Ухвала суду № 75394196, 16.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25734/18

Провадження № 1-кс/761/17386/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївни, внесене по кримінальному провадженню за №32018180000000010 від 05.02.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 2 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старший лейтенант податкової міліції Юпик Ю.А., по кримінальному провадженню за №32018180000000010 від 05.02.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Лимонченко М.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 05.02.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018180000000010 за фактом придбання невстановленими особами ТОВ "Регіонметал-Захід" (код за ЄДРПОУ 37853780) з метою прикриття незаконної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 керівник ТОВ "Регіонметал-Захід" (код за ЄДРПОУ 37853780) зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно інформаційних систем ДВС України у ТОВ "Регіонметал-Захід" відкрито банківські рахунки в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) №26005349645 (євро), №26001349638 (українська гривня), №26008349642 ( долар США), №26003349647 (російський рубль).

У зв'язку з вище викладеним під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000010 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю вилучення.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 2 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївни, внесене по кримінальному провадженню за №32018180000000010 від 05.02.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, - задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.13 по 31.12.17 по рахункам №26005349645 (євро), №26001349638 (українська гривня), №26008349642 ( долар США), №26003349647 (російський рубль) ТОВ "Регіонметал-Захід" (код за ЄДРПОУ 37853780) в друкованому та електронному вигляді; документів на підставі яких ТОВ "Регіонметал-Захід" (код за ЄДРПОУ 37853780) чи його уповноваженою особою було відкрито рахунки в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335) (заяви на відкриття та закриття рахунків, копій паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, доручення оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, статути підприємства, протоколи загальних зборів учасників підприємства); чеків на отримання готівки за період з 01.01.13 по 31.12.17 по рахункам №26005349645 (євро), №26001349638 (українська гривня), №26008349642 ( долар США), №26003349647 (російський рубль) ТОВ "Регіонметал-Захід" (код за ЄДРПОУ 37853780), що належать ТОВ "Регіонметал-Захід" (код за ЄДРПОУ 37853780), а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ "Регіонметал-Захід" (код за ЄДРПОУ 37853780) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335) за період з 01.01.13 по 31.12.17.

Службовим особам АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.