Ухвала суду № 75419630, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32619/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Винник С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Масалова Євгенія Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

04.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Масалова Євгенія Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У проваджені Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160000000089 від 05.02.2015 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Імексбанк» злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 5 та 364-1 ч. 2 КК України та за підозрою ОСОБА_2 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

24.01.2017 ОСОБА_2 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2015 Голова Правління ПАТ «Імексбанк» ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам Інструкції, затвердженої постановою НБУ від 28.08.2001 № 368, уклав від імені ПАТ «Імексбанк» з Компанією «SOLITRADE LTD» (Кіпр) договір № 2/1 про організацію проведення взаєморозрахунку щодо коштів, запозичених Банком та тих, що будуть надані банку в майбутньому на умовах субординованого боргу у загальному розмірі 10 000 000 доларів США.

Цього ж дня, ПАТ «Імексбанк» на рахунок Компанії «SOLITRADE LTD» були перераховано кошти в сумі 10 000 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 23.01.2015 складало 157 920 500 грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ «Імексбанк» у період з листопада 2014 року по січень 2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили майно зазначеного банку, завдавши збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 279 693 215,96 грн. за наступних обставин.

21.11.2014 між ПАТ «Імексбанк» в особі Голови Правління ОСОБА_2 (Первісний кредитор) та ТОВ «Фрегат» в особі директора ОСОБА_3 (Новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги. За цим договором ТОВ «Фрегат» набуло права вимоги за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Імексбанк» та фізичними особами. Ціна договору - 28 260 000 грн., відступлено права вимоги по 23 254 кредитам на загальну суму 312 237 465,66 грн.

26.12.2014 між ПАТ «Імексбанк», ТОВ «Фрегат» та ТОВ «Компанія Дасті» укладено трьохсторонній договір, за яким права і обов'язки нового кредитора за вищевказаним договором від 21.11.2014 про відступлення права вимоги перейшли від ТОВ «Фрегат» до ТОВ «Компанія Дасті».

06.01.2015 між ПАТ «Імексбанк» та ТОВ «Компанія Дасті» укладено договір, яким сторони змінили перелік кредитних договорів та суму прав вимоги. Відповідно до нових умов ПАТ «Імексбанк» відступлено на користь ТОВ «Компанія Дасті» права вимоги по 23 131 кредиту на загальну суму 307 953 215,96 грн.

Крім того, 26.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних та того ж дня Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації в ПАТ «Імексбанк».

Встановлено, що у ТОВ «Компанія Дасті», ЄДРПОУ 39385401 відкрито рахунки № 26006078499001, № 26003170020001 валюта рахунку українська гривня у ПАТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384), розташованому за адресою: Одеська обл., місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А.

У клопотанні слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій документів та інформації про рух грошових коштів, не можливо. Зазначені копії документів та інформацію необхідно вилучити у ПАТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384), з метою дослідження обставин надходження коштів та їх списання, а також для врахування під час проведенням економічних експертиз, податкових та інших перевірок.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - старшому прокурору групи - заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченку А.Г., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Масалову Є.М., слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до оригіналів документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та їх копій завірених належним чином, що перебувають у володінні у ПАТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384), розташованому за адресою: Одеська обл., місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунках № 26006078499001, 26003170020001 валюта рахунку українська гривня, які належать ТОВ «Компанія Дасті», ЄДРПОУ 39385401, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунку;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Компанія Дасті», ЄДРПОУ 39385401, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеки та доручення на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунках № 26006078499001, № 26003170020001 валюта рахунку українська гривня, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Компанія Дасті», ЄДРПОУ 39385401, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Компанія Дасті», ЄДРПОУ 39385401, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунків по дату закриття рахунку;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № 26006078499001, № 26003170020001 валюта рахунку українська гривня, які належить ТОВ «Компанія Дасті», ЄДРПОУ 39385401, за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постанови.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Масалову Є. М..

Слідчий суддя Г. О. Матійчук