Ухвала суду № 75407996, 20.07.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3569/18

Провадження № 1-кс/552/1607/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.,

слідчого Порохневського І.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Інтера-Строй» (код ЄДРПОУ 38132470), ТОВ «Будекспрессервіс» (код ЄДРПОУ 38252517), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Інтера-Строй», ТОВ «Будекспрессервіс», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Інтера-Строй», ТОВ «Будекспрессервіс», які знаходяться у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 4057287).

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000051 від 15.03.2018, відносно службових осіб ТОВ «Інтера-Строй» (код ЄДРПОУ 38132470) та ТОВ «Будекспрессервіс»

(код ЄДРПОУ 38252517), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що службовими особами ТОВ «Інтера-Строй» (код ЄДРПОУ38132470 )та ТОВ«Будекспрессервіс» (код ЄДРПОУ 38252517) у період 2016-2017 років сформовано незаконний податковий кредит з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «ВКФ Діамант- Бізнес» (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ «Вайт Ресурс»

(код ЄДРПОУ 40226866), TOB ВК «Мегабуд» (код ЄДРПОУ 36549008), ТОВ «Промислові комплектуючі» (код ЄДРПОУ 40268288), ТОВ «Промпостач 2002» (код ЄДРПОУ 41019898), ТОВ «Промостар ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393363), ТОВ «Ліагро ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40331223), ТОВ «Альфа Хот-Трейд» (ТОВ «Агропромінь») (код ЄДРПОУ 40528539), ТОВ «Промсельтехніка» (код ЄДРПОУ 39796714), ТОВ «Промтехнік» (код ЄДРПОУ 40885037), ТОВ «АТП 1996» (код ЄДРПОУ 40235802), ТОВ «Росток Логістикс» (код ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Агропромінвест-К» (код ЄДРПОУ 40528413), ТОВ «Вик-Маркет» (код ЄДРПОУ 40264420), ТОВ«Пром-Аспект» (код ЄДРПОУ 40982991), ТОВ «Файзер Компані» (код ЄДРПОУ 40761014), ТОВ «Лорелей» (код ЄДРПОУ 40617246), ТОВ «Стар ТК Бізнес» (код ЄДРПОУ 40883380), ТОВ «Дортех» (код ЄДРПОУ 38858088), ТОВ«Мінард» (код ЄДРПОУ 40727235), ТОВ «Бетон Технолоджі» (код ЄДРПОУ 41435318), ТОВ «Ейр Інвест» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «Стройторг Юа» (код ЄДРПОУ 41447880), ТОВ «Алькор-текс» (код ЄДРПОУ 41315050), ТОВ «ІРІС ІН» (код ЄДРПОУ 41566837), що спричинило ненадходження до державного бюджету грошових коштів у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Інтера-Строй», ТОВ «Будекспрессервіс», в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Інтера-Строй», ТОВ «Будекспрессервіс», посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Інтера-Строй», ТОВ «Будекспрессервіс», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво», державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами.

Таким чином, вищезазначені документи знаходяться у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 4057287), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

У оригіналах документів містяться підписи службових осіб ТОВ «Інтера-Строй», ТОВ «Будекспрессервіс», що вказуватиме на осіб, які або вчинили правопорушення, причетні до його вчинення або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Крім того, просив розглянути дане клопотання без участі представників представників виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик представників виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170000000051 від 15.03.2018р., внесене відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України ( а.с.3).

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службовими особами ТОВ «Інтера-Строй» (код ЄДРПОУ 38132470) та ТОВ «Будекспрессервіс» (код ЄДРПОУ 38252517) у період 2016-2017 років сформовано незаконний податковий кредит з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «ВКФ Діамант- Бізнес» (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ «Вайт Ресурс» (код ЄДРПОУ 40226866), TOB ВК «Мегабуд» (код ЄДРПОУ 36549008), ТОВ «Промислові комплектуючі» (код ЄДРПОУ 40268288), ТОВ «Промпостач 2002» (код ЄДРПОУ 41019898), ТОВ «Промостар ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393363), ТОВ «Ліагро ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40331223), ТОВ «Альфа Хот-Трейд» (ТОВ «Агропромінь») (код ЄДРПОУ 40528539), ТОВ «Промсельтехніка» (код ЄДРПОУ 39796714), ТОВ «Промтехнік» (код ЄДРПОУ 40885037), ТОВ «АТП 1996» (код ЄДРПОУ 40235802), ТОВ «Росток Логістикс» (код ЄДРПОУ 39370835), ТОВ «Агропромінвест-К» (код ЄДРПОУ 40528413), ТОВ «Вик-Маркет» (код ЄДРПОУ 40264420), ТОВ «Пром-Аспект» (код ЄДРПОУ 40982991), ТОВ «Файзер Компані» (код ЄДРПОУ 40761014), ТОВ «Лорелей» (код ЄДРПОУ 40617246), ТОВ «Стар ТК Бізнес» (код ЄДРПОУ 40883380), ТОВ «Дортех» (код ЄДРПОУ 38858088), ТОВ «Мінард» (код ЄДРПОУ 40727235), ТОВ «Бетон Технолоджі» (код ЄДРПОУ 41435318), ТОВ «Ейр Інвест» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «Стройторг Юа» (код ЄДРПОУ 41447880), ТОВ «Алькор-текс» (код ЄДРПОУ 41315050), ТОВ «ІРІС ІН» (код ЄДРПОУ 41566837), що спричинило ненадходження до державного бюджету грошових коштів у великих розмірах ( а.с.5-7).

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Інтера-Строй», ТОВ «Будекспрессервіс», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експерти .

Вищезазначені документи знаходяться у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 4057287), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків( а.с.7) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 4057287).

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування прокурора в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали один місяць.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів:

- заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Інтера-Строй» (код ЄДРПОУ 38132470), ТОВ «Будекспрессервіс» (код ЄДРПОУ 38252517), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Інтера-Строй», ТОВ «Будекспрессервіс», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Інтера-Строй», ТОВ «Будекспрессервіс», які знаходяться у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 4057287).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, а також іншим особам – за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.С. Калько