Ухвала суду № 75405448, 20.07.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 20.07.2018

Справа № 320/5665/18

(1-кс/320/2433/18)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«20» липня 2018 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Калугіна І.О.,

при секретарі - Горбань Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Лєбєдь Д.С., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем’янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Лєбєдь Д.С., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем’янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 червня 2018 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_3, шляхом вільного доступу з подвір'я біля приміщення будинку, таємно викрав банківську карту "Приват Банку" на ім'я ОСОБА_5, з якої в подальшому зняв грошові кошти в сумі 9700 гривень, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Після чого, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на таємне викрадення чужого майна, скориставшись тим, що він знав код доступу до неї, з розрахункового рахунку картки НОМЕР_1, через банкомат ПАТ Комерційного банку «Приватбанк», який розташований по проспекту Богдана Хмельницького 53, таємно викрав грошові кошти, у розмірі 8500 гривень, згідно довідки, наданої потерпілим ОСОБА_5 за його запитом з ПАТ Комерційного банку «Приватбанк» від 26 червня 2018 року, чим спричинив останньому майнову шкоду на суму 9700 гривень 00 копійок.

За вказаними обставинами 10 липня 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080140002194, за ознаками кримінального правопорушення (злочину)? передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а саме, таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході проведення слідчих дій, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, надав наступні показання: у нього є банківська карта "Приватбанк" з номером: НОМЕР_1, яка прив'язана до мобільного номеру його телефону НОМЕР_2. Так, 26 червня 2018 року до нього в гості прийшов пасинок ОСОБА_3 і в цей же день, приблизно о 21 годині 30 хвилин вони повернулись до дому (АДРЕСА_2 ) з магазину де вони купували продукти харчування, за які розплачувався кредитною карткою "Приватбанк". Після чого, баланс карти становив понад 14000 гривень, точну суму якої сказати не може. Після чого, знаходячись на території подвір'я біля будинку, пасинок ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5, що в нього термінові справи та йому треба йти, а потерпілий направився до приміщення будинку. Так, наступного дня, потерпілому ОСОБА_5 надійшли смс-повідомлення, про те, що з рахунку його карти були зняті гроші декількома операціями, а саме: 99 гривень 80 копійок; 280 гривень; 60 гривень; 7000 гривень; 1500 гривень.

Опитаний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2. Пояснює, що 26 червня 2018 року він прийшов в гості до вітчима ОСОБА_5, і в цей же день, приблизно о 21 годині 30 хвилин вони повернулись до дому (АДРЕСА_2 ) з магазину де вони купували продукти харчування, за які розплачувався ОСОБА_5 кредитною карткою "Приватбанк". Після чого, знаходячись на території подвір'я біля будинку він побачив, як у ОСОБА_5 з карману випала кредитна карта "Приватбанк", після чого він її підібрав та пішов, сказавши ОСОБА_5, що в нього термінові справи. Код доступу до картки він знав, так як у ОСОБА_5 є вада у вигляді слабкого зору, так він неодноразово допомагав йому розплачуватись за покупки. Наступного дня, ОСОБА_3 купував продукти харчування в магазині «Скорпіон», який розташований по проспекту Богдана Хмельницького, буд. 51 (навпроти парку), за які розплатився вищевказаною банківською картою в сумі 349 гривня 20 копійок. Після чого, направився до супермаркету «АТБ», який розташований по проспекту Богдана Хмельницького 50 та придбав продукти харчування на суму 142 гривні 30 копійок. При виході з вищевказаного супермаркету, він зняв готівку з банкомату, який розташований по пр. Богдана Хмельницького, буд. 53 навпроти супермаркету «АТБ» грошові кошти в сумі 8500 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 158, а саме по банківській картці НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки призначення надходження на рахунок грошових коштів, призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за 27 червня 2018 року;

?в якому саме населеному пункті чи місті була спроба зняття коштів з даного рахунку 27 червня 2018 року;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому була зафіксована спроба зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі представників ПАТ КБ «Приват Банк», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому слідчий звернувся із вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий Лєбєдь Д.С. не з'явилась, від неї надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Крім того, слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання..

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Лєбєдь Д.С., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем’янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, ПАТ КБ «ПриватБанк», свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Лєбєдь Д.С., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем’янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Лєбєдь Дар’ї Сергіївні, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Міщенко Павлу Володимировичу, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Коваленко Олександру Сергійовичу, інспектору Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Луньову Микиті Олександровичу дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «ПриватБанк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «ПриватБанк», розташована за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, буд. 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), буд. 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківській картці НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки призначення надходження на рахунок грошових коштів, призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за 27 червня 2018 року;

?в якому саме населеному пункті чи місті були зняті кошти з даного рахунку 27 червня 2018 року.

надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О.Калугіна