Ухвала суду № 75416106, 12.04.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24489/17

УХВАЛА

12 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Бондарука Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240010006027,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), ОСОБА_4 (АДРЕСА_2), ОСОБА_5 (АДРЕСА_3), ОСОБА_6 (АДРЕСА_4).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.09.2016 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що впродовж 2015-2016 років службова особа ПП "УТФ Україна" вчиняла підроблення офіційних документів ПП «УТФ «Україна».

Крім цього, 18.08.2017 року, близько 10 год. 30 хв. до Хмельницького ВП ГУНП із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_7, про те що за адресою: м.Хмельницький, провул.Проскурівський, 1, невідомі особи вчиняють самоправство, а саме виносять майно, що належить ПП « УТФ «Україна».

Дане кримінальне правопорушення 19.09.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010006027, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.ст.366, 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2018 року в кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

26.03.2018 року до СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання експерта, в якому експерт, для вирішення поставленого питання, просить надати: акт приймання товарно-матеріальних цінностей (лікарських засобів товарів медичного призначення) по аптеці № 1 «Арніка»; інвентаризаційний опис залишків лікарських засобів і товарів медичного призначення по аптеці № 1 «Арніка», станом на 01.10.2016 року з усіма підписами; регістри бухгалтерського обліку (обороно-сальдові відомості) по аптеці №1 «Арніка» з первинними документами до них по рахунках бухгалтерського обліку, де обліковувались надходження та вибуття (продаж) лікарських засобів і товарів медичного призначення, за період інвентаризаційний та міжінвентиризаційний період.

Також, згідно клопотання експерта, наданий на дослідження акт інвентаризації майна ПП «УТФ «Україна», станом на 01.10.2016 року не відповідає вимогам Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань №879, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року.

Окрім того, встановлено, що до СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли клопотання потерпілої ОСОБА_7, в яких вона зауважила, що в період з жовтня місяця 2016 року по 26 січня 2018 року її незаконно було виключено зі складу засновників та звільнено з посади директора ПП «УТФ «Україна», директором на вказаний час призначено ОСОБА_4, в період з жовтня 2016 року Головним бухгалтером ПП «УТФ «Україна» являлась ОСОБА_3

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7, яку на підставі судових рішень було поновлено на посаді директора ПП «УТФ «Україна», ознайомившись із фінансовими звітами за період керування підприємством ОСОБА_4 та ОСОБА_3, виявила факт дебіторської заборгованості перед підприємством на суму 4 117 400 грн., що відображено в останньому поданому ОСОБА_4 фінансовому звіті за підписом головного бухгалтера ОСОБА_3, також повідомила, що станом на 30.06.2016 року дебіторська заборгованість становила 229 600 грн., а з липня 2016 року по жовтень 2017 року інша дебіторська заборгованість збільшилась на 3 887 800 грн. Згідно фінансового звіту поданого ОСОБА_4 за підписом ОСОБА_3 від 01.10.2016 за ІІІ квартал дебіторська заборгованість становила 3 438 800 грн. Вказані факти можуть свідчити про стрімке відчуження або іншим чином передачу майна підприємства іншим юридичним чи фізичним особам.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Арніка-Україна» являється ОСОБА_5, а керівником - ОСОБА_6

В зв’язку з вищевикладеним, з метою проведення судово-економічної експертизи, в ході якої судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових оригіналів документів, необхідних для вирішення поставлених в призначеній експертизі питань, а також з метою перевірки фактів протиправної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, виникла необхідність у тимчасовому доступі до усіх первинних бухгалтерських документів по господарських взаємовідносинах з ТОВ «Арніка Україна», договору поворотної фінансової звітності № 1 від 01.02.2017 року, а також документів, зазначених експертом в клопотанні в ході проведення експертизи у вказаному кримінальному провадженні, з можливістю витребування їх оригіналів у ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,–

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8, уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- акту приймання товарно-матеріальних цінностей (лікарських засобів товарів медичного призначення) по аптеці № 1 «Арніка»;

- інвентаризаційного опису залишків лікарських засобів і товарів медичного призначення по аптеці № 1 «Арніка», станом на 01.10.2016 року з усіма підписами;

- регістру бухгалтерського обліку (обороно-сальдові відомості) по аптеці №1 «Арніка» з первинними документами до них по рахунках бухгалтерського обліку, де обліковувались надходження та вибуття (продаж) лікарських засобів і товарів медичного призначення, за період інвентаризаційний та міжінвентиризаційний період;

- первинних бухгалтерських документів за період з 26 вересня 2016 року по 28 лютого 2018 року;

- розшифровки статей балансу ПП «УТФ «Україна», станом на 30.09.2017 року, які перебувають у володінні ОСОБА_3, яка являється засновником ПП «УТФ «Україна» та в ОСОБА_4 – колишнього директора ПП «УТФ «Україна»;

- договору поворотної фінансової звітності №1 від 01.02.2017 року та до усіх первинних бухгалтерських документів по господарських взаємовідносинах з ТОВ «Арніка Україна», які перебувають у володінні директора ТОВ «Арніка Україна» в ОСОБА_6 або в засновника ТОВ «Арніка Україна» - ОСОБА_5.

ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), ОСОБА_4 (АДРЕСА_2), ОСОБА_5 (АДРЕСА_5), ОСОБА_6 (АДРЕСА_4) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя