Ухвала суду № 75415798, 20.07.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа № 712/8327/18

Провадження №1- кс/712/3839/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 липня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12012250040000233від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012250040000233 від 30.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.11.2012 до Соснівського РВ з заявою звернулась ОСОБА_4, прож. ІНФОРМАЦІЯ_1, про те що, відносно неї вчинено шахрайські дії працівниками КС «Фенікс-Черкаси», а саме 18.08.2009 ОСОБА_4 уклала з кредитною спілкою «Фенікс-Черкаси» договір № 2д-16/09 від 18.08.2009 року та відповідно до умов договору внесла гроші в сумі 1 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_4 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС «Фенікс-Черкаси» не повернули.

Крім цього, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10, ОСОБА_11 звернулись із заявами про неправомірні дії службових осіб КС»Фенікс-Черкаси». В ході перевірки встановлено, що голова правління кредитної спілки «Фенікс-Черкаси», розташованої за адресою м. Черкаси вул. Г.Сталінграда 22-а оф. 16, ОСОБА_12 протягом 2008-2011 років здійснювала діяльність по залученню грошових коштів громадян на депозитні вклади та видавала кредити. При зверненні членів КС «Фенікс-Черкаси» до керівництва кредитної спілки про повернення сум вкладених на депозитні рахунки грошових коштів, остання їм відмовляла у виплаті депозитних вкладів з посиланням на тяжкий фінансовий стан у спілці.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_12, являючись службовою особою КС «Фенікс-Черкаси», шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти вкладників на суму 377 344 грн. 00 коп. і використала на свої потреби.

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що КС «Фенікс-Черкаси» мала розрахункові рахунки які відкриті у фінансових установах, в тому числі в Черкаському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме №26507490344609 відкритий 14.05.2012.

В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об’єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 чи за його дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, наступних речей та документів:

- обліково-реєстраційних справ, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківських рахунків КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609;

- анкети клієнтів банку по банківських рахунках КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по банківських рахунках КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26501051500811 та № 26553051500911, в період часу з 14 травня 2012 року по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, в період часу з 14 травня 2012 по теперішній час;

- всіх документів, щодо зарахування на банківські рахунки КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок), по зазначеним рахункам, векселів та іншого;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, з указаних рахунків, в період часу з 14 травня 2012 року по теперішній час;

- документів щодо нарахування дивідендів по рахункам КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, в період часу з 14 травня 2012 року по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківських рахунках КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 14 травня 2012 року по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 14.05.2012 по теперішній час з банківських рахунків КС «Фенікс-Черкаси», податковий номер 33282838, а саме №26507490344609, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рябуха