Ухвала суду № 75400377, 02.07.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14090/18

Провадження №1-кс/127/7154/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Каравай А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Безрученко Вікторії Вікторівни про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «Сбербанк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Безрученко В.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Кириченком А.В., яке мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020020000447 від 31.01.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2018 року до Лівобережного ВП ВВП ГУ НП у Вінницькій області звернувся ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 із заявою про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом перерахунку на невідомий раніше товариству рахунок на ім'я ОСОБА_3, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 489500 грн., чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

По даному факту 31.01.2018 року розпочато досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 30.01.2018 року в період часу з 08 год. 11 хв. по 08 год. 51 хв. невстановлена особа, без відома та без дозволу ТОВ «СТАР ГРУП-02» (ЄДРПОУ 3450557), від імені товариства з його банківського рахунку № 26000055315323, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 302689), шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи «Приват24», за підробленими платіжними дорученнями № 3077 на суму 19500 грн., № 3079 на суму 95000 грн., № 3081 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 254500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_3 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), та за підробленими платіжними дорученнями № 3082 на суму 95000 грн., № 3083 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 235000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627). Відповідно до вищевказаних платіжних доручень, переказ коштів проведено як поворотну фінансову допомогу згідно договорів № № ВК-57 від 15.01.2018 без ПДВ, ВК-58 від 16.01.2018 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.2018 без ПДВ, ВК-61 від 19.01.2018 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.2018 без ПДВ відповідно.

З метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації у друкованому та електронному вигляді від ПАТ «Сбербанк». Зокрема беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 46, та містять охоронювану законом банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них можуть бути використані як докази причетності вказаної особи до незаконної діяльності, та неможливість іншими способами довести ці обставини.

Керуючись вимогами ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити та надати також дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції Капустяну Віктору Васильовичу.

В судове засідання слідчий не з'явилася. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ «Сбербанк» до судового засідання не з'явились, про причини свого неприбуття не повідомили, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ «Сбербанк» повідомлялись своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, клопотання розглядається за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «Сбербанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Сбербанк» та містять банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції Безрученко Вікторії Вікторівни- задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Безрученко Вікторії Вікторівні на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська 46, контактний телефон: (044) 345 -15-15, факс: (044) 247-45-45, електронна пошта: sbrf@sbrf.com.ua), в друкованому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, які надавалися для відкриття та додавалися до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, реквізити та адреси розташування банкоматів та інших терміналів, через які здійснювалися операції переказу, поповнення, зняття готівки чи інші операції по даному картковому рахунку;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, із застосуванням системи «клієнт-банк№ з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунок та за рахунку клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювалися зарахування або знаття готівки, інші операції по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: