Постанова № 75389725, 18.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/12649/18, 1-кс/522/13068/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю секретаря Говорової А.М., за участю старшого слідчого Попова К.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №32018160000000067 від 16.07.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Траст ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39435682), ТОВ «Еверест – 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Реверанс Груп» (код ЄДРПОУ 39216671), ТОВ «Іст – Торг» (код ЄДРПОУ 39196797), ТОВ «Екстрабілдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39127257), ПП «Бауен – Строй» (код ЄДРПОУ 39398316), ТОВ «ОСОБА_2 Перспектива» (код ЄДРПОУ 39051639), ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агробазторг» (код ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Конформ» (код ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Лартан» (код ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Мората» (код ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Детакс» (код ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Транза» (код ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (код ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Сінкер» (код ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Авіон Трейд» (код ЄДРПОУ 39923976), ТОВ «Базіс Торг» (код ЄДРПОУ 39717475), ТОВ «Укрекспотрейд» (код ЄДРПОУ 40351779), ТОВ «Рандес Інвест» (код ЄДРПОУ 40507316), ТОВ «Укрпромисловість» (код ЄДРПОУ 40761784), ТОВ «Теракс Інвест Логістік» (код ЄДРПОУ 40537962), ТОВ «Інкам Солюшн» (код ЄДРПОУ 40925949), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40960480), ТОВ «Черрі Трейд» (код ЄДРПОУ 39208440), ТОВ «Фреш Торг» (код ЄДРПОУ 39698395), ТОВ «Модерн Інвест» (код ЄДРПОУ 40404013), ТОВ «Кристал Плюс» (код ЄДРПОУ 39703072).

Старший слідчий Попов К.О. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку старшого слідчого Попова К.О., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до копії протоколу допиту ОСОБА_4 від 08.08.2018 року встановлено, що він фінансово – господарською діяльністю ТОВ «Рандес Інвест» ніколи не займався, ніяких бухгалтерських документів вказаного підприємства, в тому числі договорів, податкових накладних, актів виконаних робіт, накладних, рахунків не підписував та нікого на це не уповноважував. Податкову звітність підприємства він не складав, не підписував та не здавав до податкових органів. Розрахунковими рахунками підприємства не керував.

ТОВ «Рандес Інвест» (код ЄДРПОУ 40507316) зареєстроване 25.05.2016 року виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володіннівиконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, у зв’язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, або оперативним, слідчим працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:

установчих та реєстраційних документів ТОВ «Рандес Інвест» (код ЄДРПОУ 40507316), які знаходяться у виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області, із можливістю вилучення оригіналів вказаних вище відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

18.07.2018