Ухвала суду № 75420547, 13.07.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16958/18

Провадження №1-кс/127/8670/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Дворжецького А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції Дворжецький А.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020000000127 від 07.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/013 філії - Вінницького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 1.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ «Ощадбанк» встановлено, що дані кошти були перераховані на картковий розрахунковий рахунок НОМЕР_5, відкритий ОСОБА_3 в АТ «Ощадбанк».

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56: 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне» на картковий рахунок НОМЕР_6, відкритий ОСОБА_4 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_6, відкритого громадянкою ОСОБА_4 в ПАТ «ПУМБ», грошові кошти були зняті через банкомат АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчика, буд. 1-А: 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ «КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Воснесенськ, вул. Центральна (колишня Синякова), буд. 5А: 30.03.2017 о 17:28 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 - 1600 грн.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл» встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 періодично використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14 НОМЕР_15.

За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ «Ощадбанк» встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий 07.03.2017 ОСОБА_3, ІПН-3020224654, фінансовий номер НОМЕР_16, в ТВБВ № 10014/187 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк».

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56: 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне» на картковий рахунок НОМЕР_6, відкритий ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_17, фінансовий номер НОМЕР_18, в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк». В подальшому з карткового рахунку НОМЕР_6 грошові кошти були зняті через банкомати АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчика, буд. 1-А, а також через банкомат ПАТ «КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Воснесенськ, вул. Центральна (колишня Синякова), буд. 5А.

Крім того, встановлено, група осіб, які використовували абонентські номери мобільного зв'язку НОМЕР_20 (дівчина, яка представилась ОСОБА_15, менеджером з м. Тернопіль АЗС мережі «ОККО»), НОМЕР_19 (представлявся ОСОБА_14, менеджером з м. Рівне АЗК мережі «ОККО»), НОМЕР_21 (представлявся ОСОБА_6, комерційним директором регіонального представництва АЗК мережі «ОККО» в Рівненській області) шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 499,98 грн. ОСОБА_7, який 8 квітня 2017 року в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення №10017/037 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 348-В поповнив картковий рахунок № НОМЕР_6, відкритий ОСОБА_8 в АТ «Ощадбанк», на суму та за реквізитами, зазначеними в СМС-повідомленнях з абонентського номера НОМЕР_21.

В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження та вчинення аналогічного типу кримінальних проваджень причетна група осіб, що проживають на території Миколаївської області, до складу якої входить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, що з 06.04.2017 по 31.05.2017 використовував абонентський номер НОМЕР_21.

З метою підтвердження причетності вищевказаної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ним інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носії), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора, що надає послуги рухомого (мобільного) зв'язку стандарту UMTS/WCDMA, ТОВ «ТриМоб» (код ЄДРПОУ-37815221, адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А, тел. +380442304100, факс +380442304079) та містять інформацію за період з 06.04.2017 по 31.05.2017:

1.Про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонента мобільного зв'язку НОМЕР_21.

2.Руху коштів по рахунку абонента мобільного зв'язку НОМЕР_21.

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення, а іншими способами встановити вищевказані відомості неможливо, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, оскільки вилучення оригіналів державних актів на право приватної власності на земельні ділянки має суттєве значення по кримінальному провадженню, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Дворжецькому Андрію Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Цимбалюку Ярославу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Дідику Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Лежавському Павлу Івановичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Кучабському Ігорю Віталійовичу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора, що надає послуги рухомого (мобільного) зв'язку стандарту UMTS/WCDMA, ТОВ «ТриМоб» (код ЄДРПОУ-37815221, адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А, тел. +380442304100, факс +380442304079) та містять інформацію за період з 06.04.2017 по 31.05.2017:

1.Про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв'язку НОМЕР_21, із зазначенням:

-азимутів та адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікального ідентифікатора СІМ-карти (IMSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ);

-типів з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

-дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв'язку абонента А (абонентів Б).

2.Руху коштів по рахунку абонента мобільного зв'язку НОМЕР_21, - із зазначенням дати, часу, суми, способу поповнення, реквізитів платіжних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя