткові роботи).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР по заяві головного редактора газета «Наше Дело» ОСОБА_2 щодо неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290), які за попередньою змовою, за результатами проведення закупівлі за бюджетний кошт, здійснюють розкрадання грошових коштів, призначені на виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об'єктах комунальної власності, розташовані на території Одеської області, чим спричинили матеріальний збиток.

Під час перевірки заяви заяві головного редактора газета «Наше Дело» ОСОБА_2 встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України, у зв'язку з чим, за даним фактом 04.04.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000320.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_2 під час виконання своєї професійної діяльності отримала інформацію про те, що посадові особи ТОВ «Талісман Строй», вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної ради Одеської області, з метою розтрати бюджетних коштів, розробили злочинну схему, яку реалізують під час проведення закупівлі робіт за державний кошт.

Так, під час проведення допиту у якості свідка ОСОБА_2 зазначила, що під час виконання нею своїх професійних обов'язків журналіста від інтерв'юера їй стало відомо, що посадові особи ТОВ «Талісман Строй», зареєстроване за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера, 60 корпус 2, приміщення 31-Д, директором та кінцевим бенефіціарний власник якого являється ОСОБА_3, який вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, які сприяють акцепту пропозиції конкурсних торгів вказаної юридичної особи, оголошених з приводу виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об'єктів комунальної власності, розташовані на території Одеської області за бюджетний кошт, в результаті чого з ТОВ «Талісман Строй» укладаються договори на виконання зазначених робіт.

В подальшому, після укладання договору з ТОВ «Талісман Строй», по заздалегідь розробленій злочинній схемі, з метою привласнення бюджетних коштів, від замовника послуг, на розрахункові рахунки вказаної юридичної особи перераховуються грошові кошти, які, в наступному перераховуються на розрахункові рахунки підконтрольних посадовим особам постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, та переводять зазначені грошові кошти у готівку.

Зокрема, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26.12.2017 тендерним комітетом Шомполівської сільської ради Лиманського району Одеської області, розташований за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи вулиця Центральна, 8, проводились відкриті торги із закупівлі робіт за кодом: (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), відповідно до тендерної документації, затверджена рішенням тендерного комітету від 24.11.2017, зі змінами 12 та 15 грудня 2017 року Шомполівської сільської ради, Лиманського району Одеської області, на закупівлю робіт за державний кошт - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративної будівлі з облаштуванням ДНЗ за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13 (додаткові роботи)».

Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету Шомполівської сільської ради, Лиманського району Одеської області № 10 від 01.03.2018, переможцем конкурсних торгів одноголосно визнано ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290), а також, тим же протоколом, прийнято рішення про намір укласти договір із переможцем процедури по відкритим торгам щодо закупівлі робіт з реконструкції адміністративної будівлі з облаштуванням ДНЗ, розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13 (додаткові роботи) (ДК 021:2015 код - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). В той же час, ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» (ЄДРПО України 40287740) та ТОВ «ЛІНККОР» (ЄДРПО України 38194207), які також подавали тендерні пропозиції на вказаних торгах, проте, під час засідання тендерного комітету пропозиції зазначених підприємств відхилено у зв'язку з тим, що нібито подана ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» та ТОВ «ЛІНККОР» тендерні пропозиції не відповідали умовам тендерної документації.

У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 22.03.2018 між Шомпільською сільською радою Лиманського району Одеської області, з одного боку, в особі голови ОСОБА_4, та ТОВ «Талісман Строй», з іншого, в особі директора ОСОБА_3 укладено договір на закупівлю робіт № 4 щодо проведення робіт з реконструкції адміністративної будівлі з облаштуванням ДНЗ, розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13 (додаткові роботи) (ДК 021:2015 код - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), на загальну суму 5 149 000,00 грн, в тому числі ПДВ 858 166,67 грн.

Однак, протоколом № 11 від 27.03.2018, тендерним комітетом Шомполівської сільської ради Лиманського району Одеської області, прийнято одноголосне рішення про погодження зміни строків виконання робіт з реконструкції адміністративної будівлі з реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13 (додаткові роботи) (ДК 021:2015 код - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), з 01.03.2018 - 25.12.2018, на березень 2018 до 25.12.2018 та визнати технічною помилкою зазначення в звіті про результати проведення процедури закупівлі строк виконання робіт з 01.03.2018 по 25.12.2018.

За наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ «Талісман Строй», з метою участі на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання будівельних робіт в кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ «Талісман Строй» адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов'язань з виконання будівельно-ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов'язань виконання таких робіт.

З метою перевірки, підтвердження або спростування зазначених фактів, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, процесуальним керівником у кримінального провадженні, керуючись ст. 36, 93 КПК України на адресу Шомполівської сільської ради Лиманського району Одеської області направлено запит щодо отримання завірених належним чином копій документів, на підставі яких було проведено вказані конкурсні торги, документацію первинного бухгалтерського обліку, що свідчить про всі наявні господарські відносини між Шомполівської сільської ради Лиманського району Одеської області та ТОВ «Талісман Строй», проектно-кошторисної документація з реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13 (додаткові роботи) (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 4 від 22.03.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 4 від 22.03.2018, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об'єкту, договір на здійснення технічного нагляду укладеного між Шомполівської сільської ради Лиманського району Одеської області та ТОВ «Талісман Строй» із виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, платіжні доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи ТОВ «Талісман Строй» по договору № 4 від 22.03.2018 і по договору на здійснення технічного нагляду, декларації про початок виконання будівельних робіт та декларацію про завершення будівельних робіт. Проте, у наданні копій вказаних документів було відмовлено.

Зокрема, в обґрунтування доводів відмови в наданні запитуваних документів у відповіді зазначено, що відповідність об'ємів фактично виконаних робіт об'ємам, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, а також їх якість та відповідність ДБН перевірено інженером технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури ОСОБА_5

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза незаконного відчуження комунальної власності, що призведе до тяжких наслідків, а саме заподіянню матеріальної шкоди Одеській міській громаді, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначене приміщення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження № 12018160000000320 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у вказаних в клопотанні документах, може сприяти повному, всебічному та об'єктивному розгляду кримінального провадження.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явився, згідно наданої заяви просив розглядати клопотання за його відсутності та розглянути клопотання без участі представників Шомполівської сільської ради Лиманського району Одеської області та ТОВ «Талісман Строй», так як це є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні (місці) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Гавришко П.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме ознайомлення з оригіналами документів слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Гавришко Павлу Юрійовичу або іншому слідчому із складу слідчої групи, а також тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

документації первинного бухгалтерського обліку і господарській документації, що свідчить про всі наявні господарські відносини між Шомполівською сільською радою Лиманського району Одеської області та ТОВ «Талісман Строй»;

проектно-кошторисної документація щодо реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13 (додаткові роботи) (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 4 від 22.03.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 4 від 22.03.2018, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об'єкту, договір на здійснення технічного нагляду укладеного між Шомполівської сільської ради Лиманського району Одеської області та ТОВ «Талісман Строй» із виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, платіжні доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи ТОВ «Талісман Строй» по договору № 4 від 22.03.2018 і по договору на здійснення технічного нагляду, декларації про початок виконання будівельних робіт та декларацію про завершення будівельних робіт;

договору № 4 від 22.03.2018, з усіма наявними додатками;

актах на закриття прихованих робіт по зазначеному договору;

робочих кресленнях та виконавчих схемах складених при виконанні зазначеного договору;

проектах організації будівництва чи реконструкціях по зазначеному договору, укладений між Шомполівською сільською радою Лиманського району Одеської області, з одного боку, та ТОВ «Талісман Строй», з іншого;

документах, що підтверджують надання послуг на вивезене сміття по зазначеному договору;

документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів під час виконання зазначеного договору;

документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів по зазначеному договору;

інших наявних документах щодо проведення будівельних робіт реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13 (додаткові роботи).

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Гавришко Павлу Юрійовичу або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018160000000320.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

18.07.2018