Ухвала суду № 75396808, 19.07.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4862/17

1-кс/310/1334/18

УХВАЛА

Іменем України

19 липня 2018 рокум. Бердянськ

Бердянській міськрайонний суд Запорізької області у складі

слідчого судді Мороки С.М.,

за участю секретаря Писанець Н.О.,

прокурора Скуйбедою О.Л.,

захисника Ємельяненко Д.В.,

слідчого Шипанової А.О.,

підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 02.07.2017 до ЄРДР за №12017080130002542 клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової А.О. від 11.07.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Бердянськ Запорізької області, громадянки України, заміжньої, маючої середню освіту, інваліда 3 групи, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_1, раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

В с т а н о в и в:

13.07.2018 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової А.О., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_2

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017080130002542 від 02 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №221103 Державне підприємство «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» Національної академії наук України (надалі ДП «ЛОП «Агарський мис») 30.10.1995 внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 05447585 та вчинено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за номером 1 099 120 0000 000981.

Відповідно до розділу 1 Статуту ДП «ЛОП «Агарський мис» від 06.06.2008 підприємство є самостійним господарюючим статутним суб'єктом, має права юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, а також інші печатки, необхідні для ведення діловодства.

Згідно розділу 2 Статуту пансіонат - заклад охорони здоров'я, що забезпечує надання співробітникам Національної академії наук України (надалі НАН України) та громадянам послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру з використанням природних лікувальних ресурсів та із застосуванням фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури та інших методів санаторно-курортного лікування. Пансіонат здійснює господарчу, лікувально-оздоровчу діяльність, спрямовану на створення максимально сприятливих умов для лікування та відпочинку співробітників НАН України та інших громадян, а також проведення семінарів, творчих зустрічей тощо.

Відповідно п.3.1. Статуту, НАН України закріплює за Пансіонатом майно, яке належить йому на праві господарського відання без права зміни його форми державної власності. Згідно п.3.2. Статуту, майно Пансіонату становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Пансіонату. Відповідно до п.3.4. Статуту, джерелом формування майна є доходи від господарської діяльності, цільові внески та фінансова підтримка НАН України та галузевих профспілкових органів, безоплатні та благодійні внески, інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.

Згідно п.4.4. Статуту, Керівник - директор Пансіонату призначається на посаду за контрактом Президією НАН України в порядку, встановленому постановою Президії НАН України від 14.07.2004 №90.

Відповідно до п.4.5. Статуту, директор Пансіонату самостійно вирішує питання діяльності Пансіонату, а саме: здійснює керівництво роботою Пансіонату, забезпечує раціональний добір кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників, організовує і забезпечує умови для повноцінного лікування, методичної реабілітації та профілактики захворювань, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки, забезпечує ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і статистичної звітності згідно з діючим законодавством, забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки, законодавства про працю, видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання, контролює організацію лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. Згідно з п.4.7. Статуту, заступник директора, керівники та спеціалісти підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади за наказом директора.

Відповідно до п.5.6. Статуту, всі розрахунки Пансіонату, включаючи платежі до бюджету і виплату заробітної плати, проводяться в календарній черговості надходження розрахункових документів, настання строків платежів. Розрахунки Пансіонату по своїх зобов'язаннях проводяться у безготівковому та готівковому порядку через установи банку відповідно до діючого законодавства.

Згідно з розділом 6 Статуту, пансіонат проводить зовнішньоекономічну діяльність у порядку, передбаченому законодавством. Пансіонат веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, статистичну звітність. Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової та статистичної звітності визначається законодавством. Складає фінансові плани та звітує про їх виконання перед НАН України.

01 серпня 2008 року між НАН України в особі віце-президента НАН України академіка НАН України ОСОБА_3 з одного боку і ОСОБА_7 з другого боку укладено контракт про те, що ОСОБА_7 призначено на посаду директора ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України на термін з 01.08.2008 р. по 01.08.2013 р.

01 серпня 2008 року наказом №100-К на посаду директора ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України призначено ОСОБА_7 з 01.08.2008.

Таким чином, ОСОБА_7 є особою, яка достовірно знає усі нюанси в організації господарської діяльності ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, пов'язаної із тимчасовим оплатним розміщенням громадян у номерах вказаного пансіонату.

ОСОБА_2, будучи з 16 липня 2005 року по теперішній час офіційною дружиною ОСОБА_7, завжди виконувала та виконує усі вказівки свого чоловіка ОСОБА_7, який має авторитет перед своєю дружиною.

Приблизно на початку червня 2017 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_7 виник умисел на створення стійкого об'єднання осіб, які б попередньо зорганізувались для того, щоб швидко і незаконно збагатитися, шляхом організації на території ДП «ЛОП «Агарський мис» незаконної господарської діяльності, пов'язаної із тимчасовим оплатним розміщенням відпочиваючих громадян, готівкові грошові кошти за проживання від яких не мали на меті оприбутковуватися у дохід вказаного державного підприємства, а використані на власні потреби.

12 червня 2017 року наказом №1-К на посаду заступника директора ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України призначено ОСОБА_7 з 13.06.2017 р.

Таким чином, ОСОБА_7 є службовою особою, яка обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період червня 2017 року, знаходячись в місті Бердянськ Запорізької області, (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) у заступника директора ДП «ЛОП «Агарський мис» ОСОБА_7 виник умисел на створення стійкого об'єднання осіб, які б попередньо зорганізувались для того, щоб під виглядом начебто законної господарської діяльності, пов'язаної із оплатним тимчасовим розміщенням відпочиваючих громадян, заволодіти готівковими грошовими коштами, не оприбуткованими у дохід вказаного державного підприємства. З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_7 залучив до організованої групи директора ДП «ЛОП «Агарський мис» ОСОБА_8 та свою дружину ОСОБА_2, яким міг довіряти, та які дали свою згоду на участь в організованій групі та відповідно до займаних посад, складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його вказівки, направлені на заволодіння готівковими грошовими коштами, не оприбуткованими у дохід ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис».

Зазначені особи за задумом ОСОБА_7 під безпосереднім його керівництвом, повинні в інтересах організованої злочинної групи, приймати участь у заволодінні грошових коштів ДП «ЛОП «Агарський мис» під виглядом виконання умов згідно раніше обговорених між всіма учасниками організованої групи усних домовленостей.

При цьому, ОСОБА_7 повідомив кожному із залучених ним осіб єдиний план злочинної діяльності групи, встановив взаємозв'язок між діями окремих учасників, необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_7 мети - особистого збагачення та збагачення учасників організованої групи, розподілив ролі між вказаними особами, які перебували в його підпорядкуванні та під його впливом, розробив єдиний план, відомий та схвалений усіма учасниками групи.

При цьому, ОСОБА_7 визначив розмір незаконної винагороди учасників організованої групи. В ході досудового розслідування не встановлено суму винагороди, яку отримувала ОСОБА_2 та ОСОБА_8, оскільки останні деталі отримання винагороди обговорювали лише при зустрічі між собою таємно.

В подальшому ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру і виконуючи роль організатора, узгодив із всіма членами організованої і очоленої ним злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_2 та ОСОБА_8, план спільної злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами ДП «ЛОП «Агарський мис», розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв'язку і конспірації, з метою унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної організованої злочинної діяльності та її тривалого здійснення.

ОСОБА_7, усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості організатора, згідно з планом злочинних дій, розуміючи, протиправність своїх дій безпосередньо керував діями інших учасників організованої групи, та поклав на себе наступні обов'язки: з метою рекламування діяльності державного пансіонату «Агарський мис» та висвітлення відомостей про перелік надаваних послуг у цьому закладі ОСОБА_7 домовився із представниками ФОП ОСОБА_9, які володіють інтернет-ресурсом www://brd.ua, про опублікування на цьому сайті відповідного оголошення про послуги пансіонату «Агарський мис». Замовником та платником послуг щодо опублікування оголошення виступив особисто ОСОБА_7; використовував банківську картку ПАТ «КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, видану на його ім'я, для підтвердження бронювання номерів закладу з боку потенційних клієнтів закладу, які перераховували грошові кошти в якості завдатку від повної оплати послуг за тимчасове розміщення у номерах пансіонату; використовуючи свої давні зв'язки з часу, коли останній працював на посаді директора вказаного державного підприємства, особисто підшукував осіб, необхідних для безперебійного незаконного ведення господарської діяльності, пов'язаної із тимчасовим оплатним розміщенням громадян (сантехніки, покоївки, особи, що здійснювали пошук відпочиваючих громадян, особи, що організовували харчування для відпочиваючих у пансіонаті «Агарський мис» громадян); проводив роботу з організації ведення господарчих робіт на території пансіонату «Агарський мис» з метою забезпечення його безперебійного функціонування протягом літнього сезону 2017 року; розуміючи, що незаконні дії учасників групи можуть привернути увагу правоохоронних та контролюючих органів, проводив у тому числі в телефонному режимі та за допомогою месенджерів інструктаж членів злочинної групи на предмет дотримання конспіративних заходів під час роботи пансіонату «Агарський мис».

ОСОБА_8, усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості пособника, згідно з планом злочинних дій, розуміючи, протиправність своїх дій повен виконати наступні функції: виконував функції представництва пансіонату у взаємовідносинах із іншими юридичними та фізичними особами, органами місцевої влади та контролюючими органами, а також організовував заходи із приховування перед офіційними органами фактів фактичного ведення господарської діяльності на території вказаного пансіонату; вживаючи заходів конспірації та прикриття, проводив усні бесіди із уповноваженими особами виконкому Бердянської міської ради про не функціонування пансіонату «Агарський мис» через неспроможність погашення різних заборгованостей та відсутність фінансування з боку власника даного оздоровчого об'єкту; проводив роботу із підшукання знарядь вчинення злочинів, участь у розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також безпосереднє прийняття активної участі у скоєнні злочину.

ОСОБА_2, усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості пособника, згідно з планом злочинних дій, розуміючи протиправність своїх дій, повинна була виконати наступні функції: займалася питаннями бронювання та розселення у номерах пансіонату «Агарський мис» відпочиваючих громадян, а також питаннями приймання готівкових грошових коштів за послуги із тимчасового розміщення людей у номерах вказаного пансіонату; коригувала та здійснювала управління оголошенням на інтернет-ресурсі www://brd.ua про послуги пансіонату «Агарський мис» щодо надання в оренду номерів пансіонату в літній період 2017 року; оформлювала та вела «чорну документацію» щодо обліку відпочиваючих громадян, періоду їх проживання у номерах та сум готівкових грошових коштів, що безпосередньо оплачені громадянами в якості оплати за проживання у номерах пансіонату «Агарський мис»; постійно підтримувала телефонні зв'язки із окремими громадянами, що займаються рекламою оренди житла в місцях масового скупчення людей в м. Бердянськ, та громадянами, що займаються приватним перевезенням громадян (послуги таксі), з метою пошуку потенційних відпочиваючих громадян; надавали усні вказівки неофіційно прийнятим на роботу працівникам (покоївкам) щодо приготування номерів для заселення, фактичного заселення відпочиваючих громадян до номерів вказаного пансіонату, а також вказівки щодо прибирання відповідних номерів після виселення людей та здійснювала неофіційні виплати таким працівникам (покоївкам) відповідних сум грошової винагороди за виконувану ними роботу.

Розуміючи та усвідомлюючи мету та злочинні наміри, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_2 надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів організованою групою спільно з її членами, а також сприяння учасникам у вчиненні злочинів з метою збагачення всіх учасників організованої групи.

Таким чином, в період часу з початку червня 2017 року по серпень 2017 року ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_2 попередньо зорганізувались в організовану групу, тобто стійке об'єднання для заволодіння готівковими грошовими коштами, не оприбуткованими у дохід ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис».

21 червня 2017 року, знаходячись в приміщенні офісу «Бердянськ24» по проспекту Праці, 39/14 в місті Бердянськ Запорізької області, ОСОБА_7, реалізуючи свій злочинний план, переслідуючи за мету власне та учасників організованої групи незаконне збагачення, за попереднім узгодженням з усіма учасниками організованої групи, шляхом використання майнового комплексу вказаного державного підприємства для тимчасового оплатного розміщення відпочиваючих громадян, готівкові грошові кошти за проживання від яких не мали на меті оприбутковуватися у дохід ДП «ЛОП «Агарський мис», з метою рекламування діяльності державного пансіонату «Агарський мис» та висвітлення відомостей про перелік надаваних послуг у цьому закладі, домовився із начальником відділу з реклами, зв'язкам з суспільством ФОП ОСОБА_9 - ОСОБА_10, який здійснює розміщення оголошень в інтернет-ресурсі www://brd.ua, про розміщення об'яви (активації) на цьому сайті оголошення про послуги пансіонату «Агарський мис» щодо надання в оренду номерів пансіонату в літній період 2017 року з можливістю редагування тексту оголошення. Замовником та платником послуг щодо опублікування оголошення виступив особисто ОСОБА_7 Дружина останнього ОСОБА_2, розуміючи мету розміщення об'яви (активації) на сайті www://brd.ua оголошення про послуги пансіонату «Агарський мис» щодо надання в оренду номерів пансіонату в літній період 2017 року, здійснила реєстрацію поштової скриньки - agarskiy2017@ukr.net на даному сайті, тим самим активувала оголошення про послуги пансіонату «Агарський мис», прив'язавши його до особистого облікового запису з зареєстрованим аккаунтом за контактним ім'ям «Наталья» та отримавши доступ до оголошення здійснювала його редагування, вказавши нові ціни на послуги пансіонату, які становили від 150 грн. до 250 грн. за добу проживання з однієї особи та зазначивши номер телефону НОМЕР_2, яким вона користується особисто.

Далі, ОСОБА_7, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, узгодженого з ОСОБА_8 та ОСОБА_2, надав ОСОБА_2 номер банківської картки ПАТ «КБ «Привабанк» за НОМЕР_1, відкритої на ім'я ОСОБА_7, для перераховування грошових коштів в якості завдатку з боку відпочиваючих громадян для підтвердження бронювання ними номерів пансіонату «Агарський мис», та в подальшому ОСОБА_2, розуміючи протиправність своїх дій, шляхом прийому вхідних дзвінків від осіб, які мали на меті користуватися послугами оренди номерів в ДП «ЛОП «Агарський мис», підтверджувала факт роботи пансіонату та надання вказаних послуг з оренди житла, здійснювала бронювання номерів корпусів пансіонату та зобов'язувала потенційних клієнтів закладу перераховувати вказані грошові кошти в якості завдатку на вище вказану банківську картку.

Далі, в червні 2017 року, знаходячись в місті Бердянськ Запорізької області, (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_2, розуміючи протиправність своїх дій, переслідуючи за мету власне та учасників організованої групи незаконне збагачення, за попереднім узгодженням з усіма учасниками організованої групи, шляхом використання майнового комплексу вказаного державного підприємства для тимчасового оплатного розміщення відпочиваючих громадян, готівкові грошові кошти за проживання від яких не мали на меті оприбутковуватися у дохід ДП «ЛОП «Агарський мис», з метою рекламування діяльності державного пансіонату «Агарський мис» та висвітлення відомостей про перелік надаваних послуг, домовилася з особами, які займалися в літній період 2017 року наданням послуг з приватного перевезення громадян - «послуги таксі», а саме з ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, здійснювати рекламування послуг ДП «ЛОП «Агарський мис» з оренди номерів корпусів пансіонату, шляхом їх запропонування клієнтам перевізників та подальше перевезення охочих скористуватися послугами пансіонату до фактичного місцезнаходження ДП «ЛОП «Агарський мис» за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Макарова,12.

Далі, в період з червня 2017 року по 04 серпня 2017 року, знаходячись в місті Бердянськ Запорізької області по вул. Макарова,12, (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_2, розуміючи протиправність своїх дій, переслідуючи за мету власне та учасників організованої групи незаконне збагачення, за попереднім узгодженням з усіма учасниками організованої групи, шляхом використання майнового комплексу вказаного державного підприємства для тимчасового оплатного розміщення відпочиваючих громадян, готівкові грошові кошти за проживання від яких не мали на меті оприбутковуватися у дохід ДП «ЛОП «Агарський мис», з метою прикриття злочинної діяльності, в ході заселення відпочиваючих громадян здійснила ведення «чорної документації» щодо обліку відпочиваючих громадян, періоду їх проживання у номерах вказаного пансіонату та сум готівкових грошових коштів, що безпосередньо оплачені громадянами в якості оплати за проживання у номерах. При цьому в ході заселення відпочиваючих громадян ОСОБА_2 вела журнал реєстрації відпочиваючих з червня 2017 року по серпень 2017 року (в якому відображено відомості про відпочиваючих осіб та їх перебування у конкретних номерах із періодом відпочинку - всього зроблено 188 записів), зошити про бронювання громадянами номерів та повну оплату послуг за проживання у номерах, оформлювала договори про надання послуг на проживання, листки туристичного збору із підписами відпочиваючих у пансіонаті осіб. ОСОБА_2, розуміючи протиправність своїх дій, переслідуючи за мету власне та учасників організованої групи незаконне збагачення, за попереднім узгодженням з усіма учасниками організованої групи, надавала усні вказівки неофіційно прийнятим на роботу працівникам (покоївкам) щодо приготування номерів для заселення, фактичного заселення відпочиваючих громадян до номерів вказаного пансіонату, а також вказівки щодо прибирання відповідних номерів після виселення людей та здійснювала виплату таким працівникам (покоївкам) відповідної суми грошової винагороди за виконувану ними роботу.

В подальшому в період часу з 01.06.2017 по 04.08.2017, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_2 відповідно до злочинного плану з метою прикриття незаконної господарської діяльності на території пансіонату «Агарський мис», діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи відповідних дозвільних документів - Акту обстеження оздоровчого закладу, форма якого затверджена Рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради №112 від 11.04.2017 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.05.2014 №154» та Акту приймання оздоровчого закладу форми №316/0, типова форма якого затверджена Наказом Міністерства охорони здоров'я України №160 від 11.07.2000 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах», Висновку щодо результатів державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що передбачений ст.12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», в порушення вимог, визначених пунктами 2.7, 6, 7 Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я №172 від 19.06.1996, ст.ст. 67, 68 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», ст.ст.10, 11, 22, 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», маючи наявну заборгованість по сплаті податків та зборів у розмірі 636 965,00 гривень, шляхом використання майнового комплексу будівель та споруд ДП «ЛОП «Агарський мис» організували незаконну господарську діяльність, пов'язану із тимчасовим оплатним розміщенням відпочиваючих громадян у номерах вказаного державного пансіонату, в ході якої готівкові грошові кошти не оприбутковувалися у дохід вказаного державного підприємства та привласнювалися вказаними особами.

Згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи №291/292-18 від 25.05.2018: за період часу з 01.06.2017 по 04.08.2017 документально підтверджується надходження грошових коштів на загальну суму 100 403,52 гривень на поточний рахунок №26001055709789 ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); за період часу з 05.07.2017 по 04.08.2017 на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк», відкриту на ім'я ОСОБА_7, надійшли грошові кошти на загальну суму 6 040,02 гривень, в тому числі від осіб, прізвища яких значаться у Журналі, що визначає заселення у 2017 році для тимчасового проживання в корпусах ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України на загальну суму 3 798,50 гривень, з них: 1 899,50 гривень не враховані до загальної вартості проживання, осіб, прізвища яких значаться у журналі та 1 899,00 гривень включено до загальної вартості проживання осіб, прізвища яких значаться у журналі; в обсязі наданих на дослідження документів, за даними, вказаними в журналі, який визначає заселення в 2017 році для тимчасового проживання в корпусах ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, договорів на надання ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України послуг проживання за 2017 рік, розрахунків туристичних зборів ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України за 2017 р., та рукописних записів щодо вартості проживання фізичних осіб в ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, що містяться у Зошиті у клітинку з титульним аркушем синього кольору виробництва ТОВ РПА «БРІСК», Зошиті у клітинку з титульним аркушем з фотодруком «like for like TRAV EL (trvl)» виробництва ТОВ РПА «БРІСК» та Зошиті у клітинку без титульного аркуша, розмір отриманих коштів від фізичних осіб за тимчасове проживання в корпусах ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України за період з 01.06.2017 по 04.08.2017 складає 607 514,00 гривень та утриманий туристичний збір у розмірі 1% у сумі 6 075,14 гривень; загальна сума витрат ДП ЛОП «Агарський мис» НАН Україна за період з 01.06.2017 по 04.08.2017 складає 300 981,61 гривень, з них 200 403,52 гривень перераховані ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України на рахунок Бердянського міськрайонного відділу держаної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області №37316000000303 у ДКСУ в м.Києві. (МФО 35036491), 15 284, 72 гривень розмір витрачених коштів відповідно до наданих на дослідження звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт разом з первинними документами до них, 81 0008,00 гривень - розмір витрачених коштів відповідно до первинних документів ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, 4 285,37 гривень - розмір нарахованої заробітної плати, що включається до витрат ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України; в обсязі наданих на дослідження документів, різниця між документально підтвердженими доходами та доходами за даними, вказаними в журналі, який визначає заселення в 2017 році для тимчасового проживання в корпусах ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, договорів на надання ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України послуг проживання за 2017 рік, розрахунків туристичних зборів ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України за 2017 р., та рукописних записів щодо вартості проживання фізичних осіб в ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, що містяться у Зошиті у клітинку з титульним аркушем синього кольору виробництва ТОВ РПА «БРІСК», Зошиті у клітинку з титульним аркушем з фотодруком «like for like TRAV EL (trvl)» виробництва ТОВ РПА «БРІСК» та Зошиті у клітинку без титульного аркуша та витратами ДП ЛОП «Агарський мис» НАН Україна за даними первинних документів за період з 01.06.2017 по 04.08.2017 складає 414 910,55 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7, перебуваючи на посаді заступника директора ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою організованою групою, із директором ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України ОСОБА_8 та своєю дружиною ОСОБА_2, у період з 01.06.2017 по 04.08.2018, шляхом використання майнового комплексу будівель та споруд ДП «ЛОП «Агарський мис» для тимчасового оплатного розміщення відпочиваючих громадян у номерному фонді вказаного державного закладу, не оприбуткувавши у дохід даного підприємства готівкові грошові кошти від такої господарської діяльності, незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 414 910,55 гривень, чим завдали майнову шкоду державі в особі Національної академії наук України на вказану суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.

09.07.2018 о 15 год. 30 хв. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обгрунтованість підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: висновком судово-економічної експертизи №291/292-18 від 25.05.20158 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_2 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігання ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, який було встановлено в ході досудового розслідування, а саме переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_2, згідно ст.177 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України, тоді як, згідно ст.12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Відповідно до примітки ст.45 КК України злочин, передбачений ст.191 КК України є корупційним злочином. Згідно ст.75 КК України встановлено, що якщо суд, крім випадків засудження за корупційний злочин, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням, а тому покарання за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, може бути застосовано до підозрюваної ОСОБА_2 у вигляді позбавлення волі без звільнення від відбування покарання з випробуванням, і тому встановлена наявність ризику передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Так, ОСОБА_2, усвідомлюючи те, що вчинила кримінальне правопорушення, яке має незворотній характер, та згідно ст.ст.12, 45 КК України, злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, віднесено до категорії особливо тяжких та корупційних злочинів, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років без звільнення від відбування покарання з випробуванням, з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення (злочин), може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що являється ризиком, передбаченим п.1 ч.1 ст.177 КК України. Окрім того, ОСОБА_2 офіційного місця роботи, навчання не має, ніде не працювала близько чотирьох років, своїми діями завдала майнову шкоду державі в особі Національної академії наук України на загальну суму 414 910,55 гривень, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, що також свідчить про те, що підозрювана ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити та застосувати до підозрюваної ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання та застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вважаючи підозру необґрунтованою та відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, підозрюваної та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини та утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд зобов'язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя вважає, що прокурор в судовому засіданні не довела недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про необґрунтованість заявленого слідчим клопотання про застосування підозрюваній ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та необхідність застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізької області Шипанової Анастасії Олегівни від 11.07.2018 про застосування запобіжного заходу у домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_2 - відмовити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 днів до підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Покласти на підозрювану ОСОБА_2 обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з території міста Бердянська та Бердянського району Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Обов'язки, зазначені у ухвалі, застосовуються до підозрюваної ОСОБА_2 на строк 60 днів з дати винесення цієї ухвали, тобто до 18 вересня 2018 року.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанову А.О.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Морока