Ухвала суду № 75396232, 09.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27704/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002986 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Нехаєнко І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938), ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), ТОВ «БЕНЕРС ТІМ» (ЄДРПОУ 41489590), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559), ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408), ТОВ «Буд.Комфорт» (зараз перейменовано на ТОВ «ПТД БУД. КОНСТРУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41138142), ТОВ «Дем Строй» (зараз перейменовано ТОВ «МАРВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39330022), ТОВ «Анкона Дніпро» (ЄДРПОУ 40630540) ТОВ «Елетро Ім» (ЄДРПОУ 41074435), ТОВ «ЮСМ ЕЛЕКТРІК» (ЄДРПОУ 38359873) та ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 205 КК України.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи для подачі податкової звітності до Державної фіскальної викорситовують поштові скриньки ТОВ «Укрнет», так ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС»використовує скриньку kompani_ibris@ukr.net, ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» використовує скриньку 40647155@ukr.net, ТОВ «ІБК «СПОРУДА» використовує скриньку ibk_sporuda@ukr.net, ТОВ «БК «ЛАЙТ БІЛДІНГ» використовує скриньку layt_bilding@ukr.net, ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» використовує скриньку 2117277@ukr.net, ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» використовує скриньку, kuharenkovadim2015@gmail.com, ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» використовує скриньку oldbilding@ukr.net, ТОВ «АДМ КОМПАНІ», икористовує скриньку adm_kompani@ukr.net, ТОВ «БК СВМ» використовує скриньку bksvm@ukr.net, ТОВ «БЕНЕРС ТІМ» використовує скриньку a41489590@meta.ua, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» використовує скриньку bgvavilon@ukr.net, ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» використовує скриньку kbk_inteks@ukr.net, ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» використовує скриньку energia_ibk@ukr.net, ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» використовує скриньку produktg@ukr.net

У ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169) зберігаються наступні документи (інформація на електронних носіях, інформація електронної інформаційної системи інтернет сервісу електронної пошти) інформація по електронній поштовій скриньці kompani_ibris@ukr.net, 40647155@ukr.net, ibk_sporuda@ukr.net, layt_bilding@ukr.net, 2117277@ukr.net, kuharenkovadim2015@gmail.com, oldbilding@ukr.net, adm_kompani@ukr.net, bksvm@ukr.net, a41489590@meta.ua, bgvavilon@ukr.net, kbk_inteks@ukr.net, та energia_ibk@ukr.net,. Стосовно ІР адрес (МАС -адрес) з яких проходило з'єднання з поштовим сервером( з зазначеною датою, часом, включаючи хвилини та секунди), інформація (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформація щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані ( в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані).

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169), де обслуговується інформація електронної інформаційної системи інтернет сервісу електронної пошти. У даних документах містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо персональних електронних обчислювальних машин, серверів, інших електронних пристроїв, які використовуються невстановленими особами, що фактично керують фінансово-господарською діяльністю вищевказаних СГД. Та з яких здійснюється з'єднання з поштовим сервером для відправлення та отримання податкової звітності в електронному вигляді, щодо осіб, які можуть фактично мають можливість користуватися поштовим сервісом, іншої інформації, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудовгого розслідування по кримінальному провадженню, а також індетифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам, а саме співробітниками МОУ Офісу великих платників податків ДФС Мушію Івану Степановичу та Ватуліну Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копії у ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169) а саме: повну інформацію про особу, яка створила електронні поштові скриньки kompani_ibris@ukr.net, 40647155@ukr.net, ibk_sporuda@ukr.net, layt_bilding@ukr.net, 2117277@ukr.net, kuharenkovadim2015@gmail.com, oldbilding@ukr.net, adm_kompani@ukr.net, bksvm@ukr.net, a41489590@meta.ua, bgvavilon@ukr.net, kbk_inteks@ukr.net, та energia_ibk@ukr.net, всі наявні дані, які були вказані при реєстрації даною особою, IP-адреси авторизації особи до системи за період часу з моменту реєстрації по наявну кінцеву дату, інформація щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані) інші адреси електронних поштових скриньок, мобільних телефонів були вказані особою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/27704/18-к

Прим. 2 - слідчий Дмитренко С.О.

Копія - ТОВ «Укрнет»

Виконавець: Цокол Л.І. 09.07.2018 р.