Ухвала суду № 75398574, 17.07.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8872/18

Провадження № 1-кс/161/4745/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 липня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кихтюк Р.М., при секретарі – Козак О.А., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення їх виїмки

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017030000000008 від 14.02.2017 року за фактом вчинення службовими особами (власниками) ТОВ «Каскад – Транспорт» ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №9114 від 11.11.2016 року про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ТОВ «Каскад – Транспорт» ЛТД вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб’єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору – АТ «Дельта Банк».

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному проваджені, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, в т.ч. щодо обставин перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ «Каскад – Продакшн» ЛТД у відповідності до укладених кредитних договорів №08/42/06-КЛТ від 18.10.2006, №08/44/06-КЛТ від 30.10.2006, №08/53/06-КЛТ від 05.12.2006, №08/15/07-КЛТ від 14.08.2007 виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які свідчать про відкриття та використання банківських рахунків, а також отримання та перерахування грошових коштів через банківські рахунки ТОВ «Каскад – Продакшн» ЛТД.

Також встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ТОВ «Каскад – Продакшн» ЛТД (код ЄДРПОУ 13345568) відкрито у ПАТ «УКРСОЦБАНК»; ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) 04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), буд.10-А; АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) 03057, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 41; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАT «ІНГ ОСОБА_3 Україна» (МФО 300539) м. Київ, вул. Спаська, 30-А; ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» ( МФО 300670) 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; ПАТ «УнiКредит ОСОБА_3» (ПАТ «УКРСОЦБАНК») (МФО 303536) м. Київ вул. Ярославів Вал, буд. 14а; ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (ОСОБА_3) (МФО 303741) м. Луцьк, вул. І.Франка, 52; АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904) 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В; ОСОБА_4 «УКРПРОМБАНК», ОСОБА_5 (ОСОБА_3) (МФО 303008) м. Луцьк, Київський майдан, 7; ВОЛИНЬ.ОФ АКБ «УСБ» м. ЛУЦЬК; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) м. Львів, вул. Наливайка, 6; ЛУЦЬКА Філія ПАТ «УКРIНБАНК» ОСОБА_5 (МФО 303343) м. Луцьк, просп. Соборності, 32 ; Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 303440) м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» (МФО 303484) 43005, м. Луцьк, пр-т Перемоги, 15; Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Луцьку (МФО 303547) м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5; АТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 300335) м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9; Ф.ВОЛИН.ДИР.АТ «IНДЕКС-БАНК» В ОСОБА_5, ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 321024) 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7; ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 300001) 02100, м.Київ, вул. Г. Тороповського (ОСОБА_7), буд.18; ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) 04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А; ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26; Львівська філія АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 325774), 790011, м. Львів,вул. Вітовського, 35а; Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Миколаєві (МФО 326739), ОСОБА_5, вул. Декабpистів, 25-а; Філія «Північно-Західне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 333603), м. Рівне, вул. Відінська, 4; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ТОВ КБ «АРМА» (МФО 380300), м. Київ, вул. Жилянська, 41-А; ПАТ «ВіЕйБіБанк» (МФО 380537) м. Київ, вул. Зоологічна, 5; ГУДКУ у м. Києві (МФО 820019), м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А; Філія АТ «Укрексімбанк» у м.Луцьку (МФО 303547), м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5.

З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин справи та те, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливими, тому прокурор звернувся до суду із даним клопотання.

Слідчий та прокурор подали суду клопотання про слухання справи у їх відсутності, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявність обґрунтованих підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів до задоволення не підлягає.

При цьому, суд зважає на той факт, що на підприємстві запроваджено процедуру банкрутства з 2013 року, будь-яких дій чи заходів отримання інформації чи документів у ліквідаційної комісії не вживалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення їх виїмки - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Р.М. Кихтюк