Ухвала суду № 75419690, 09.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29695/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Бруссо К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Бруссо К.М., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060007940 від 09.12.2015 за фактами заволодіння коштами вкладників АТ «Дельта Банк» та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтуненко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що засіданням комісії по проведенню службового розслідування несанкціонованих операцій за кореспондентськими рахунками АТ «Дельта Банк» розглянуто операції за кореспондентськими рахунками АТ «Дельта Банк», відкритими в Meinl Bank AG (Австрія), які проводились клієнтом АТ «Дельта Банк» ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД.

Так, комісією встановлено, що 29.02.2008 ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД відкрито поточний рахунок НОМЕР_3 (USD, EUR, UAH) в АТ «Дельта Банк».

З зарахованої 11.01.2012 на рахунок ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД суми в розмірі 60 027 400,00 доларів США, 58 175 497,51 доларів США 11.01.2012 було продано МВРУ за курсом 8.04 грн. за 1 долар США (40 000 000 доаларів США з яких мали ознаки фіктивності.

За рахунок продажу валюти виручено 467 720 999,98 грн., які були зараховані на рахунок НОМЕР_3 ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД.

Залишок коштів на вище вказаному рахунку ЛЕНХАУС МЕНЕЖМЕНТ ЛІМІТЕД, після продажу валюти (станом на 12.01.2012) становив 1 852 402,49 доларів США.

В подальшому, ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД перерахував з поточного рахунку НОМЕР_3 на поточний рахунок фізичної особи ОСОБА_3 № НОМЕР_2 кошти в сумі 467 720 000,00 грн., з призначення платежу «Часткова оплата за цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-765/2011 від 27.12.2011, без ПДВ».

Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-765/2011 від 27.12.2011 був укладений між АТ «Дельта Банк», як повіреного, який діяв в інтересах продавця - ОСОБА_3 та ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, як покупця, для придбання покупцем 100 000 простих іменних акцій ПАТ «Дельта Банк», при цьому, поставка цінних паперів так і не відбулась.

11.09.2012 був підписаний договір про розірвання договору купівлі - продажу цінних паперів № Б-765/2011 від 27.12.2011, а кошти які були сплачені ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД на користь ОСОБА_3 за цінні папери, були повернуті останнім на рахунок ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД частинами, у період з 12.09.2012 по 18.02.2015.

11.01.2012 (в день перерахування на рахунок ОСОБА_3 коштів в сумі 467 720 000,00 грн.) ОСОБА_3 перерахував з рахунку НОМЕР_2 отриману суму в повному обсязі (467 720 000,00 грн.) на свій рахунок НОМЕР_4, з якого кошти в цей самий день - 11.01.2012 і в цій самій сумі (467 720 000,00 грн.) переховано на рахунок 363040001, як оплата за прості іменні акції АТ «Дельта Банк» в без документальній формі третього випуску згідно договору № Е-3/2 від 01.12.2011 (платіжне доручення № 4 від 11.01.2012).

В подальшому, 26.06.2012 вище вказані кошти були зараховані на рахунок 5000101 («Зареєстрований статутний капітал АТ «Дельта Банк») у складі загальної суми в розмірі 1 065 000 000 грн. з призначенням платежу «Збільшення зареєстрованого статутного капіталу згідно державної реєстрації від 26.06.2012 №10701050020017828).

Враховуючи вище викладене, збільшення статутного капіталу АТ «Дельта Банк», що відбулося 26.06..2012 в сумі 1 065 000 000 грн., частково було здійснено за рахунок фіктивних коштів.

У період з 12.09.2012 по 18.02.2015 ОСОБА_3 зі своїх рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 здійснив повернення коштів на рахунок ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД згідно договору про розірвання договору купівлі - продажу цінних паперів № Б-765/2011 від 27.12.2011 в загальній сумі 275 165 796,36 грн.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні кредитних справ ДП «Укрспирт» (код 37199618), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ВАТ «СКТБ «Елемент», ПАТ «Украгазвидобування» (код 30019775), в яких містяться документи та інформація, щодо кредитування останніх, в тому числі договори про відступлення права вимоги, договори поруки, протоколи засідань кредитного комітету АТ «Дельта Банк», довіреності на укладення вказаних договорів та інше, а також інформації щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_3 відкритих в АТ Дельта Банк» (рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_4, та інші рахунки ОСОБА_3 відкриті в АТ «Дельта Банк»), також документів, що слугували підставою для здійснення руху (зарахування/перерахування) коштів по рахунках (договори, угоди, контракти, платіжні доручення, та інше).

Крім того, в органу досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів та почерків, які містяться у договорах про відступлення права вимоги, договорах поруки, протоколах засідання кредитного комітету АТ «Дельта Банк», для чого необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, яка призачена постановою слідчого ГСУ НПУ Бруссо К.М. від 04.06.2018.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Бруссо Костянтину Мирославовичу та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи, що перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (код 34047020), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 38, а саме оригіналів:

- кредитної справи ДП «Укрспирт» (код 37199618), в якій містяться документи щодо кредитування останніх, в тому числі договір про відступлення права вимоги (укладений між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «КУА - АПФ «Дельта капітал»), протоколи засідань кредитного комітету АТ «Дельта Банк», щодо укладення договору про відступлення права вимоги, довіреності на посадових осіб АТ «Дельта Банк» на укладення договору про відступлення права вимоги, та інше;

- кредитної справи ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ВАТ «СКТБ «Елемент» (код 13888257), в якій містяться документи щодо кредитування останніх, в тому числі договір про відступлення права вимоги (укладений між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Сіагал»), протоколи засідань кредитного комітету АТ «Дельта Банк», щодо укладення договору про відступлення права вимоги, довіреності на посадових осіб АТ «Дельта Банк» на кладення договору про відступлення права вимоги та інше;

- кредитної справи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) в якій містяться документи та інформація, щодо кредитування останніх, в тому числі договори поруки від 28.11.2014 № П 2022390-6 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_18), № П 2022390-8 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_19), № П 2022390-15 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_20), № П 30019775-3 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_21), № П 30019775-4 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_22), № П 30019775-13 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_23), № П 30019775-15 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_24), № П 2022390-5 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_25), № П 30019775-9 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_26), № П 30019775-10 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_27), № П 30019775-12 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_28), протоколи засідань кредитного комітету АТ «Дельта Банк», щодо укладення договорів поруки, довіреності на посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» на укладення договорів поруки, та інше;

- руху коштів (в електронному варіанті) по рахунках ОСОБА_3 відкритих в АТ «Дельта Банк» (рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_4, та інші рахунки ОСОБА_3 відкриті в АТ «Дельта Банк»), з моменту відкриття банківського рахунку та до його закриття, а також документів, що слугували підставою для здійсненню руху (зарахування/перерахування) коштів по рахунках ОСОБА_3 відкритих в АТ «Дельта Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/29695/18-к

Прим. 2 - слідчий Бруссо К.М.

Копія - АТ «Дельта Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 09.07.2018 р.