Ухвала суду № 75396395, 09.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27705/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002986 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Нехаєнко І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938), ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), ТОВ «БЕНЕРС ТІМ» (ЄДРПОУ 41489590), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40679559), ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408), ТОВ «Буд Комфорт» (код ЄДРПОУ 41138142) ТОВ «Дем Строй» (код ЄДРПОУ 39330022), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Установчі та реєстраційні документи вказаних підприємств, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариств, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даних товариств, тобто дані які підлягають обов'язковому дослідженню.

З метою дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаних підприємств, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ вказаних підприємств.

23.05.2018 старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О. виніс постанову про призначення судово- почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу слідчому розслідування злочинів в сфері транспорту Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Писаренку Андрію Геннадіфйовичу, слідчому з розслідування злочинів в сфері службової діяльності Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Рудченку Віталію Вікторовичу або за їх дорученням оперативним підрозділам, а саме співробітникам МОУ Офісу великих платників податків ДФС Мушію Івану Степановичу та Ватуліну Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ:

1. ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (код ЄДРПОУ 40647155), знаходиться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ Голосіївський проспект, 42., а саме рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

2. ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (код ЄДРПОУ 40679611), знаходиться у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ вул. Маршала Тимошенко, 16., рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

3. ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ контрактова площа 2., а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

4. ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41504938), знаходиться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ бульвар Богдана Хмельницького, 26/4, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

5. ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), знаходиться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

6. ТОВ «БЕНЕРС ТІМ» (ЄДРПОУ 41489590), знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ Контрактова площа 2, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

7. ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), знаходиться у володінні Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська) 58, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

8. ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40679559), знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ Контрактова площа 2., а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

9. ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ Контрактова площа 2, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

10. ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), знаходиться у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ проспект Повітрофлотський 41, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

11. ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918), знаходиться у володінні знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ Контрактова площа 2, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

12. ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486), знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ Контрактова площа 2, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

13. ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232), знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ Контрактова площа 2, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

14. ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408), знаходиться у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ бульвар Праці 1/1, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

15. ТОВ «Буд Комфорт» (код ЄДРПОУ 41138142) знаходиться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ бульвар Богдана Хмельницького 26/4, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

16. ТОВ «Дем Строй» (код ЄДРПОУ 39330022), знаходиться у володінні Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області, що за адресою: Сумська обл., Тростянецький район, вул. Благовіщенська 3, а саме (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

17. ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134), знаходиться у володінні Костянтинівська районної державної адміністрації, що за адресою: м. Костянтинівка проспект Ломоносова 156., а саме: (рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/27705/18-к

Прим. 2 - слідчий Дмитренко С.О.

Копія - Шевченківської районної державної адміністрації у м. Києві, Подільської районної державної адміністрації у м. Києві, Солом'янської районної державної адміністрації у м. Києві, Печерської районної державної адміністрації у м. Києві, Оболонської районної державної адміністрації у м. Києві, Голосіївської районної державної адміністрації у м. Києві, Дніпровської районної державної адміністрації у місті Києві, Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, Костянтинівської районної міської ради, Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області

Виконавець: Цокол Л.І. 09.07.2018 р.