Ухвала суду № 75420436, 16.07.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16875/18

Провадження №1-кс/127/8623/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ГУНП у Вінницькій області майор поліції Лисого Євгена Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ГУНП у Вінницькій області майор поліції Лисий Євген Олександрович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017020000000373 від 08.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 240, ч. 3 ст. 191КК України.

Службові особи ДП «Піщанський кар'єр» (ЄДРПОУ 00371989) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Т.ДЕК» (ЄДРПОУ 40156365) шляхом зловживання своїм службовим становищем за відсутності дозвільних документів протягом 2017-2018 років здійснювали на Студенівському родовищі вапняків, що в 2 км. на захід від с. Студена Піщанського району Вінницької області, незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які в подальшому під виглядом вапнякового щебеню різних фракцій, виробництва ТОВ «Т.ДЕК», реалізовували на користь третіх осіб, заподіявши державним інтересам майнової шкоди у великих розмірах.

Згідно наданої Державною службою геології та надр України інформації спеціальний дозвіл на користування надрами від 26.03.2001 № 2400, наданий ДП «Піщанський кар'єр» (ЄДРПОУ 00371989) з метою видобування вапняків на Лівобережній ділянці Студенівського родовища, на підставі наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.08.2018 № 534 було анульовано.

З 2009 року Студенівське родовище (ділянка Лівобережна) враховане Державним балансом запасів корисних копалин України «Сировина карбонатна для цукрової промисловості» як родовище, що не розробляються.

Факт причетності службових осіб ДП «Піщанський кар'єр» та ТОВ «Т.ДЕК» до незаконної розробки корисних копалин на Студенівському родовищі вапняків підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуку та допиту свідків. При цьому встановлено, що розрахунки між сторонами за поставлену вапнякову продукцію, в тому числі між ДП «Піщанський кар'єр» та ТОВ «Т.ДЕК» здійснювались в безготівковому вигляді шляхом перерахування коштів на банківські рахунки.

Згідно листа ГУ ДФС у Вінницькій області від 03.03.2018 № 2384/9/02-32-08-01-10 ДП «Піщанський кар'єр» протягом 2017-2018 років мало діючі розрахункові рахунки № 26008055300589; № 26052055300405; № 26045055303914, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч ч.1 ст. 240, ч. 3 ст. 191КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12. 2018 року за № 42017020000000373.

З метою з'ясування усіх обставин кримінального провадження, встановлення об'ємів незаконно видобутого вапняку та розміру оплати за нього, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, вилученні виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП «Піщанський кар'єр», відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2017 по 31.05.2018. Враховуючи, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, оскільки вилучення оригіналів державних актів на право приватної власності на земельні ділянки має суттєве значення по кримінальному провадженню, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Лисому Євгенію Олександровичу та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), тобто можливість ознайомитися з ними та їх вилучити, а саме до: банківської виписки про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ДП «Піщанський кар'єр» (ЄДРПОУ 00371989) № 26008055300589; № 26052055300405; № 26045055303914, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати платежу та номеру платіжного документу. А також інформації з систем фото - і відеофіксації банкоматів за розрахунковими рахунками № 26008055300589; № 26052055300405; № 26045055303914, за період з 01.01.2017 по 31.05.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя