Ухвала суду № 75393985, 20.06.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/10728/18

провадження № 1-кс/753/3166/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. з секретарем судового засідання Кримчук Я.Р., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Перуна В.В. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12016260020001851,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Перун В.В. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Фідем+» (код ЄДРПОУ 40807645).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12016260020001851, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2018 р.р., використовуючи реквізити ТОВ «Єврокар Україна», ТОВ «Сігма Авто Лізинг» та ТОВ «Максус лізинг», шляхом обману заволоділи коштами громадян з різних регіонів України у великих розмірах.

З виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «Єврокар Україна» № НОМЕР_2, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», вбачається, що у 2016-2017 роках кошти, отримані від громадян за надання послуг фінансового лізингу перераховувались на рахунок ТОВ «Фідем+» (код ЄДРПОУ 40807645) № НОМЕР_1, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у експертному дослідженні документів, на підставі яких ТОВ «Фідем+» відкрито рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та виписки про рух коштів по ньому, за період часу з 07.10.2016 по 11.06.2018, із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» до суду не викликався.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Матеріали досудового розслідування містять достатні для цього етапу розслідування докази, які підтверджують зазначені у клопотанні обставини заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом укладення договорів фінансового лізингу.

Дані виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «Єврокар Україна» № НОМЕР_2, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», свідчать про те, що впродовж 2016-2017 р.р. кошти сплачені клієнтами на виконання договорів фінансового лізингу, перераховувались ТОВ «Фідем+» (код ЄДРПОУ 40807645) на рахунок № НОМЕР_1, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Отже, зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Фідем+», мають суттєве значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Перуну Віталію Васильовичу та/або слідчим Підгорному Миколі Володимировичу, Боржкову Олексію Валерійовичу, Сіренку Андрію Вікторовичу, Алексеєнку Олександру Сергійовичу та/або за дорученням слідчих співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Фідем+» (код ЄДРПОУ 40807645), а саме: документи, на підставі яких ТОВ «Фідем+» (код ЄДРПОУ 40807645) відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та виписки про рух коштів по ньому, за період часу з 07.10.2016 по 11.06.2018, із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції, з можливістю зняти їх копії.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: