Ухвала суду № 75420645, 20.07.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/9794/18

№1-кс/263/5526/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Єжижанському М.Є., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Легкого П.Г. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017050000000307 від 15.11.2017р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Легкий П.Г., вказавши, що в провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22017050000000307 від 15.11.2017р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»). Координація діяльності цієї терористичної організації, як і її фінансове, матеріальне забезпечення, у тому числі зброєю, боєприпасами, військовою технікою, здійснюється невстановленими на цей час представниками влади та ЗС РФ, окремими іноземними громадянами, а також окремими суб'єктами господарської діяльності та громадянами України, лояльно налаштованими до ідей та діяльності «ДНР».

Вказана терористична організація має: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозв'язки; чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організацій; а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2004 році в м. Донецьк створено товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-Експрес» (далі ТОВ «Авто-Експрес»), (код ЄДРПОУ 33222009, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: Донецька область, м. Донецьк, площа Комунарів, буд. 4), яке здійснює господарську діяльність у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом на території України.

На початку 2014 року, після окупації частини території Донецької області представниками терористичної організації «ДНР», у тому числі м. Донецьк та введення органами влади України в дію мораторію на пасажирські перевезення через встановлені контрольні пункти в'їзду/виїзду (далі КПВВ) на лінії зіткнення з окремими районами Донецької, Луганської областей, у представників ТОВ «Авто-Експрес» виник злочинний умисел на ведення підприємницької діяльності як на території підконтрольній українській владі, згідно чинного законодавства України, так і на тимчасово окупованій території Донецької області, згідно так званого «законодавства ДНР», з метою продовження регулярних перевезень пасажирів через лінію розмежування.

На виконання свого злочинного задуму, 18.12.2014 співзасновниками (власниками) ТОВ «Авто-Експрес», на загальних зборах Учасників, прийнято рішення про зміну місцезнаходження підприємства (його переміщення) з тимчасово окупованої території України (м. Донецьк, площа Комунарів, буд. 4) до території, на якій органи влади України повністю здійснюють свої повноваження, у зв'язку з чим, згідно протоколу № 18/12-1 від 18.12.2014 до статуту ТОВ «Авто-Експрес» внесено зміни, відповідно до яких новою юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням вищевказаного підприємства зазначено: Донецька область, м. Волноваха, вул. Шевцової, буд. 26. При цьому, частина транспортних засобів, призначених для здійснення перевезення пасажирів, що належить підприємству на праві власності, переміщена не була та залишилась на тимчасово окупованій території Донецької області.

В подальшому, представниками ТОВ «Авто-Експрес», використовуючи реквізити підприємства та його первинну документацію (дозволи, печатки, штампи, бланки та ліцензії, в тому числі міжнародні, технічні паспорти транспортних засобів тощо), у грудні 2014 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлено) зареєстровано у т.зв. «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР» уявний суб'єкт господарської діяльності ООО «Авто-Экспресс», із юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням у м. Донецьк, площа Комунарів, буд. 4, отримавши у псевдодержавних органах «ДНР» т.зв. «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица» серії АА01 № 25354 від 08.12.2014, з номером реєстраційного запису у т.зв. «Единый государственный реестр» 0114000002328559 та відкривши рахунок ООО «Авто-Экспресс» за №26003222120100 у т.зв. «Центральном Республиканском Банке «ДНР».

При цьому, з грудня 2014 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлено), з відома всіх учасників ТОВ «Авто-Експрес» директором створеного уявного суб'єкта господарської діяльності ООО «Авто-Экспресс» призначено ОСОБА_3, який також обіймав посаду директора вказаного підприємства, діючого в рамках чинного законодавства України, що надало змогу фактично здійснювати перевезення пасажирів одним і тим же підприємством через КПВВ на лінії зіткнення. Крім того, у вказаний період часу у представників уявного суб'єкта господарської діяльності ООО «Авто-Экспресс», діючого в рамках т.зв. «законодавства ДНР», з метою лобіювання інтересів підприємства з перевезення пасажирів на території т.зв. «ДНР», тобто на тимчасово окупованій території Донецької області, виник злочинний умисел на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом матеріального-технічного та фінансового забезпечення її окремих структурних ланок політичного та силового блоків, надання їм послуг з безкоштовного перевезення по території т.зв. «ДНР», забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами тощо.

Так, у період з грудня 2014 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлено) по теперішній час директор уявного суб'єкта господарської діяльності ООО «Авто-Экспресс» ОСОБА_3, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, зокрема у м. Донецьку, на виконання свого злочинного задуму по сприянню діяльності терористичної організації «ДНР», маючи на меті отримання прибутку з так званої підприємницької діяльності на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР», заручившись підтримкою представників терористичної організації «ДНР», серед яких т.зв. «и.о. заместителя министра транспорта ДНР» ОСОБА_4, «заместитель председателя Комитета Народного совета ДНР по транспорту и связи» ОСОБА_5 та інших осіб, невстановлених на теперішній час органами досудового розслідування, здійснює дії направлені на їх матеріальне та фінансове забезпечення.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що представниками ТОВ «Авто-Експрес» під час здійснення підприємницької діяльності формуються для своїх засновників щотижневі звіти щодо доходів, згідно яких, в тіньовий сектор економіки виводяться щомісячно понад 500 тис. грн., які в подальшому акумулюються та використовуються у протиправних цілях, у тому числі представниками уявного суб'єкта господарської діяльності ООО «Авто-Экспресс» для матеріального та фінансового забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР».

Згідно інформації оперативного підрозділу, наданої у вказаному провадженні на доручення слідчого, не облікована готівка та звіти щодо діяльності ТОВ «Авто-Експрес» (код ЄДРПОУ 33222009) акумулюються у керівника ТОВ «Донбасавто» (код ЄДРПОУ 38532441) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 При цьому, співзасновником (учасником) ТОВ «Донбасавто» (код ЄДРПОУ 38532441) виступає ТОВ «Аффіто-Стаб» (код ЄДРПОУ 39013216), яке в свою чергу також є співзасновником ТОВ «Авто-Експрес» (код ЄДРПОУ 33222009) та володіє 35 відсотками статутного капіталу останнього. Зазначене надає можливість ОСОБА_6 фактично здійснювати контроль за діяльністю ТОВ «Авто-Експрес» (код ЄДРПОУ 33222009). Крім того, ТОВ «Донбасавто» (код ЄДРПОУ 38532441) виступає орендодавцем та суборендодавцем офісних приміщень, які займають як ТОВ «Авто-Експрес» (код ЄДРПОУ 33222009), за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Шевцової, буд. 26, так і уявний суб'єкт господарської діяльності ООО «Авто-Экспресс», за адресою: м. Донецьк, площа Комунарів, буд. 4.

Під час досудового слідства встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Донбасавто» (код ЄДРПОУ 38532441) є м. Донецьк, вул. Буслаєва, буд. 26 «Б». Однак для ведення господарської діяльності на території України підприємство винаймає офісні приміщення у нежитловій будівлі розташованій за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Центральна (колишня Карла Маркса), 59.

На даний час по справі виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи, вилучені 16 липня 2018 р. під час обшуку приміщення, в якому фактично знаходиться ТОВ «Донбасавто» за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Центральна (колишня Карла Маркса), 59, співробітниками Управління СБ України в Донецькій області, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області, оскільки вказані речі і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, слідчим було винесено постанову про визнання їх речовими доказами.

Слідчий надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ «Донбасавто», у якого було вилучено зазначене слідчим майно, у судове засідання викликався належним чином шляхом надіслання повідомлення про виклик до суду за адресою фактичного місцезнаходження підприємства, однак, згідно з рапортом оперуповноваженого ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях повідомлення вручити не виявилося можливим у зв'язку з відсутністю за вказаною адресою будь-яких осіб - співробітників ТОВ «Донбасавто».

Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частина 2 ст.168 КПК України також передбачає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що обшук та вилучення майна в даному випадку проводились слідчим в рамках кримінального провадження №22017050000000307 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у приміщенні, в якому фактично знаходиться ТОВ «Донбасавто» за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Центральна (кол. Карла Маркса), 59, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 13 липня 2018 року з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки та інших матеріальних носіїв інформації, фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), чорнових записів, що містять відомості про зв'язок з уявним суб'єктом господарської діяльності ООО «Авто-Экспресс», неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснюється сприяння діяльності терористичної організації «ДНР»; мобільних телефонів, sim-карток операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких здійснюється зв'язок із представниками уявного суб'єкта господарської діяльності ООО «Авто-Экспресс» та довіреними особами, задіяними у злочинній схемі; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, призначених для сприяння діяльності терористичної організації «ДНР»; інших предметів і документів, що містять сліди даного кримінального правопорушення, є його знаряддям та можуть бути використані для встановлення об'єктивної істини у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Тому сама відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні щодо посадових осіб ТОВ «Донбасавто» не позбавляє слідчого права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, те, що зазначені слідчим речі та документи є тимчасово вилученим майном, постановою слідчого від 18.07.2018р. вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що вони мають істотне значення як речові докази у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 161, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Легкого П.Г. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017050000000307 від 15.11.2017р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на:

- Файл з чорновими записами витрат дизельного палива, на 54 арк.;

- Файл з чорновми записами розрахунків витрат на ремонт та паливно-мастильні матеріали до автотранспорту з державними номерними знаками; Э 18-36, Э 05-79, Э 34-85 (11-16), Э 11-19, Б 43-94, Б 01-42, на 39 арк.;

- Файл з чорновими записами щодо руху грошових засобів за 2017 рік, м. Волноваха АК, на 86 арк.;

- Чорнові записи щодо розрахунків Маріупольського АТП;

- Чорнові записи щодо розрахунків Костянтинівського АТП;

- Чорнові записи розрахунків Горлівського АТП;

- Чорнові розрахунки ТОВ «Север-Авто»;

- Чорнові записи розрахунків Добропільського АТП;

- Чорнові записи на 7 арк. щодо діяльності ТОВ «Север-Авто» створених ОСОБА_8;

- Чорнові записи щодо ремонтних робіт у ТОВ «Север-Авто»;

- Зошит ОСОБА_8 із записами невідомого походження;

- Комп'ютер марки Lenovo модель 80T7 із зарядним пристроєм;

- 2 (два) ноутбуки марки ASUS модель X540S із зарядними пристроями до них;

- Мобільний телефон Meizu - M35, білого кольору із золотистою задньою панелю;

- Мобільний телефон Fly - IQ4404, чорного кольору;

- Мобільний телефон Iphone 7, біло-золотого кольору у чохлі марки IPAKY, сіро-золотого кольору;

- Записник у твердій зеленій обгортці із чорновими записами ОСОБА_9;

- Зовнішній жорсткий диск Transcend TS1TSJ25H3P, s/n: D841602483, сіро-фіолетового кольору із перехідним кабелем до нього;

- Внутрішній жорсткий диск Seagate Baracuda 7200/12 500 GB, s/n: 9VMYA5FD;

- Чорнові записи та документи, вилучені зі столу №2;

- Ноутбук Acer E5-511, чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

- Мобільний телефон Lenovo, жовтого кольору, у чохлі чорного кольору;

- Чорнові записи та документи, вилучені з письмового столу;

- Флеш носій сірого кольору;

- 3 (три) пакети із папками та сегрегаторами із чорновими записами та документами;

- Системний блок чорного кольору;

- чорнові записи з документами, вилучені зі столу №3,

що були вилучені 16 липня 2018 р. під час обшуку приміщення, в якому фактично знаходиться ТОВ «Донбасавто» за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Центральна (колишня Карла Маркса), 59.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М.Томілін