Ухвала суду № 75420845, 16.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8613/18

Провадження № 1-«кс»/ 522/12615/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Чікалова П.С. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області Чікалов П.С., звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи у ПАТ АБ «Південний» (МФО 300023), а саме:

- документів щодо відкриття в ПАТ АБ «Південний» (МФО 300023) рахунку: НОМЕР_1, які використовує ТОВ «Автостайл» - банківська справа з юридичного оформлення рахунку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1, який використовує ТОВ «Автостайл» у друкованому та електронному вигляді (бажано формат Exel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2015 та по теперішній час;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: НОМЕР_1, який використовує ТОВ «Автостайл» за період з 01.01.2015 та по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, який використовує ТОВ «Автостайл» за період з 01.01.2015 та по теперішній час;

- відомостей про підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахунку НОМЕР_1, який використовує ТОВ «Автостайл» за період з 01.01.2015 та по теперішній час.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018160000000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, до прокуратури Одеської області 25.04.2018 надійшло звернення директора ТОВ «Французький бульвар-еліт» (ЕДРПОУ 33933008) ОСОБА_2 про те, що невстановлені посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Автостайл», незаконно заволоділи активами підприємства ТОВ «Французький бульвар-еліт», чим спричинили збитки.

Вказані відомості 26.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160000000405 з попередньо визначеною правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України, а організацію досудового розслідування доручено Слідчому управлінню ГУ НП в Одеській області.

На теперішній час у кримінальному провадженні допитано засновника ТОВ «Французький бульвар-еліт» ОСОБА_2, з допиту якого встановлено наступне.

У 2006 році між ТОВ «Французький бульвар-еліт» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитний договір з додатковими угодами на загальну суму кредитування 7000000 (сім мільйонів) доларів США. У якості заставного майна в договорі зазначено земельну ділянку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, район Чоловічого монастиря, кадастровий №5110136900:35:002:0009 яка належала ТОВ «Французький бульвар-еліт», та на якій товариство за кредитні гроші повинно було здійснювати будівництво капітальних споруд.

У 2009 році, у зв'язку з банківською кризою та початком процедури санації, в односторонньому порядку ПАТ «Укрсоцбанк» припинено виплати кредитних коштів, та в свою чергу ТОВ «Французький бульвар-еліт» припинено виплата процентів за кредитним договором. На теперішній час між банком та товариством триває розгляд господарського спору у суді першої інстанції щодо виконання умов кредитного договору.

Також, представниками банку у 2018 році без проведення аукціону, за явно заниженою ціною, продано підприємству ТОВ «Автостайл» вищевказану земельну ділянку, а також об'єкт незавершеного будівництва на ній, ступінь готовності якого, згідно довідок МБТІ та актів прийняття інженерних мереж в експлуатацію, складав 55 відсотків, та який перебував на балансі та у власності ТОВ «Французький бульвар-еліт».

Вивченням документів, доданих ОСОБА_2 установлено, що на момент зупинення будівництва відповідно до довідки, наданої КП «Одеське Міське Бюро Технічної Інвентаризації та Реєстрації Майна» від 11.12.2009 року ступінь готовності об'єкту становить 55 відсотків. На теперішній час відповідно до технічного паспорту ТОВ «Французький бульвар-еліт» (код ЄДРПОУ - 33933008) є балансоутримувачем та фактичним власником об'єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (вул. Амундсена), район Чоловічого Монастиря.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 20 грудня 2017 року частину об'єкту незавершеного будівництва ПАТ «Укрсоцбанк» було відчужено ТОВ «Автостайл», а саме - об'єкт незавершеного будівництва, ступінь готовності - 15 відсотків, загальною площею - 793,7 кв.м.

Під час відчуження ПАТ «Укрсоцбанк» частини об'єкту незавершеного будівництва на користь ТОВ «Автостайл» було порушено ряд положень чинного законодавства, в контексті правил реалізації іпотечного (заставленого) майна, а також порядку відокремлення об'єкту нерухомого майна в окрему інвентарну одиницю. В результаті відповідних дій було здійснено незаконне порушення прав та законних інтересів ТОВ «Французький бульвар-еліт».

Оціночна вартість майна, а саме об'єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки, що були передані від ПАТ «Укрсоцбанк» до ТОВ «Автостайл» була явно занижена з метою ухилення від сплати державних податків, а також з метою порушення прав ТОВ «Французький бульвар-еліт», реалізація майна за реальні ціни призвела б до зменшення розміру заборгованості ТОВ «Французький бульвар-еліт» перед ТОВ «Автостайл».

Проведенням відчуження майна ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Автостайл» було порушено процедуру реалізації іпотечного майна, не було проведено аукціону, не було проведено повідомлення попереднього власника, що мав першочергове право викупу відповідної власності.

З додаткового допиту ОСОБА_2 встановлено, що під час його зустрічей з представником ТОВ «Автостайл» у 2017-2018 роках, а саме з ОСОБА_4 та юристом представника сторони ТОВ «Автостайл» ОСОБА_5, було обговорено можливість проведення сплат за зовнішні мережі об'єкта будівництва, укріплення та перенос автодороги, і за понесені витрати на дозвільну документацію.

Тоді для проведення бухгалтерських розрахунків ОСОБА_2 представниками ТОВ «Автостайл» були передані їх розрахункові рахунки. А саме:

Рахунки в ПАТ АБ «Південний» (МФО 300023):

Українська гривня НОМЕР_1

Євро НОМЕР_1

Долар США НОМЕР_1

В ході досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Автостайл», відкритому ПАТ АБ «Південний» та інших документів, пов'язаних із відкриттям та діяльності вказаного банківського рахунку, з можливістю вилучення їх копій.

Вищевказані речі і документи, перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а саме законності сплати ТОВ «Автостайл» за земельну ділянку та об'єкту незавершеного будівництва, обсягів та строків цієї оплати, тощо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, а також відомості що містяться у них будуть використані в рамках кримінального провадження, в сукупності з іншими доказами та можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовується тим, що зазначені у клопотанні відомості та документи нададуть слідчому підрозділу та прокуратурі можливість встановити або спростувати наявність в діях посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Автостайл» ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, оскільки наявна в них інформація щодо руху коштів по банківському рахунку, які в своїй сукупності і утворюють масив інформації, який необхідний для доказування у кримінальному провадженні.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ АБ «Південний» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості їх вилучення.

Тому прокурор просить тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання прокурор не з'явився, відповідно до письмової заяви, розгляд клопотання просить здійснити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Чікалова П.С - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам відділу прокуратури Одеської області Чікалову П.С., Притулі Є.С., Модебадзе О.Т., Мерету М.Д., Волику О.О., Кологрьовій С.А., або за дорученням прокурора/слідчого оперативним працівникам інших оперативних підрозділів прокуратури Одеської області або оперативним працівникам інших правоохоронних органів до документів, з можливістю вилучення копій наступних документів, які зберігаються в приміщенні ПАТ АБ «Південний» (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1:

- документів щодо відкриття в ПАТ АБ «Південний» (МФО 300023) рахунку: НОМЕР_1, які використовує ТОВ «Автостайл» - банківська справа з юридичного оформлення рахунку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1, який використовує ТОВ «Автостайл» у друкованому та електронному вигляді (бажано формат Exel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2015 та по теперішній час;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: НОМЕР_1, який використовує ТОВ «Автостайл» за період з 01.01.2015 та по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, який використовує ТОВ «Автостайл» за період з 01.01.2015 та по теперішній час;

- відомостей про підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахунку НОМЕР_1, який використовує ТОВ «Автостайл» за період з 01.01.2015 та по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

16.07.2018