Ухвала суду № 75418257, 18.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/17215/18

Провадження № 1-кс/760/8991/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі : головуючого слідчого судді - Педенко А.М.,

при секретарі - Васильчук Д.М.,

за участю cлідчого - Кашаріна В.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріна В.С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Кузьо Н.В., про арешт майна, -

встановив:

04 липня 2018 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріна В.С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Кузьо Н.В., про арешт майна, у межах кримінального провадження №12014110130000360 від 29.01.2014., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

На обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час у ОСОБА_3, який являється директором ТОВ «Гільдія права» та співзасновником ТОВ Компанія Інтер-Профіт», займається видами діяльності у галузі будівництва, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення державного майна та майна, що перебуває у постійному користуванні державного підприємства ДП «РПЦ», при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державі та обороноздатності державі у військовий час.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом протиправного привласнення земельної ділянки та об'єктів нерухомості цілісного майнового комплексу ДП «РПЦ» він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_3 створив злочину організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, до складу якої у різний період часу увійшли арбітражний керуючий ДП «РПЦ» ОСОБА_4, правники-юристи ТОВ «Гільдія права» ОСОБА_5, ОСОБА_6, Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ОСОБА_7, в.о. директора Концерну РРТ ОСОБА_8, заступник начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_9, а також інші невстановлені досудовим розслідування особи з органів державної влади, яким не було відомо про створену ОСОБА_3 злочину організацію. При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, спрямованих на єдиний план злочинної організації були спрямовані для досягнення злочинної мети, заволодіння майном державного підприємства та підрив обороноздатності держави.

Крім того, членами злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_3, на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ» та підрив обороноздатності держави, з метою власного незаконного збагачення та продовжуючи свої незаконні дії спрямовані на подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом та маскування незаконного походження земельних ділянок, були подані документи, щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» та зміну їх цільового призначення.

Рішенням Броварської міської ради Київської області від 01.10.2013 №1039-38-06 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється» та змінено цільове призначення земельних ділянок ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» НОМЕР_1 площею 18 га, НОМЕР_2 площею 26 га, НОМЕР_3 площею 16 га, НОМЕР_4 площею 16 га та НОМЕР_5 площею 18,67 га із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних виробничо-господарських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості), співзасновником якого являється організатор злочинної організації ОСОБА_3

23.12.2014 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ», подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 консультацій між ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» та підконтрольним ОСОБА_10 (довіреною особою якого є ОСОБА_3.) ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір іпотеки №1377, відповідно умов якого ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» для забезпечення виконання основного зобов'язання у розмірі 13 700 000 грн. передало в іпотеку ПАТ «Банк Михайлівський» отримані внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельні ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_2 площею 26 га, НОМЕР_3 площею 16 га, НОМЕР_4 площею 16 га та НОМЕР_5 площею 18,67 га.

Крім того 12.06.2015, діючи за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_3 та відповідно до розробленого спільно злочинного плану, загальними зборами учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» прийнято рішення про заснування ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс», яке було відображено у протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» від 12.06.2015. На виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ» подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки, до статутного капіталу ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» внесено отриману внаслідок ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_1 площею 18 га. На підставі цього, Реєстраційною службою Ірпінського міського управління юстиції прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за №10156738 від 23.06.2015 та видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку № 39583997 від 24.06.2015.

30.06.2015 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ», подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 консультацій між ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» та підконтрольним ОСОБА_10 (довіреною особою якого є ОСОБА_3.) ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір іпотеки № 910, відповідно умов якого ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс», для забезпечення виконання основного зобов'язання у розмірі 149 850 000 грн. передало в іпотеку ПАТ «Банк Михайлівський» отриману внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_6 площею 18,00 га.

Так, на думку старшого слідчого, з метою вчинення злочинного умислу, скерованого на зміну призначення зазначених вище земельних ділянок, службовими особами ДП «РПЦ» в порушення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності» від 08.11.2007 № 1214 безпідставно проведено інвентаризацію, винесено рішення (складено протокол) про списання основних засобів та, як наслідок складено відповідні акти про ліквідацію основних засобів.

Старший слідчий зазначив, що на підставі зазначених вище документів, службові особи ДП «РПЦ» уклали ряд фіктивних договорів з ТОВ «Альянс Новобуд» щодо купівлі-продажу майна (№1/6 №2/6 №3/6 №4/6 №5/6, №6/6 №7/6, №8/6, №9/6, №10/6, №11/6,), а саме: основних засобів, що перебувають на балансі ДП «РПЦ». Згідно зазначених договорів на ТОВ «Альянс Новобуд» придбало у ДП «РПЦ» матеріали, що були у використанні від демонтажу нежитлової будівлі.

Разом з тим, під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «РПЦ» працівниками Державної фінансової інспекції в Київській області встановлено, що на момент проведення ревізії частина будівель, які відповідно до умов договорів купівлі-продажу повинні бути демонтовані та продані у вигляді матеріалів, що були у використанні, фактично не демонтовані, а існують у вигляді будівель, чим порушено умови вказаних договорів (Акт від 08.08.2016 №06-20/063), що підтверджує наявність у керівника злочинної організації ОСОБА_3 та членів злочинної організації ОСОБА_4, ОСОБА_6 ОСОБА_5 та інших членів злочинної організації злочинного умислу під час укладання договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів, спрямованого на штучне заниження вартості об'єктів нерухомості та фіктивне відображення даних об'єктів у договорах купівлі-продажу у вигляді нерухомого майна.

Одночасно з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що на території, яка раніше належала ДП «РПЦ» та була об'єктом злочинних маніпулювань, ТОВ «Альянс Новобуд» виступаючи в якості забудовника, збудувало ряд житлових будинків.

Зазначене вище, як вказав старший слідчий, підтверджує причетність службових осіб ТОВ «Альянс Новобуд» до злочинної діяльності злочинної організації у складі ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження та, зокрема, розгляду справи №31/2б-2004/59/14б-04/11/13 про банкрутство Державного підприємства «Радіопередавальний центр» встановлено, що в.о. директора ДП «РПЦ» ОСОБА_4 укладено із Броварською міською радою Київської області мирову угоду (затверджена Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 08.11.2012 року у справі №К/9991/53477/11), за умовами якої Державне підприємство «Радіопередавальний центр» добровільно, без погодження з органом управління державним майном, відмовилося від права постійного користування земельною ділянкою державної власності загальною площею 24,0035 га, що по вул. Київській, 225 у місті Бровари, а також взяло на себе обов'язок здійснити комплекс дій по демонтажу дев'яти башт згідно переліку, що знаходяться на зазначеній земельній ділянці, що виходить за межі предмету спору в судах адміністративної юрисдикції у справі №К/9991/53477/11.

Орган досудового розслідування вважає, що службові особи ТОВ «Альянс Новобуд», з метою сприяння членам злочинної організації у заволодінні земельними ділянками, що перебували у постійному користуванні ДП «РПЦ», подальшої легалізації майна, здобутого злочинним шляхом та штучного заниження вартості об'єктів нерухомості, уклали з в.о. директора вказаного державного підприємства ОСОБА_4 ряд завідомо фіктивних договорів та додатків до них, відповідно до яких ТОВ «Альянс Новобуд» придбало будівельні матеріали, отримані в результаті демонтажу будівельДП «РПЦ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на земельних ділянках, протиправно вилучених із постійного користування ДП «РПЦ» службовими особами ТОВ «Альянс Новобуд» здійснено забудову об'єктів нерухомості, а саме - житлових комплексів з відповідними об'єктами інфраструктури та реалізацію вказаного майна.

Отже, старший слідчий зазначив, що службовими особами ТОВ «Альянс Новобуд» по даний час здійснюється легалізація майна, здобутого злочинним шляхом та отримання прибутку від майна, здобутого злочинним шляхом.

Відповідно до Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно, ТОВ «Альянс Новобуд» на праві приватної власності належать об'єкти нерухомості, розташовані за наступними адресами:

АДРЕСА_2

АДРЕСА_3

АДРЕСА_4

АДРЕСА_5

АДРЕСА_6

АДРЕСА_7

АДРЕСА_8

АДРЕСА_9

АДРЕСА_10

-Котельня за адресою: АДРЕСА_70

-АДРЕСА_71

-АДРЕСА_72

-АДРЕСА_73

-АДРЕСА_74

-АДРЕСА_75

-АДРЕСА_76

-АДРЕСА_77

-АДРЕСА_78

-АДРЕСА_79

-АДРЕСА_80

-АДРЕСА_81

-АДРЕСА_82;

-АДРЕСА_83

-АДРЕСА_84

-АДРЕСА_85

-АДРЕСА_86

-АДРЕСА_87

-АДРЕСА_88

-АДРЕСА_89;

-АДРЕСА_90;

-АДРЕСА_91;

-АДРЕСА_92;

-АДРЕСА_93;

-АДРЕСА_94;

-АДРЕСА_95;

-АДРЕСА_96;

-АДРЕСА_97;

-АДРЕСА_98;

-АДРЕСА_99

-АДРЕСА_100

-АДРЕСА_101

-АДРЕСА_102;

-АДРЕСА_103;

-АДРЕСА_104;

-АДРЕСА_105;

-АДРЕСА_106;

-АДРЕСА_107;

-АДРЕСА_108

-АДРЕСА_109;

-АДРЕСА_110;

-АДРЕСА_111;

-АДРЕСА_112;

-АДРЕСА_113

-АДРЕСА_114;

-АДРЕСА_115;

-АДРЕСА_116;

-АДРЕСА_117;

-АДРЕСА_118;

-АДРЕСА_119;

-АДРЕСА_120;

-АДРЕСА_121

-АДРЕСА_122;

-АДРЕСА_123;

-АДРЕСА_124 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_125 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_126 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_127 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_128 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_129 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_130 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_131 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_132

-АДРЕСА_133

-АДРЕСА_134

-АДРЕСА_135

-АДРЕСА_136

-АДРЕСА_137

-АДРЕСА_138

-АДРЕСА_139;

-АДРЕСА_140;

-АДРЕСА_141;

-АДРЕСА_142;

-АДРЕСА_143;

-АДРЕСА_144

-АДРЕСА_145

-АДРЕСА_146

-АДРЕСА_147;

-АДРЕСА_148

-АДРЕСА_149 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_150

-АДРЕСА_151

-АДРЕСА_152

-АДРЕСА_153

-АДРЕСА_154;

-АДРЕСА_156

-АДРЕСА_157

-АДРЕСА_158

-АДРЕСА_159

-АДРЕСА_160

-АДРЕСА_161

-АДРЕСА_162 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_163 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_164 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_165 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_166 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_167 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_168 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_169

-АДРЕСА_170

-АДРЕСА_171

-АДРЕСА_172

-АДРЕСА_173

-АДРЕСА_174

-АДРЕСА_175;

-АДРЕСА_176;

-АДРЕСА_177

-АДРЕСА_178

-АДРЕСА_179

-АДРЕСА_180

-АДРЕСА_181

-АДРЕСА_182

-АДРЕСА_183

-АДРЕСА_184

-АДРЕСА_185

-АДРЕСА_186

-АДРЕСА_187

-АДРЕСА_188

-АДРЕСА_189;

-АДРЕСА_190;

-АДРЕСА_191;

-АДРЕСА_192

-АДРЕСА_193

-АДРЕСА_194

-АДРЕСА_195

-АДРЕСА_196

-АДРЕСА_197

-АДРЕСА_198;

-АДРЕСА_199;

-АДРЕСА_200;

-АДРЕСА_201

-АДРЕСА_202;

-АДРЕСА_203;

-АДРЕСА_204

-АДРЕСА_205

-АДРЕСА_206;

-АДРЕСА_207;

-АДРЕСА_208;

-АДРЕСА_209;

-АДРЕСА_210;

-АДРЕСА_211;

-АДРЕСА_212;

-АДРЕСА_213;

-АДРЕСА_214;

-АДРЕСА_215;

-АДРЕСА_8;

-АДРЕСА_9;

-АДРЕСА_10;

-АДРЕСА_11;

-АДРЕСА_12;

-АДРЕСА_13;

-АДРЕСА_14;

-АДРЕСА_15;

-АДРЕСА_16;

-АДРЕСА_17;

-АДРЕСА_18;

-АДРЕСА_19;

-АДРЕСА_20;

-АДРЕСА_21;

-АДРЕСА_22;

-АДРЕСА_23;

-АДРЕСА_24;

-АДРЕСА_216

-АДРЕСА_217

-АДРЕСА_218

-АДРЕСА_219

-АДРЕСА_220

-АДРЕСА_221

-АДРЕСА_222;

-АДРЕСА_223

-АДРЕСА_224;

-АДРЕСА_225

-АДРЕСА_226

-АДРЕСА_227

-АДРЕСА_228

-АДРЕСА_229

-АДРЕСА_230

-АДРЕСА_231

-АДРЕСА_232;

-АДРЕСА_233

-АДРЕСА_234;

-АДРЕСА_235

-АДРЕСА_236

-АДРЕСА_237

-АДРЕСА_238

-АДРЕСА_239

-АДРЕСА_240

-АДРЕСА_241

-АДРЕСА_242

-АДРЕСА_243

-АДРЕСА_244;

-АДРЕСА_245;

-АДРЕСА_246;

-АДРЕСА_25;

-АДРЕСА_26;

-АДРЕСА_27;

-АДРЕСА_28;

-АДРЕСА_29;

-АДРЕСА_30;

-АДРЕСА_31;

-АДРЕСА_32;

-АДРЕСА_33;

-АДРЕСА_34;

-АДРЕСА_35;

-АДРЕСА_36;

-АДРЕСА_37;

-АДРЕСА_38;

-АДРЕСА_39;

-АДРЕСА_40;

-АДРЕСА_41;

-АДРЕСА_42;

-АДРЕСА_43;

-АДРЕСА_44;

-АДРЕСА_45;

-АДРЕСА_46;

-АДРЕСА_47;

-АДРЕСА_48;

-АДРЕСА_49;

-АДРЕСА_50;

-АДРЕСА_51;

-АДРЕСА_52;

-АДРЕСА_53;

-АДРЕСА_54;

-АДРЕСА_55;

-АДРЕСА_56;

-АДРЕСА_57;

-АДРЕСА_58;

-АДРЕСА_59;

-АДРЕСА_60;

-АДРЕСА_61;

-АДРЕСА_62;

-АДРЕСА_63;

-АДРЕСА_64;

-АДРЕСА_65;

-АДРЕСА_66;

-АДРЕСА_67;

-АДРЕСА_68;

-АДРЕСА_69;

-АДРЕСА_247;

-АДРЕСА_248

-АДРЕСА_249

-АДРЕСА_250

-АДРЕСА_251

-АДРЕСА_252

-АДРЕСА_253;

-АДРЕСА_254;

-АДРЕСА_255;

-АДРЕСА_256;

-АДРЕСА_257;

-АДРЕСА_258;

-АДРЕСА_259

-АДРЕСА_260

-АДРЕСА_261

-АДРЕСА_262;

-АДРЕСА_263;

-АДРЕСА_264;

-АДРЕСА_265;

-АДРЕСА_266;

-АДРЕСА_267

-АДРЕСА_268;

-АДРЕСА_269;

-АДРЕСА_270

-АДРЕСА_271

-АДРЕСА_272

-АДРЕСА_273

-АДРЕСА_274

-АДРЕСА_275

-АДРЕСА_276

-АДРЕСА_277

-АДРЕСА_278

-АДРЕСА_279

-АДРЕСА_280

-Земельна ділянка площею 0,4 га з кадастровим номером НОМЕР_7, розташована за адресою: АДРЕСА_281

Крім того, згідно інформації Головного управління ДФС в Київській області, ТОВ «Альянс Новобуд» має наступні банківські рахунки:

-№26009301968, відкритий 07.06.2010 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), закритий 12.02.2014;

-№26005010037719, відкритий 07.04.2011 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), закритий 11.02.2014;

-№26003300021202, відкритий 20.05.2016 в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), закритий 29.12.2016;

-№26006691153250, відкритий 16.10.2007 в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), закритий 08.06.2010;

-№26009010327656, відкритий 28.05.2013 в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), закритий 12.02.2014;

-№26004409081, відкритий 22.07.2013 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), закритий 20.12.2017;

-№26004302296101, відкритий 13.06.2016 в ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), закритий 17.10.2017;

-№2600330118061, відкритий 19.11.2014 в Банку «Національні інвестиції» (МФО 300498), закритий 13.04.2016;

-№26048300021201, відкритий 16.12.2014 в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), закритий 30.12.2016;

-№26004300021201, відкритий 05.12.2013 в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), закритий 23.05.2016;

-№26049455001714, відкритий 20.05.2016 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

-№26005455021879, відкритий 20.05.2016 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

-№26002700412352, відкритий 07.03.2017 в АТ «Правекс Банк» (МФО380838);

-№37518000117841, відкритий 24.12.2014 в Державній казначейській службі України (МФО 899998).

Слідчий наголосив, що грошові кошти, що містяться на діючих банківських рахунках ТОВ «Альянс Новобуд» можуть бути легалізовані шляхом перерахування іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, конвертовані у готівку та, у подальшому подальшу легалізовані таким чином.

Разом з тим, перелічені об'єкти також побудовані внаслідок вчинення ряду перелічених вище протиправних дій злочинної організації спільно зі службовими особами ТО В «Альянс Новобуд».

Таким чином, з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі учасниками злочинної організації та особами, що сприяли їм у вчиненні злочинів, слідчий наголосив на необхідності у накладенні арешту на майно, що належить ТОВ «Альянс Новобуд» (код ЄДРПОУ 35326295).

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою документування та припинення протиправної діяльності злочинної організації, відшкодування заподіяних державі збитків, слідчий обґрунтував необхідність у накладенні арешту майно та, в подальшому розгляду питання про їх долю, і конфіскації в дохід держави.

У судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане старшим слідчим майно відповідає критеріям, зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, так як є достатні підстави вважати, що воно забезпечить відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, тобто слідчим доведено, що це майно підлягає арешту.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Накласти арешту на об'єкти нерухомості, що на праві приватної власності належать ТОВ «Альянс Новобуд» (код ЄДРПОУ 35326295) та розташовані за адресами:

АДРЕСА_2

АДРЕСА_3

АДРЕСА_4

АДРЕСА_5

АДРЕСА_6

АДРЕСА_7

АДРЕСА_8

АДРЕСА_9

АДРЕСА_10

-Котельня за адресою: АДРЕСА_70

-АДРЕСА_71

-АДРЕСА_72

-АДРЕСА_73

-АДРЕСА_74

-АДРЕСА_75

-АДРЕСА_76

-АДРЕСА_77

-АДРЕСА_78

-АДРЕСА_79

-АДРЕСА_80

-АДРЕСА_81

-АДРЕСА_82;

-АДРЕСА_83

-АДРЕСА_84

-АДРЕСА_85

-АДРЕСА_86

-АДРЕСА_87

-АДРЕСА_88

-АДРЕСА_89;

-АДРЕСА_90;

-АДРЕСА_91;

-АДРЕСА_92;

-АДРЕСА_93;

-АДРЕСА_94;

-АДРЕСА_95;

-АДРЕСА_96;

-АДРЕСА_97;

-АДРЕСА_98;

-АДРЕСА_99

-АДРЕСА_100

-АДРЕСА_1;

-АДРЕСА_2;

-АДРЕСА_3;

-АДРЕСА_4;

-АДРЕСА_5;

-АДРЕСА_6;

-АДРЕСА_107;

-АДРЕСА_108

-АДРЕСА_109;

-АДРЕСА_110;

-АДРЕСА_111;

-АДРЕСА_112;

-АДРЕСА_113

-АДРЕСА_114;

-АДРЕСА_115;

-АДРЕСА_116;

-АДРЕСА_117;

-АДРЕСА_118;

-АДРЕСА_119;

-АДРЕСА_120;

-АДРЕСА_121

-АДРЕСА_122;

-АДРЕСА_123;

-АДРЕСА_124 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_125 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_126 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_127 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_128 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_129 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_130 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_131 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_132

-АДРЕСА_133

-АДРЕСА_134

-АДРЕСА_135

-АДРЕСА_136

-АДРЕСА_137

-АДРЕСА_138

-АДРЕСА_139;

-АДРЕСА_140;

-АДРЕСА_141;

-АДРЕСА_142;

-АДРЕСА_143;

-АДРЕСА_144

-АДРЕСА_145

-АДРЕСА_146

-АДРЕСА_147;

-АДРЕСА_148

-АДРЕСА_149 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_150

-АДРЕСА_151

-АДРЕСА_152

-АДРЕСА_153

-АДРЕСА_154;

-АДРЕСА_156

-АДРЕСА_157

-АДРЕСА_158

-АДРЕСА_159

-АДРЕСА_160

-АДРЕСА_161

-АДРЕСА_162 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_163 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_164 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_165 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_166 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_167 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_168 в паркінгу надземному;

-АДРЕСА_169

-АДРЕСА_170

-АДРЕСА_171

-АДРЕСА_172

-АДРЕСА_173

-АДРЕСА_174

-АДРЕСА_175;

-АДРЕСА_176;

-АДРЕСА_177

-АДРЕСА_178

-АДРЕСА_179

-АДРЕСА_180

-АДРЕСА_181

-АДРЕСА_182

-АДРЕСА_183

-АДРЕСА_184

-АДРЕСА_185

-АДРЕСА_186

-АДРЕСА_187

-АДРЕСА_188

-АДРЕСА_189;

-АДРЕСА_190;

-АДРЕСА_191;

-АДРЕСА_192

-АДРЕСА_193

-АДРЕСА_194

-АДРЕСА_195

-АДРЕСА_196

-АДРЕСА_197

-АДРЕСА_198;

-АДРЕСА_199;

-АДРЕСА_200;

-АДРЕСА_7;

-АДРЕСА_202;

-АДРЕСА_203;

-АДРЕСА_204

-АДРЕСА_205

-АДРЕСА_206;

-АДРЕСА_207;

-АДРЕСА_208;

-АДРЕСА_209;

-АДРЕСА_210;

-АДРЕСА_211;

-АДРЕСА_212;

-АДРЕСА_213;

-АДРЕСА_214;

-АДРЕСА_215;

-АДРЕСА_8;

-АДРЕСА_9;

-АДРЕСА_10;

-АДРЕСА_11;

-АДРЕСА_12;

-АДРЕСА_13;

-АДРЕСА_14;

-АДРЕСА_15;

-АДРЕСА_16;

-АДРЕСА_17;

-АДРЕСА_18;

-АДРЕСА_19;

-АДРЕСА_20;

-АДРЕСА_21;

-АДРЕСА_22;

-АДРЕСА_23;

-АДРЕСА_24;

-АДРЕСА_216

-АДРЕСА_217

-АДРЕСА_218

-АДРЕСА_219

-АДРЕСА_220

-АДРЕСА_221

-АДРЕСА_222;

-АДРЕСА_223

-АДРЕСА_224;

-АДРЕСА_225

-АДРЕСА_226

-АДРЕСА_227

-АДРЕСА_228

-АДРЕСА_229

-АДРЕСА_230

-АДРЕСА_231

-АДРЕСА_232;

-АДРЕСА_233

-АДРЕСА_234;

-АДРЕСА_235

-АДРЕСА_236

-АДРЕСА_237

-АДРЕСА_238

-АДРЕСА_239

-АДРЕСА_240

-АДРЕСА_241

-АДРЕСА_242

-АДРЕСА_243

-АДРЕСА_244;

-АДРЕСА_245;

-АДРЕСА_246;

-АДРЕСА_25;

-АДРЕСА_26;

-АДРЕСА_27;

-АДРЕСА_28;

-АДРЕСА_29;

-АДРЕСА_30;

-АДРЕСА_31;

-АДРЕСА_32;

-АДРЕСА_33;

-АДРЕСА_34;

-АДРЕСА_35;

-АДРЕСА_36;

-АДРЕСА_37;

-АДРЕСА_38;

-АДРЕСА_39;

-АДРЕСА_40;

-АДРЕСА_41;

-АДРЕСА_42;

-АДРЕСА_43;

-АДРЕСА_44;

-АДРЕСА_45;

-АДРЕСА_46;

-АДРЕСА_47;

-АДРЕСА_48;

-АДРЕСА_49;

-АДРЕСА_50;

-АДРЕСА_51;

-АДРЕСА_52;

-АДРЕСА_53;

-АДРЕСА_54;

-АДРЕСА_55;

-АДРЕСА_56;

-АДРЕСА_57;

-АДРЕСА_58;

-АДРЕСА_59;

-АДРЕСА_60;

-АДРЕСА_61;

-АДРЕСА_62;

-АДРЕСА_63;

-АДРЕСА_64;

-АДРЕСА_65;

-АДРЕСА_66;

-АДРЕСА_67;

-АДРЕСА_68;

-АДРЕСА_69;

-АДРЕСА_247;

-АДРЕСА_248

-АДРЕСА_249

-АДРЕСА_250

-АДРЕСА_251

-АДРЕСА_252

-АДРЕСА_253;

-АДРЕСА_254;

-АДРЕСА_255;

-АДРЕСА_256;

-АДРЕСА_257;

-АДРЕСА_258;

-АДРЕСА_259

-АДРЕСА_260

-АДРЕСА_261

-АДРЕСА_262;

-АДРЕСА_263;

-АДРЕСА_264;

-АДРЕСА_265;

-АДРЕСА_266;

-АДРЕСА_267

-АДРЕСА_268;

-АДРЕСА_269;

-АДРЕСА_270

-АДРЕСА_271

-АДРЕСА_272

-АДРЕСА_273

-АДРЕСА_274

-АДРЕСА_275

-АДРЕСА_276

-АДРЕСА_277

-АДРЕСА_278

-АДРЕСА_279

-АДРЕСА_280

-Земельна ділянка площею 0,4 га з кадастровим номером НОМЕР_7, розташована за адресою: АДРЕСА_281

Накласти арешт на кошти ТОВ «Альянс Новобуд» (код ЄДРПОУ 35326295), що знаходяться на наступних банківських рахунках, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами ТОВ «Альянс Новобуд» (код ЄДРПОУ 35326295), що знаходяться на наступних банківських рахунках:

-№26049455001714, відкритий 20.05.2016 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

-№26005455021879, відкритий 20.05.2016 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

-№26002700412352, відкритий 07.03.2017 в АТ «Правекс Банк» (МФО380838);

-№37518000117841, відкритий 24.12.2014 в Державній казначейській службі України (МФО 899998).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий судя: