Ухвала суду № 75394207, 10.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

760/17282/18

1-кс/760/9013/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі Матушевській Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Тєбєкіна В.В., погоджене прокурором Першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кохно В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000150 від 02.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України -

ВСТАНОВИВ:

детектив Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Тєбєкін В.В. звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з можливістю вилучення копій документів з інформацією відповідно до адміністративних даних торговців цінними паперами та фондових бірж щодо укладених та виконаних договорів з цінними паперами, стороною у яких виступав ОСОБА_4; інформацією щодо володіння ОСОБА_4 значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу) з наданням копій відповідних договорів; копій звернень ПАТ «ЕРДЕ БАНК», ПРАТ «НАРОДНА ФІНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску акцій та звітів про результати розміщення акцій з наданням копії документів, які надавалися та формувалися під час звернень і формування та реєстрації звітів про розміщення акцій; копій свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів ПАТ «ЕРДЕ БАНК», ПРАТ «НАРОДНА ФІНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ»; копій документів з інформацією про подальшу участь акцій та інших цінних паперів ПАТ «ЕРДЕ БАНК», ПРАТ «НАРОДНА ФІНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ».

Так, Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000150 від 03.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що народний депутат України ОСОБА_4, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, в розділі 12 якої задекларував готівкові кошти в розмірі 133 млн. грн.

Згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб-платників податків станом на 10.04.2017, виплачений ОСОБА_4 доход за 1998-2015 р.р. склав 4 691 142,38 грн., виплачений дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_5 доход за 1998-2015 р.р. склав 369 171,48 грн., разом - 5 060 313,86 грн.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за 2007 рік отримав доход у розмірі 31 091 616,00 грн., за 2008 рік - у розмірі 50 621 548,70 грн., за 2010 рік - у розмірі 50 005 000,00 грн. Таким чином, ОСОБА_4 та його дружина за період з 1998 по 2015 рік включно отримали доход у загальному розмірі 136 778 478,56 грн.

При цьому встановлено, що з 13.03.2007 по 03.07.2013 з банківського рахунку ОСОБА_4 в АТ «Ерде Банк» здійснено 43 операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 100 533 152,81 грн. Інших джерел надходження готівкових коштів на користь ОСОБА_4 під час досудового розслідування не встановлено.

Також за вказаний період з банківського рахунку ОСОБА_4 здійснено 15 операцій з перерахування грошових коштів на користь компанії ТОВ «Капітал Іст» у загальному розмірі 34 626 610,00 грн. та 15 операцій з поповнення поточного рахунку та внесення готівки на загальну суму 4 572 956,00 грн. Крім того, 19 лютого 2013 року дружиною ОСОБА_4 ОСОБА_5 на підставі заяви на переказ готівки сплачено податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами документальної перевірки ОСОБА_4, у розмірі 7 593 232,31 грн. 05 березня 2013 року ОСОБА_4 сплачений податок на доходи фізичних осіб, що сплачений за результатами документальних перевірок ОСОБА_4, у розмірі 7 500 750,00 грн.

Таким чином, з врахуванням встановлених під час досудового розслідування обсягу доходів, знятих з банківського рахунку готівкових коштів та видатків на оплату податків, обсяг готівкових коштів, якими міг володіти та користуватись ОСОБА_4 станом на 31.12.2015, складає не більше 80,8 млн. грн. Враховуючи викладене, різниця між документально підтвердженим та задекларованим у 2015 році обсягом готівкових коштів складає 52,2 млн. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є власником 14,6226 відсотків у статутному капіталі ПАТ «ЕРДЕ БАНК» (код ЄДРПОУ 34817907). Крім того, ОСОБА_4 володів часткою у статутному капіталі ПрАТ «НАРОДНА ФІНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 31093336). Розмір частки у статутному капіталі складав від

100 000 грн. до 550 000 грн.

З метою отримання відомостей щодо обставин набуття ОСОБА_4 у власність вищевказаних акціонерних товариств, у тому числі сплати коштів за набуття у власність таких акцій, орган досудового розслідування звернувся з відповідним запитом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка у відповідь на вказаний запит повідомила про можливість надання витребуваної інформації на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

В силу положень ст. 27 КПК України, є доцільним здійснювати розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, оскільки відкрите засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Детектив в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, якою просив задовольнити клопотання та здійснювати розгляд клопотання у його відсутність.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання детектива - задовольнити.

Надати старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кроловецькій Олені Сергіївні, детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Токарю Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус 30) з можливістю вилучення копій документів з інформацією відповідно до адміністративних даних торговців цінними паперами та фондових бірж щодо укладених та виконаних договорів з цінними паперами, стороною у яких виступав ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1; інформацією щодо володіння ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу) з наданням копій відповідних договорів; копій звернень ПАТ «ЕРДЕ БАНК» (ЄДРПОУ 34817907), ПРАТ «НАРОДНА ФІНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ» (ЄДРПОУ 31093336) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску акцій та звітів про результати розміщення акцій з наданням копії документів, які надавалися та формувалися під час звернень і формування та реєстрації звітів про розміщення акцій; копій свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів ПАТ «ЕРДЕ БАНК» (ЄДРПОУ 34817907), ПРАТ «НАРОДНА ФІНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ» (ЄДРПОУ 31093336); копій документів з інформацією про подальшу участь акцій та інших цінних паперів ПАТ «ЕРДЕ БАНК» (ЄДРПОУ 34817907), ПРАТ «НАРОДНА ФІНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ» (ЄДРПОУ 31093336).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Криворот О.О.