Ухвала суду № 75405028, 19.07.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10754/18

Провадження № 1-кс/344/4723/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального № 32018090000000030,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ПП "Фармацевтична компанія "Здорова Родина" (код ЄДРПОУ 34078368) при здійсненні фінансово-господарської діяльності упродовж 2017-2018 років здійснили реалізацію фармацевтичних препаратів та лікарських засобів населенню, шляхом залучення фізичних осіб-підприємців, які не є платниками податку на додану вартість, чим фактично занизили об`єкт оподаткування вказаним видом податку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 4 500 000 грн, що є особливо великим розміром. Поряд із цим слідством встановлено, що для здійснення господарської діяльності, пов`язаної із придбанням фармацевтичних препаратів та лікарських засобів, а також їхньою подальшою реалізацію через мережу аптек "Здорова Родина", "Сімейна Аптека", "Перша Аптека", "Сальве" та "Наіс" службові особи ПП "Фармацевтична компанія "Здорова Родина" документально залучили ряд фізичних осіб-підприємців, що не є платниками податку на додану вартість, хоча фактично такі товари придбавалися та реалізовувалися ПП "Фармацевтична компанія "Здорова Родина". Внаслідок вказаних дій, службовими особами ПП "Фармацевтична компанія "Здорова Родина" занижено об`єкт оподаткування податком на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів) на загальну суму 4 500 000 грн.

Як вказано у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено ряд осіб, які займаються незаконним виготовленням фальсифікованих лікарських засобів та продуктів спортивного харчування, реалізація яких здійснюється як через мережу аптечних пунктів, так і шляхом розміщення оголошень про продаж таких препаратів на різних інтернет-сайтах. Транспортування фальсифікованих лікарських засобів та продуктів спортивного харчування від місця їхнього незаконного виготовлення до покупця здійснюється за допомогою кур`єрської служби доставки "Нова Пошта" (вразі їхнього придбання за допомогою мережі інтернет). Зокрема встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою проживання своїх батьків: АДРЕСА_1 організував підпільний цех з незаконного виготовлення фальсифікованих лікарських засобів та продуктів спортивного харчування, без отримання на те будь яких дозвільних документів та водночас не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності. До такої незаконної діяльності ОСОБА_5 залучив також і свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших близьких родичів і сусідів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем функціонування підпільного цеху з незаконного виготовлення лікарських засобів та продуктів спортивного харчування та водночас адресою проживання організатора такої протиправної діяльності ОСОБА_5 знаходяться незаконно виготовлені лікарські засоби та продукти спортивного харчування (в тому числі і концентрат сироваткового білка КСБ-УФ80, офіційним виробником якого є ВАТ "Щучинський МСЗ", Білорусь), сировина із якої здійснюється таке незаконне виробництво та обладнання, що забезпечує масове виробництво фальсифікованих лікарських засобів та продуктів спортивного харчування; документи та чорнові записи (блокноти, зошити тощо) із інформацією про покупців таких фальсифікованих товарів, постачальників сировини та тари, що забезпечує масове виробництво фальсифікованих лікарських засобів та продуктів спортивного харчування, в тому числі комп`ютерна техніка із якої здійснюється розміщення оголошень про продаж в мережі інтернет, інформація про способи та порядок розрахунків за придбану сировину та реалізовані підроблені товари, а також грошові кошти (в тому числі готівкові), отримані від такої реалізації незаконно виготовлених лікарських засобів та продуктів спортивного харчування, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, знаходиться за фактичним місцем проживання батьків ОСОБА_5 , а саме трьохкімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, трьохкімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за ухвалою слідчого судді, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для досудового розслідування. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч.3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність у проведенні обшуку, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку трьохкімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_1 (яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 ), з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей та готівкових коштів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема незаконно виготовлені лікарські засоби та продукти спортивного харчування (в тому числі і концентрат сироваткового білка КСБ-УФ80, офіційним виробником якого є ВАТ "Щучинський МСЗ", Білорусь), сировина із якої здійснюється таке незаконне виробництво (різного роду та стану хімічні речовини та сполуки) та обладнання, що забезпечує масове виробництво фальсифікованих лікарських засобів та продуктів спортивного харчування; документи та чорнові записи (блокноти, зошити тощо) з інформацією про покупців таких фальсифікованих товарів та з інформацією про постачальників сировини і тари, що забезпечує масове виробництво фальсифікованих лікарських засобів та продуктів спортивного харчування, інформацією про способи та порядок розрахунків за придбану сировину та реалізовані підроблені товари, в тому числі комп`ютерна техніка із якої здійснюється розміщення оголошень про продаж товару в мережі інтернет, а також грошові кошти (в тому числі готівкові), отримані від такої реалізації незаконно виготовлених лікарських засобів та продуктів спортивного харчування, тара та наклейки (наліпки, етикетки тощо) призначені для незаконного виготовлення лікарських засобів та продуктів спортивного харчування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1