Ухвала суду № 75394146, 12.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24728/18

Провадження № 1-кс/761/16708/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Плигач Тетяни Олегівни, внесене по кримінальному провадженню за №32018100100000029 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4 (А,А1), стосовно клієнта ТОВ «Ерко Груп» (38130940), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Плигач Т.О., по кримінальному провадженню за №32018100100000029 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Лимонченко М.С. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4 (А,А1), стосовно клієнта ТОВ «Ерко Груп» (38130940).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32018100100000029 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Від ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали згідно яких встановлено, що невстановлені особи у 2017 році на території м. Києва створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ "Бізнес помічник" (41510941), ТОВ "Дравпостач" (402567), ТОВ "Будівельна індустрія успіху" (41621295), ТОВ "Бізнес-Коллект" (41511164), ТОВ "Фюжн Консалт" (41517465), ТОВ "Профлидер" (41086325), ТОВ "СБК Трейдинг" (40235603), ТОВ "Стар Фінанс" (41511112), ТОВ «Мега Опт Трейд» (41086367), ТОВ "Комфорт Транс" (39482439), ТОВ "Марон ЛТД" (41587375), ТОВ "Смарт Трейдінг" (40875448), ТОВ "Абсолют АРМ" (40875364) з метою прикриття незаконної діяльності та в подальшому використовуючи реквізити вказаних ФСПД через "транзитні" суб'єкти господарської діяльності по ланцюгу постачання.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період 2017-2018 року на території м. Києва, невстановлені особи створили/придбали ряд підприємств з ознаками "фіктивності": ТОВ «Ерко Груп» (38130940), ТОВ «Фондова компанія «Українські Інвестиції» (38090734),ТОВ «Лабораторія Гастрономічних Ідей» (38810109), ТОВ «Фортуна-Пак» (41942373), ТОВ «СВП Групп» (3826577), ТОВ «Євротрейд-Консалтинг-Груп»(40515535), ТОВ «Експотрейдинг» (40515692),ТОВ «Кранбуд Пром» (40352353), ТОВ «Ділліджанс» (40352395), ТОВ «Гроссіст» (40386183), ТОВ «Комерц-Тревл» (40352369) з метою прикриття незаконної діяльності та в подальшому, використовуючи реквізити вказаних ФСПД через "транзитні" суб'єкти господарської діяльності по ланцюгу постачання, надавали послуг по ухиленню від сплати податків, шляхом оформлення безтоварних операцій.

Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ «Ерко Груп» (38130940) використовували банківські рахунки у в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441) №26001000286301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.05.2012, №26001000286301 (ДОЛАР США) відкритий 26.09.2013.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4 (А,А1), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про рух коштів по рахунках, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операції, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4 (А,А1), стосовно клієнта ТОВ «Ерко Груп» (38130940), оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Плигач Тетяни Олегівни, внесене по кримінальному провадженню за №32018100100000029 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4 (А,А1), стосовно клієнта ТОВ «Ерко Груп» (38130940) - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Плигач Тетяні Олегівні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4 (А,А1), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Ерко Груп» (38130940): №26001000286301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.05.2012, №26001000286301 (ДОЛАР США) відкритий 26.09.2013 а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26001000286301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.05.2012 (за період з 17.05.2012 по 03.07.2018), №26001000286301 (ДОЛАР США) відкритий 26.09.2013 (за період з 26.09.2013 по 03.07.2018) в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку); оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Ерко Груп» (38130940); документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ «Ерко Груп» (38130940) в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441): оригінали заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта; заяв, чеків на отримання готівки по рахунках №26001000286301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.05.2012, №26001000286301 (ДОЛАР США) відкритий 26.09.2013 в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441).

Службовим особам ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4 (А,А1) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.