Ухвала суду № 75394175, 05.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23963/18

Провадження № 1-кс/761/16226/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання начальника 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Іщук Н.О. внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000090 від 02.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41082713), -

В С Т А Н О В И В:

Начальник 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Іщук Н.О., по кримінальному провадженню за №32017100110000090 від 02.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Рихальський В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в у ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41082713).

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ «Мрія - К» (код ЄДРПОУ 19491182) яке у період травня-жовтня 2017 року незаконно сформувало податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, що підтверджується аналітичним дослідженням № 74/21-09-01/19491182 від 06.11.2017.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, проживає у АДРЕСА_1 яка являлась засновником ТОВ «Мрія - К» у період з 24.07.2015 по 07.11.2017 року про непричетність до створення та реєстрації на свої паспортні дані вищезазначеного товариства.

В ході допиту ОСОБА_4 зазначила, що директора ТОВ «Мрія - К» - ОСОБА_5 на посаду керівника підприємства не назначала та взагалі ніколи її не бачила.

Разом з тим, 05.03.2018 Печерським районним судом міста Києва винесена ухвала та визнано вину ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Окрім того, в ході аналізу виписок розрахункових рахунків ТОВ «Мрія-К», встановлено, що ТОВ «Мрія-К» перераховували грошові кошти за нібито придбання сільськогосподарської продукції на ряд підприємств які не являються платниками податку на додану вартість та діяльність яких неможливо відстежити по аналітично-інформаційній системі «Податковий блок», серед яких ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41082713).

Оглядом банківської виписки по рахункам ТОВ «Мрія-К» встановлено, що невідомі слідству особи за допомогою реквізитів ТОВ «Мрія-К» перерахували грошові кошти з метою їх легалізації, переведення їх в готівку на банківські рахунки ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС» у сумі 884 800 грн без ПДВ.

Таким чином, дані операції в подальшому дали можливість невстановленим слідством особам, використовуючи реквізити ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41082713) здійснювати обготівкування грошових коштів та переведення їх в готівку.

Отже, встановлено що ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41082713) має рахунки № 26005007519001 (долар США), №26005007519001 (євро), №26005007519001 (українська гривня) у ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) які використовуються товариством для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41082713), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів за період з 30.03.2017 по 01.06.2018, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоіоленню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Іщук Н.О. внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000090 від 02.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41082713), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Шеіну Д.К, старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Загуменному К.О., начальнику 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Іщук Н.О., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41082713), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунків № 26005007519001 (долар США), №26005007519001 (євро), №26005007519001 (українська гривня), відкритому в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 30.03.2017 по 01.06.2018;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26005007519001 (долар США), №26005007519001 (євро), №26005007519001 (українська гривня), який належать ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41082713), відкритий в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, копій доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС», копій доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище вказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «РВС БАНК» з ТОВ «ЛІБЕРТІ БІЗНЕС АЛЬЯНС», накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки.

Службовим особам ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072),забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) її та залишити опис документів, які були вилучені, ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.