Ухвала суду № 75394328, 16.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25673/18

Провадження № 1-кс/761/17336/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М., внесене по кримінальному провадженню за № 12018100100002361 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, стосовно ТОВ «Берег-Інтертрейд» (код за ЄДРПОУ 32277832), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М., по кримінальному провадженню за № 12018100100002361 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцов С.О. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, стосовно ТОВ «Берег-Інтертрейд» (код за ЄДРПОУ 32277832).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100002361 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» правонаступником якого є ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» та ТОВ «Берег-Інтертрейд» укладено Кредитний договір № 08\06ю від 10.03.2016 року, відповідно до умов якого ТОВ «Берег-Інтертрейд» надано кредит в розмірі 1000 000 доларів США строком до 01.06.2009 року.

В забезпечення виконання умов кредитного договору між банком та ТОВ «Берег-Інтертрейд» укладено Договір іпотеки від 14.03.2006 року, відповідно до якого ТОВ «Бере-Інтертрейд» передало в іпотеку банку майнові права на незакінчений об'єкт будівництва - 9 поверховий житловий будинок, що будувався за адресою: м. Одеса, пров. Онілова, №26-28. За договором предметом іпотеки також була земельна ділянка, на якій здійснювалось будівництво. Відповідно до п.2.2.2 Договору іпотеки іпотекодавець зобов'язувався не здійснювати уступки майнових прав та відчуження іпотечного майна. Згідно п.2.2.5 Договору іпотеки Іпотекодавець зобов'язувався повідомляти іпотекодержателя про зміни, що відбулись в майнових правах, які є предметом іпотеки, про їх порушення з боку третіх осіб та про посягання третіх осіб на ці права.

Незважаючи на вищевикладене, 04.06.2010 року вказаний 9-ти поверховий житловий будинок був зданий в експлуатацію та в подальшому право власності на збудовані квартири реєструвались за фізичними особами.

10.04.2013 року господарським судом Одеської області було порушено справу про банкрутство ТОВ «Берег-Інтертрейд». Відповідно до звіту про хід провадження від 19.02.2014 року, ліквідатором ТОВ «Берег-Інтертрейд» проведено інвентаризацію майна банкрута на підставі наказу № 2 від 16.12.2013 року, за результатами якої складено інвентаризаційний опис № 01 від 19.12.2013 року про інвентаризацію нерухомого майна, що належить банкруту, а саме нежитлову будівлю площею 26,1 кв.м за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 60. Тобто іпотечне майна ( 9-поверховий житловий будинок за адресою: м. Одеса, пров. Онілової № 26-28 за ТОВ «Берег-Інтертрейд» не виявлено.

З метою вивчення та дослідження документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Берег-Інтертрейд» ( код за ЄДРПОУ 32277832), зокрема встановленні приналежності підписів ОСОБА_4 на кредитних договорах, встановленні особи ОСОБА_4, використанні підписів, що містяться у документах реєстраційної справи ТОВ «Берег-Інтертрейд» та належать ОСОБА_4 як вільних зразків підпису, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Берег-Інтертрейд» ( код за ЄДРПОУ 32277832), що знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Берег-Інтертрейд» ( код за ЄДРПОУ 32277832), статути ТОВ «Берег-Інтертрейд» ( код за ЄДРПОУ 32277832), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Берег-Інтертрейд» ( код за ЄДРПОУ 32277832), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_4, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Берег-Інтертрейд» (код за ЄДРПОУ 32277832), довіреності про представлення інтересів ТОВ «Берег-Інтертрейд» (код за ЄДРПОУ 32277832), зокрема довіреність на представництво інтересів ТОВ «Берег-Інтертрейд» (код за ЄДРПОУ 32277832), реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про державну реєстрацію юридичної особи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М., внесене по кримінальному провадженню за № 12018100100002361 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, стосовно ТОВ «Берег-Інтертрейд» (код за ЄДРПОУ 32277832) - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Берег-Інтертрейд» (код за ЄДРПОУ 32277832): протокол загальних зборів про створення ТОВ «Берег-Інтертрейд» ( код за ЄДРПОУ 32277832), статути ТОВ «Берег-Інтертрейд» ( код за ЄДРПОУ 32277832), копії паспортів та ідентифікаційних кодів засновників та посадових осіб ТОВ «Берег-Інтертрейд» (код за ЄДРПОУ 32277832), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_4, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Берег-Інтертрейд» (код за ЄДРПОУ 32277832), довіреності про представлення інтересів ТОВ «Берег-Інтертрейд» (код за ЄДРПОУ 32277832), реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Службовим особам Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.