Ухвала суду № 75412337, 20.07.2018, Апеляційний суд Одеської області

Номер провадження: 11-кп/785/1048/18

Номер справи місцевого суду: 523/8045/17

Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1

Доповідач Толкаченко О. О.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

20.07.2018 року м. Одеса

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Одеської області ОСОБА_2, розглянувши в порядку підготовки до апеляційного розгляду кримінального провадження за апеляційними скаргами представника ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» ОСОБА_3, директора компанії «Емпсон Лімітед» ОСОБА_4, адвоката ОСОБА_5, який діє і інтересах ОСОБА_6, представника ТОВ «Енергія і газ України» ОСОБА_7 на вирок Суворовського районного суду міста ОСОБА_4 від 19 червня 2017 року у кримінальному провадженні №42017160000000053 внесеному до ЄРДР 20.01.2017 року, за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 т.225, ч.4 ст.28 і ч.8 ст.212, ч.4 ст.28 і ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.5 ст.27 і ч.1 ст.364 КК України, -

встановив:

20.07.2018 року автоматизованою системою документообігу апеляційного суду Одеської області в провадження судді Толкаченка О.О. розподілене кримінальне провадження (номер провадження апеляційного суду №11-кп/785/1048/18) за апеляційними скаргами представника ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» ОСОБА_3, директора компанії «Емпсон Лімітед» ОСОБА_4, адвоката ОСОБА_5, який діє і інтересах ОСОБА_6, представника ТОВ «Енергія і газ України» ОСОБА_7 на вирок Суворовського районного суду міста ОСОБА_4 від 19 червня 2017 року у кримінальному провадженні №42017160000000053 внесеному до ЄРДР 20.01.2017 року, за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 т.225, ч.4 ст.28 і ч.8 ст.212, ч.4 ст.28 і ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.5 ст.27 і ч.1 ст.364 КК України.

За результатами перевірки матеріалів кримінального провадження в порядку підготовки до апеляційного розгляду мною встановлені обставини, які унеможливлюють мою участь в судовому розгляді вказаної апеляційної скарги, з урахуванням наступного.

Відповідно до ст.6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Положеннями ч.1 ст.76 КПК України встановлено, що суддя, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, не має права брати участі у цьому ж провадженні в суді першої, апеляційної і касаційної інстанцій, при перегляді судових рішень Верховним Судом України або за нововиявленими обставинами.

З матеріалів кримінального провадження та довідки відділу діловодства та обліку звернень громадян апеляційного суду Одеської області від 18.07.2018 року вбачається наступне.

В провадженні апеляційного суду Одеської області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42017160000000053 від 20.01.2017 року, з апеляційними скаргами представника ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» ОСОБА_3, директора компанії «Емпсон Лімітед» ОСОБА_4, адвоката ОСОБА_5, який діє і інтересах ОСОБА_6, представника ТОВ «Енергія і газ України» ОСОБА_7 на вирок Суворовського районного суду міста ОСОБА_4 від 19 червня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 т.225, ч.4 ст.28 і ч.8 ст.212, ч.4 ст.28 і ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.5 ст.27 і ч.1 ст.364 КК України (справа №523/8045/17).

З матеріалів справи вбачається, що 24.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160020000076 внесені матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України (т.1,а.с.6)

Відповідно до постанови прокуратури Одеської області від 26.01.2016 року про виділення матеріали досудового розслідування, яка наявна в матеріалах кримінального провадження, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.364-1, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч. 1 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України (т.1, а.с.14-17)

Зі змісту постанови вбачається, що з матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12014160020000076 від 24.02.2014 року були виділені матеріали кримінального провадження, за фактом заволодіння службовими особами чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також за фактом службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. На підставі виділених матеріалів, 27.01.2016 року до ЄРДР були внесені відомості та зареєстровано кримінальне провадження за №12016160000000042 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.1,2 ст.366, ч.1,2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України (т.1, а.с.18-27)

Постановою прокуратури Одеської області від 23.05.2017 року про виділення матеріалів кримінального провадження, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000042 за фактами того, що протягом 2012-2014 років на територію України здійснювалося ввезення нафтопродуктів під приводом їх транзиту, які в дійсності реалізовувалися в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. В рамках зазначеного провадження про підозру повідомлено ОСОБА_8 за ч. 1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України (т.1, а.с. 67-68). Також зі змісту постанови вбачається, що з вказаного провадження в окремі провадження виділено наступні правопорушення :

-кримінальне правопорушення за ч.1 ст.366 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_8 ( №12017160000000546, повідомлення від 23.05.2017 року, т.1, а.с.69);

-кримінальне правопорушення за ч.3 ст.212 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_8 ( №12017160000000547, повідомлення від 23.05.2017 року, т.1, а.с.70);

-кримінальне правопорушення за ч.1 ст.255 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_8 ( №12017160000000548, повідомлення від 23.05.2017 року, т.1, а.с.71).

Постановою прокуратури Одеської області від 23.05.2017 року про об’єднання матеріалів досудового розслідування, в одне провадження за №42017160000000053 були об’єднані матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях: №12017160000000546, №12017160000000547, №12017160000000548 та 42017160000000053, про що внесені відомості до ЄРДР. З змісту зазначеної постанови вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000000053 від 20.01.2017 року за фактом пособництва ОСОБА_8 посадовим особам пункту митного оформлення №2 митного поста «Ізмаїл» Одеської митниці ДФС, які упродовж 2013-2013 років, умисно, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, здійснювали митне оформлення вивозу нафтопродуктів, які на підставі підроблених документів перевалювались з ПАТ «Одеський НПЗ» через ТОВ «Лагуна-Рені», за фактичної відсутності нафтопродуктів, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету обов’язкових платежів в особливо великому розмірі. Також в постанові зазначено, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160000000546 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України, у кримінальному провадженні №12017160000000547 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №12017160000000548 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 КК України, тому з урахуванням ч.1 ст.127 КПК України провадження були об’єднані на підставі того, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою за попередньою змовою з групою осіб (т.1, а.с. 78-79, 286-289).

Під час підготовки до апеляційного розгляду було встановлено, що суддя Толкаченко О.О. на стадії досудового розслідування неодноразово брав участь у кримінальному провадженні №12016160000000042, внесеному до ЄРДР 27.01.2016 року, з якого в подальшому були виділені матеріали кримінального провадження за №12017160000000852 та кримінального провадження №42017160000000053, внесеного до ЄРДР 20.01.2017 року, за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 т.225, ч.4 ст.28 і ч.8 ст.212, ч.4 ст.28 і ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.5 ст.27 і ч.1 ст.364 КК України.

Так, 07 березня 2017 року Апеляційний суд Одеської області в складі головуючого – судді Толкаченка О.О., суддів Копіци О.В., Джулая О.Б. постановив ухвалу, якою скасував ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27 січня 2017 року про арешт майна у кримінальному провадженню №12016160000000042 та постановив нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №12016160000000042 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст.364 та ч.4 ст.190 КК України про накладення арешту на майно - судно «DIT-Таnк 57», регістровий № SRU602078, прапор - Словаччина, тип судна-нафтоналивне н/с, клас судна-нафтоналивна баржа – повернув прокурору, для усунення недоліків, встановивши строк 72 години з моменту отримання копії зазначеної ухвали прокурором. (11-сс/785/235/17).

Крім того, 08 червня 2017 року Апеляційний суд Одеської області в складі головуючого – судді Толкаченка О.О., суддів Копіци О.В., Джулая О.Б. постановив ухвалу, якою залишив без змін ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 12 травня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016160000000042 від 27.01.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.212 КК України (11-сс/785/882/17).

Крім того, суддя Толкаченко О.О. приймав участь у складі колегії суддів Апеляційного суду Одеської області при розгляді апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів про застосування запобіжних заходів підозрюваним ОСОБА_11, ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12016160000000042 від 27.01.2016 року.

Таким чином, під час підготовки до апеляційного розгляду було встановлено, що суддя Толкаченко О.О. на стадії досудового розслідування неодноразово брав участь у кримінальному провадженні №12016160000000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1, 2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.212 КК України, з якого, в подальшому шляхом неодноразових виділень матеріалів в окреме провадження, були виділені матеріали досудового розслідування, які були внесені до ЄРДР 20.01.2017 року за №42017160000000053 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 т.225, ч.4 ст.28 і ч.8 ст.212, ч.4 ст.28 і ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.5 ст.27 і ч.1 ст.364 КК України, вирок відносно якого представника ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» ОСОБА_3, директора компанії «Емпсон Лімітед» ОСОБА_4, адвоката ОСОБА_5, який засуджений вироком Суворовського районного суду міста ОСОБА_4 від 19 червня 2017 року на який подані апеляційні скарги представником ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» ОСОБА_3, директором компанії «Емпсон Лімітед» ОСОБА_4, адвокатом ОСОБА_5 С.М., який діє і інтересах ОСОБА_13 та представником ТОВ «Енергія і газ України» ОСОБА_7

Відповідно до вимог ч.1 ст.76 КПК України, суддя який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, не має права брати участі у цьому ж провадженні в суді апеляційної інстанції.

Заявляючи собі самовідвід, також вважаю за необхідне зазначити, що приймаючи участь на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000042 від 27.01.2016 року, я ознайомлювався з матеріалами досудового розслідування, в рамках якого, після виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження, було повідомлено про підозру повідомлено ОСОБА_8 за ч. 1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України та ухвалено оскаржуваний вирок (т.1, а.с. 67-68).

За таких умов, вищевикладені обставини, крім обставин передбачених ч.1 ст.76 КПК України, які унеможливлюють мою участь в даному кримінальному провадженні №42017160000000053, внесеному до ЄРДР 20.01.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.225, ч.4 ст.28 і ч.8 ст.212, ч.4 ст.28 і ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.5 ст.27 і ч.1 ст.364 КК України, яке фактично виділене з кримінального провадження №12016160000000042 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255 КК України, свідчать про те, що вказані кримінальні провадження безпосередньо стосується одного і того ж факту вчинення групою осіб, в яку входив ОСОБА_8 за попередньою змовою з працівниками державних органів, які, за версією органу досудового розслідування, у впродовж 2012-2014 років, злочинів пов’язаних з організацією контрабандного переміщення нафтопродуктів на митну територію України з подальшою їх реалізацією без сплати обов’язкових митних платежів та зборів, щодо яких мною неодноразово на стадії досудового розслідування висловлювалася позиція щодо обґрунтованості підозри з посиланням на наявність в діях організованої групи ознак кримінальних правопорушень, Крім того, з урахуванням положень п.4 ч.1 ст.75 КПК України, у разі подальшої моєї участі в даному кримінальному провадженні відносно обвинуваченого ОСОБА_8, який входив до вказаної групи, вказані обставини також можуть викликати сумніви у моїй неупередженості під час розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_8, що на моє переконання обумовлює необхідність заявлення мною самовідводу.

Заявляючи собі самовідвід на підставі положень п.4 ч.1 ст.75, ч.1 ст.76 КПК України, мною враховуються положення ст.15 Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22.02.2013 року, у відповідності до яких неупереджений розгляд справ є основним обов’язком судді. Відповідно до цінності 2 принципу «Неупередженість» Бангалорських принципів поведінки суддів, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної ради ООН № 2006/23 від 27.07.2006 року, неупередженість є необхідною умовою належного виконання суддею своїх обов’язків, забезпечення дії принципу незалежності, неупередженості та безсторонності, в тому числі і у стороннього спостерігача. Вона знаходить вияв не лише у змісті рішення, але й у ході судового процесу, що передує винесенню рішення.

Згідно з п. 2.5. застосування цінності 2 принципу «Неупередженість» Бангалорських принципів, суддя повинен взяти самовідвід від участі від участі в будь-якому процесі, коли для нього неможливе винесення неупередженого рішення у справі або коли сторонньому спостерігачеві може видатись, що суддя не здатен винести неупередженого рішення.

З урахуванням наведеного, на виконання вимог ч.1 ст.76 КПРК України та існування обставин, які унеможливлюють мою повторну участь в кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги положення п.4 ч.1 ст.75, ч.1 ст.80 КПК України, з метою недопущення виникнення сумнівів в моїй неупередженості та безсторонності в прийнятті рішення по даному апеляційному провадженню, виконуючи вимоги закону, вважаю за необхідне заявити собі самовідвід.

На виконання положень абз.5 підпункту 2.3.25 пункту 2.3 «Положення про автоматизовану систему документообігу суду» затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року №30 матеріали кримінального провадження №11-кп/785/1084/18 слід передати до апарату апеляційного суду Одеської області для здійснення повторного автоматизованого розподілу.

Керуючись ст.ст. 75, 76, 80, 401 КПК України, суддя-доповідач, -

постановив:

Заявити собі самовідвід від розгляду кримінального провадження за апеляційними скаргами представника ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» ОСОБА_3, директора компанії «Емпсон Лімітед» ОСОБА_4, адвоката ОСОБА_5, який діє і інтересах ОСОБА_6, представника ТОВ «Енергія і газ України» ОСОБА_7 на вирок Суворовського районного суду міста ОСОБА_4 від 19 червня 2017 року у кримінальному провадженні № 42017160000000053, внесеному до ЄРДР 20.01.2017 року, за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 т.225, ч.4 ст.28 і ч.8 ст.212, ч.4 ст.28 і ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.5 ст.27 і ч.1 ст.364 КК України.

Матеріали кримінального провадження №11-кп/785/1048/18 передати до апарату апеляційного суду Одеської області для визначення іншого судді-доповідача в порядку, передбаченому ст.35 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_2