Ухвала суду № 75411508, 20.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2141/18

Провадження № 1-кс/522/11767/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22018160000000021 від 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2018 до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення злочину з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області № 65\3\2-581 від 31.01.2018 щодо факту привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою посадовими особами Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» (код ЄДРПОУ 21018033) з ТОВ «Укргазифікація Південь» (код ЄДРПОУ 20972455) під час здійснення реконструкції з’єднувального каналу Тилігульський лиман - Чорне море та проведення будівництва гідротехнічних об’єктів.

При цьому, між Регіональним ландшафтним парком «Тилігульський» та ТОВ «Укргазифікація Південь» було укладено угоду на загальну суму 58, 22 млн. грн. щодо виконання вказаних робіт.

В подальшому частину вказаних грошових коштів безпідставно було перераховано на рахунки ТОВ «Лінккор» (код ЄДРПОУ 38194207) у розмірі 20,051 млн. грн., а останнім на рахунок ТОВ «Пром Строй Сервіс» (код ЄРДПОУ 40918177) у розмірі 10,506 млн. грн., які згідно статутної та податкової документації не мали право здійснювати роботи з будівництва та реконструкції гідротехнічних об’єктів та у зв’язку з відсутністю на балансі відповідного технологічного обладнання та будівельної техніки фактично виконувати вказані роботи не могли.

Згідно висновку аналітичного дослідження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укргазифікація Південь» код ЄДРПОУ 20972455 встановлено, що відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних на рівні ДФС України встановлено, що ТОВ «Укргазифікація Південь» на адресу контрагента – одержувача послуг було виписано податкових накладних на загальну суму 38 168 983,52 грн.

Проаналізувавши аналіз сайту державних закупівль prozorro.gov.ua було встановлено, що конкурс з замовлення робіт з Реконструкції з’єднувального каналу Тилігульський лиман-чорне море на території Комінтернівського району Одеської області оголошувало державне підприємство Регіональний Ландшафтний парк «Тилігульський» код ЄДРПОУ 210118033.

При цьому очікувальна вартість робіт складає 66 561 674,00грн., однак на сьогоднішній час не зважаючи на перерахування за дані роботи ТОВ «Укргазифікація Південь» 38 168 983,52 грн. переможця тендерних закупівель не визначено та не оприлюднено звіт про їх проведення.

Згідно ЄРПН ТОВ «Укргазифікація Південь» під час виконання підрядних робіт для бюджетної організації частково замовляло будівельні матеріали та субпідрядні роботи в ТОВ «Лінккор» код ЄРДПОУ 38194207 та отримало від неї податкові накладні на загальну суму 19 031843,43 грн.

Згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2016 року, наданого ТОВ «Лінккор» до ДПІ 19.01.2017, на підприємстві рахувалось 3 особи.

Відповідно до фінансового звіту подану ТОВ «Лінккор» за 2016 рік на підприємстві обліковується основних засобів на 133 1000,00 грн.

Відповідно до ЄРПН ТОВ «Лінккор» під час виконання субпідрядних робіт з реконструкції з’єднувального каналу Тилігульський лиман – Чорне море на території Комінтернівського району Одеської області замовляв їх виконання у ТОВ «Пром Строй Сервіс» код ЄРДПОУ 40918177.

В цілому ТОВ «Лінккор» було сформовано податкового кредиту за рахунок ТОВ «Пром Строй Сервіс» на загальну суму 10506564,00 в тому числі ПДВ 1751094,00грн.

Однак згідно ЄРПН у ТОВ «Пром Строй Сервіс» відсутнє придбання товарів, робіт, послуг за вищенаведеною номенклатурою. Підприємство формувало податковий кредит за рахунок придбання іграшок та цитрусових.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, до документів наявних у володінні Одеської обласної ради (65032 м. Одеса, проспект Шевченко, 4), а саме: документів стосовно покладення повноважень замовника природоохоронного заходу «Реконструкція з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем на території Комінтернівського району Одеські області на КП «Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» (розпорядження № 833\А-2016 від 07.11.2016, № 990-А-2017 від 24.10.2017 року), усієї наявної документації щодо виділення коштів на проведення будівельних робіт з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем (по обласному бюджету за КФК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» та по державному бюджету за КПКВ 2401500 «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища»), рішень на підставі яких вони виділялись, документів на підставі яких головним розпорядником коштів Управлінням обласної ради з майнових відносин здійснювалось погодження сплати авансів за договором укладеним РЛП «Тилігульський (одержувач бюджетних коштів) та підрядною організацією ТОВ «Укргазифікація Південь», наказів Управління обласної ради з майнових відносин «Про затвердження зведених кошторисних розрахунків по об’єктах», усіх наявних довідок про надходження та використання коштів з початку будівництва об’єкта «Реконструкція з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом та Чорним морем на території Комінтернівського району Одеської області, кошторисів витрат для здійснення природоохоронного заходу, що складались Управління Обласної ради з майнових відносин, звернень Управління обласної ради з майнових відносин Одеської обласної ради до Міністерства екології та природних ресурсів України на проведення екологічної експертизи, висновку №7-03\13-16579\6-16 від 20.10.2016 року державної екологічної експертизи по матеріалам оцінки впливу на навколишнє середовище об’єкта «Реконструкція з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем на території Комінтернівського району Одеської області та документі на підставі яких він складався, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

20.07.2018