Ухвала суду № 75394062, 16.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/8364/18

Справа 760/15822/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року, слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі Матушевській Л.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції Гуленка В.С., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Северином К.М. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного за №12014100010010817 від 24.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, та/або отримання їх в електронному вигляді, шляхом зняття копії інформації, що міститься та електродних інформаційних системах або їх частинах, а саме: виробничі та фінансово-економічні показники діяльності ОК «ЖБК Наш Дом», за період часу з моменту реєстрації 22.05.2009 по теперішній час та іншу наявну інформацію, що знаходяться у користуванні Головного управління регіональної статистики.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12014100010010817 від 24.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2005 між ТОВ КБ «Західінкомбанк» (надалі-«Управитель»), який діяв в інтересах установників Фонду фінансування будівництва (надалі-«ФФБ») за програмою ВАТ АК «Київреконструкція» (надалі-«Забудовник») було укладено угоду № 30/5 від 30.05.2005 про організацію спорудження об'єкту будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 182-В (наділі-«ЖК»), з використанням коштів «ФФБ».

В послідуючому в період з 2005 по 2007 роки ТОВ КБ «Західінкомбанк», від імені якого діє ВАТ АК «Київреконструкція» уклали низку договорів про участь фізичних та юридичних осіб у «ФФБ». Вкладників було близько 320 осіб. У 2005 році із залученням коштів «ФФБ» розпочато будівництво вказаного житлового комплексу.

У 2008 році забудовником припинено будування вказаного комплексу. В 2009 році, нібито, ошукані інвестори «ЖК» створюють ОК ЖБК «Наш Дом» (надалі-«Кооператив»), засновниками якого є ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та керівник ОСОБА_7 «Кооператив» отримує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк).

В подальшому вказані особи на загальних зборах та особистих зустрічах, переконували інвесторів «ЖК» в тому, що на вказаний рахунок, їм необхідно перераховувати кошти з метою продовження добудови «ЖК» але під час загальних зборів інформацію з приводу цільового використання коштів керівництво ОК ЖБК «Наш Дом» не надавало, будівництво не продовжувалось та не завершено до теперішнього часу, що підтверджується протоколом огляду місця події за адресою знаходження «ЖК» від 11.07.2017.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 22.09.2009 ТОВ КБ «Західінкомбанк», ВАТ АК «Київреконструкція» та «Кооператив» укладають Угоду щодо організації добудови об'єкту будівництва від 22.09.2009, за якою передають «Кооперативу» повноваження на оформлення права власності на об'єкти інвестування для установників «ФФБ» після введення об'єкту інвертування в експлуатацію. При цьому в Угоді сторони вказують, що нібито, «Кооператив» є об'єднанням більшої частини установників «ФФБ», що не відповідає дійсності.

31.05.2010 ТОВ КБ «Західінкомбанк» та «Кооператив» укладають договір передоручення, за яким Банк передає «Кооперативу» всі права та повноваження «Забудовника» та «Кооператив» стає єдиним забудовником.

В січні 2011 року за вказаним договором, ТОВ КБ «Західінкомбанк», ВАТ АК «Київреконструкція» та «Кооператив» підписують Акт прийому-передачі незавершеного будівництва «ЖК», за яким «Кооператив» отримує майно по об'єкту будівництва.

22.05.2012 ВАТ АК «Київреконструкція», звертається до Київської міської ради з відмовою від права користування земельною ділянкою під «ЖК», посвідченого договорами оренди від 25.03.2005 та 28.02.2012 у зв'язку з чим вказані договори втрачають свою дію.

12.07.2012 Київська міська рада на підставі рішення № 820/8157 передає у власність «Кооперативу» земельну ділянку під «ЖК», який збудовано за рахунок коштів «ФФБ». Одночасно цим рішенням припиняється й право користування земельною ділянкою ВАТ АК «Київреконструкція». Цим рішенням земельна ділянка фактично передається у власність «Кооперативу», який не є об'єднанням Установників «ФФБ», а діє в складі: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та керівника ОСОБА_7, які отримали права на «ЖК» та стали власниками земельної ділянки.

23.07.2014 Національним Банком України прийнято рішення № 63 «Про початок процедури ліквідації ТОВ КБ «Західінкомбанк».

20.05.2015 Державно архітектурно-будівельна інспекція України зареєструвала повідомлення «Кооперативу» про зміну даних у дозволі на виконання будівельних робіт за № ІУ 120151400709, за яким: замовника ВАТ АК «Київреконструкція» змінено на ОК ЖКБ «Наш Дом», генерального підрядника ТОВ БК «Київремонтбуд» змінено на ТОВ БК «Техносила».

16.01.2017 Ухвалою Господарського суду м. Києва ВАТ АК «Київреконструкція» визнано банкрутом та розпочату процедуру ліквідації.

Отже, було реалізовано схему заміни Забудовника «ЖК» поза межами правової системи «ФФБ» на новостворений ОК ЖБК «Наш Дом».

На сьогодні «Кооператив» є єдиним власником прав на «ЖК» та власником земельної ділянки під «ЖК». Крім того «Кооператив» являється Забудовником вказаного «ЖК».

В результаті реалізованої протиправної схеми, інвестори «ФФБ» в загальній кількості перерахували на рахунок ОК ЖБК «Наш Дом» № НОМЕР_1 ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк) невстановлену суму коштів (зі слів близько 80 000 000 грн).

24.03.2018 було надано запит в Головне управління регіональної статистики про надання інформації відносно ОК «ЖБК Наш Дом» код ЄДРПОУ 36538195, а саме про виробничі та фінансово-економічні показники діяльності за період часу з моменту реєстрації 22.05.2009 по теперішній час та іншу наявну інформацію з даного приводу.

29.03.2018 від Головного управління регіональної статистики, було отримано відповідь про те, що запитувана інформація є такою, яка містить охоронювану законом таємницю та надання такої інформації не є можливим, з посиланням на ст.ст.21,22 Закону України «Про державну статистику», ст.19 Конституції України.

З метою підтвердження або спростування шахрайських дій ОК ЖБК «Наш Дом» виникла необхідність в отримані документації, що перебуває у володінні Головного управління регіональної статистики, сторона обвинувачення вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, та/або отримання їх в електронному вигляді, шляхом зняття копії інформації, що міститься та електродних інформаційних системах або їх частинах, а саме: виробничі та фінансово-економічні показники діяльності ОК «ЖБК Наш Дом» за період часу з моменту реєстрації 22.05.2009 по теперішній час та іншу наявну інформацію, що знаходяться у користуванні Головного управління регіональної статистики.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Погорілому Сергію Володимировичу, слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції Гуленку Віктору Сергійовичу та Сардаряну Альберту Агароновичу, Король Анастасії Сергіївні, та/або за їх дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України оперативним підрозділам Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, та/або отримання їх в електронному вигляді, шляхом зняття копії інформації, що міститься та електродних інформаційних системах або їх частинах, а саме: виробничі та фінансово-економічні показники діяльності ОК «ЖБК Наш Дом», за період часу з моменту реєстрації 22.05.2009 по теперішній час та іншу наявну інформацію, що знаходяться у користуванні Головного управління регіональної статистики.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Криворот