Ухвала суду № 75392100, 18.07.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11147/18

н/п 1-кс/766/9646/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв’язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230240000433 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами Козачелагерської сільської ради та фірми-підрядника під час виконання ремонтний робіт у дитячому садку «Казка» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

31.10.2017 між Козачелагерською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_3, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі-замовик) з однією сторони та приватне спеціалізоване монтажно-налагоджувальне підприємство «ГАЗКОТЛОСПЕЦМОНТАЖНАЛАДКА» в особі директора ОСОБА_4, який діє на підставі Статуту (надалі Підрядник) укладали договорів підряду №1, предметом якого є: капітальний ремонт дитячого садка з благоустроєм прилеглої території «Казка», за адресою: с. Козачі Лагері, вул. Мічуріна, 79 а. Вартість робіт відповідно до вказаного договору складає дев’ять мільйонів шістсот двадцять сім тисяч сорок п’ять гривень.

На підставі вказаного договору та виконаних робіт, у 2017 році складені акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року по капітальному ремонту дитячого садка з благоустроєм прилеглої території дитячого садка «Казка».

Вказані акти підписано Замовником робіт, Підрядником та засвідчено підписом та печаткою особи, яка здійснювала технічних нагляд за виконанням будівельних робіт. Крім цього на актах розташований відбиток печатки Головного управління казначейської служби України в Херсонській області, що свідчить про те, що вказані акти надано до казначейської служби з метою отримання бюджетних коштів за виконання робіт.

Відповідно до заяви депутата Козачелагерської сільської ради ОСОБА_5 з’ясовано, що з під час перебування на місці виконання капітального ремонту дитячого садку виявлено завищення фактичних витрат під час будівництва, а саме під час встановлення металопластикових вікон, металевих дверей, сходів евакуації, розробки ґрунтів екскаватором, перевезення ґрунтів, установки припливно-витяжної ВУТ, воріт з профнастилу, огорожі з профнастилу, стійок, авторського, технічного нагляду, виконання проекту, витрат на експлуатацію по вказаному об’єкту, тощо.

З метою встановлення яку кількість коштів перераховано з рахунку Козачелагерської сільської ради на рахунок ПСМНП «Газкотлоспецмонтажналадка» (код ЄДРПОУ 22741547) за виконання (або фактичне невиконання) робіт у дитячому садку «Казвка», що розташований за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Козачі Лагері, вул. Мічуріна, 79а, також з метою відповідності перерахованих коштів із оплатою за роботи, що зазначені в платіжних документах, виникла об’єктивна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у віддані банківської установи.

Відповідно до інформації, яка зазначена Підрядником у договорі підряду №1 від 31.11.2017 встановлено, що у ПСМНП «Газкотлоспецмонтажналадка» (код ЄДРПОУ 22741547), яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. 49 Гвардійської Дивізії, буд. 2, к. 4, кв.130, відкрито рахунок у банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), яке розташоване за адресою: Головне управління - м. Київ, вул. Ковпака, 29, відділення у м. Херсоні розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 40.

Відомості, що містяться у даних документах, відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, тобто підтверджують чи спростовують факт здійснення перерахування від розпорядників грошових коштів підприємству-підряднику, з метою можливого привласнення бюджетних коштів для подальшого їх використання на власний розсуд.

Зазначену інформацію, неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ «УКРСОЦБАНК» - ПАТ «УніКредтБанк» (код МФО 300023), містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_1 (та групі слідчих - Андрійцю В.М., Задорожньому А.В., Ступаку О.М., Петренко В.М., Синякову С.В., Лавріненко К.В., Олефіренку В.І.) або оперативним співробітникам за дорученням слідчого можливість вилучити документи що становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «УКРСОЦБАНК» - ПАТ «УніКредтБанк» (код МФО 300023) на розрахунковому рахунку №26003000062871, що належать ПСМНП «Газкотлоспецмонтажналадка» (код ЄДРПОУ 22741547) за адресою: Головне управління - м. Київ, вул. Ковпака, 29, відділення у м. Херсоні розташоване за адресою: м. Херсон, вул.. Торгова, 40.

1. надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком №26003000062871.

2. надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково – касових операцій за рахунком №26003000062871 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 31.10.2017 до 01.05.2018.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, прошу суд розглядати клопотання без участі представників ПАТ «УКРСОЦБАНК» - ПАТ «УніКредтБанк» (код МФО 300023).

Встановити строк дії ухвали строком до 18.08.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/11147/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_6