Ухвала суду № 75388473, 19.07.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

19.07.2018

Справа № 642/2166/18

Провадження № 1кс/642/1592/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Сорокіній Ю.В., за участю прокурора Уткіна Д.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42018221090000112 від 12.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити документи, які перебувають в у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса : м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, ЕДРПОУ 00032129, головне відділення в м. Харкові, розташоване в м. Харків, майдан Конституції, 22.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2018 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи по вул. Слов`янській б. 6 в м. Харкові, у приміщенні банку, будучи ведений в оману, невстановленою особою, перерахував на рахунок ПП «АС_ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», грошові кошти в розмірі 75 000 грн., за придбання по договору автомобіля «Great Wall H3» з розстрочкою розрахунку на 2 роки, в результаті чого зазнав матеріальної шкоди шахрайськими діями в сумі 75 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, пояснив, що знайшов оголошення на сайті «ОЛХ», після чого попередньо обмовивши умови зустрівся з раніше невідомою дівчиною в подальшому встановленою як ОСОБА_3, яка повідомила, що працює на ПП «АС_ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», директором якого є ОСОБА_4, а компанія є посередником головний офіс знаходиться в м. Чернівці, а представництво здійснюється за адресою : м. Харків, вул. М.Маліновського, 16. В подальшому ОСОБА_2 було внесено на розрахунковий 2600700240170 рахунок вказаний ОСОБА_3, при 75 000 грн., однак до сих пір автомобіль «Great Wall H3» не був доставлений, гроші в сумі 75 000 повернені не були, у зв’язку з чим ОСОБА_2 була завдана матеріальна шкода у вказаній сумі.

21.05.2018 за адресою: м. Харків, вул. М.Маліновського, 16 був проведений огляд приміщення. В приміщенні знаходилася, особа, яка відповідно паспорту є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_3. В ході огляду вилучені нотатки, записник, рекламні брошури, списки в яких вказані ПІБ клієнтів автомобілі, які були замолені, а також суми отримані шахрайським шляхом, реквізити підприємства.

Крім, цього встановлено, що ОСОБА_6, діяла у групі з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, а також невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_4. На даний час відомо, що за ошукування осіб, ОСОБА_5 отримувала грошові кошти на р/р АТ «Ощадбанк» - 4790 7010 0292 7720, а ОСОБА_7, отримувала грошові кошти на р/р АТ «Ощадбанк» - 4790 7010 0582 1607.

12.06.2018 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка мітиться в ПАТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, ЕДРПОУ 00032129, головне відділення в м. Харкові, розташоване в м. Харків, майдан Конституції, 22, за період з 01.01.2018 року по теперішній час з можливістю отримання тимчасового доступу та можливістю вилучення - відомостей про осіб, на ім’я яких відкрито рахунки: 4790 7010 0292 7720, 4790 7010 0582 1607, завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: 4790 7010 0292 7720, 4790 7010 0582 1607, за період з 01.01.2018 по теперішній час, з розшифровкою, призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків 4790 7010 0292 7720, 4790 7010 0582 1607, за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків 4790 7010 0292 7720, 4790 7010 0582 1607, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Ураховуючи, те, що в інший спосіб отримати вказану інформацію, що має доказове значення для кримінального провадження не є можливим, відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, ПАТ «Державний ощадний банк України» повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в звязку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайських дій, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса : м.Київ, вул. Госпітальна, 12г, ЕДРПОУ 00032129, головне відділення в м. Харкові, розташоване в м. Харків, майдан Конституції, 22, з можливістю старшому слідчому слідчого відділу Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 отримання доступу та можливістю вилучення (здійснити виїмку):

1)- відомості про осіб, на ім’я яких відкрито рахунки по даним банківським карткам 4790 7010 0292 7720, 4790 7010 0582 1607, завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

2)- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку по даним банківським карткам 4790 7010 0292 7720, 4790 7010 0582 1607, за період з 01.01.2018 по теперішній час, з роз шифровкою, призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

3)- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків 4790 7010 0292 7720, 4790 7010 0582 1607, за період з 01.01.2018 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

4)- відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків по даним банківським карткам 4790 7010 0292 7720, 4790 7010 0582 1607, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М.Гримайло