Ухвала суду № 75392384, 11.04.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7611/18

УХВАЛА

11 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Білоуса В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010001551,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю отримання інформації у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10022/033 філії –Хмельницькому обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 46).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.03.2018 року невідома особа, зателефонувавши з номеру 044-337-56-19 на мобільний телефон ОСОБА_3, під час телефонної розмови, зловживаючи довірою останньої, дізналася реквізити її банківської картки "Ощадбанк" № 5167 4901 2880 5596, з якої в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 6745 грн., за адресою: м. Хмельницький, вул.Проскурівська, 92.

Дане кримінальне правопорушення 05.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12018240010001551, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № 5167 4901 2880 5596, відкритому в ПАТ "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк"), документальна інформація стосовно особи, на яку оформлений вказаний банківський рахунок, а також матеріали фото-, відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за №5167 4901 2880 5596, в період часу з 01.03.2018 року по термін виконання ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому 2 – го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4, слідчому 2 – го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5, за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю їх вилучення з територіального відокремленого безбалансового відділення №10022/033 філії –Хмельницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 46), а саме до:

- належним чином завірених копій документів, складених банком ПАТ "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк") та поданих потерпілою при оформлені рахунку №5167 4901 2880 5596, які підтверджують його належність;

- банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку №5167 4901 2880 5596, відкритого на ім’я невідомої особи, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі), за період часу з 01.03.2018 року по термін дії ухвали;

- наявних матеріалів фото- та відео фіксації проведення трансакції зняття грошових коштів у готівці з платіжної картки №5167 4901 2880 5596, в період часу з 01.03.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням номерів банкоматів (відділень) та місця їх розташування при проведенні трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки №5167 4901 2880 5596.

Службовим особам AT «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г) та філії –Хмельницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 11 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя