Ухвала суду № 75388371, 19.07.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/1615/17

Провадження №1-кс/639/1690/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю: секретаря – Шемкова О.Є., прокурора – Размєтаєва А.С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42017221080000447 від 18.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42017221080000447 від 18.12.2017 за ч.4 ст.191 КК України за фактом неправомірних дій посадових осіб Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради та ТОВ «СК Буд-Сервіс», що виразились у розтраті у великих розмірах бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт парканів освітніх закладів Новобаварського району.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «СК Буд-Сервіс» уклало з розпорядником бюджетних коштів – Управлінням освіти Новобаварського району Харківської міської ради 5 угод на виконання робіт з капітальних ремонтів парканів освітніх закладів Новобаварського району на загальну суму понад 2 млн. грн., зокрема: 1) капітальний ремонт паркану Харківської гімназії №39 на суму 723 401,27 грн. за адресою: вул. Тімірязєва, 45; 2) капітальний ремонт паркану Харківської спеціалізованої школи №93 на суму 474 054,18 грн. за адресою: пр. Ново-Баварський, 89-А; 3)капітальний ремонт паркану ДНЗ №181 на суму 627 088,84 грн. за адресою: пр. Ново-Баварський, 86; 4)капітальний ремонт паркану ДНЗ №286 на суму 420 835,86 грн. за адресою: вул. Катаєва, 2; 5) капітальний ремонт паркану Харківської спеціалізованої школи №162 на суму 237 645,46 грн. за адресою: вул. Пермська, 13.

Укладення відповідних договорів, виконання та прийняття робіт здійснені протягом вересня-грудня 2017 року.

Згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи №3733/3734/15678-15680 від 06.07.2018, вартість робіт та матеріальних ресурсів станом на дату укладення договорів з капітального ремонту парканів та станом на дату складання актів приймання виконаних робіт завищена та складає 729 726,36 грн.

Як слідує з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «СК Буд-Сервіс» за звітний період 4 квартал 2017 року, ТОВ «СК Буд-Сервіс» у вказаному періоді сплатило 11 фізичним особам 2 872 947 грн.

Прокурор зазначає, що є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «СК Буд-Сервіс» спільно з посадовими особами Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради вчинили із залученням третіх осіб неправомірні дії, що виразились у розтраті у великих розмірах бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт парканів освітніх закладів Новобаварського району.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «СК Буд-Сервіс» з вересня 2017 року по теперішній час.

Згідно інформації Східної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, ТОВ «СК Буд-Сервіс» має банківський рахунок №26008052213554, відкритий 02.03.2016 у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведенні вище.

Представник АТ КБ «Приватбанк » у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора – тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази. Крім того, прокурором доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, може знаходитись у володінні АТ КБ «Приватбанк».

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 до руху коштів за розрахунковим рахунком 26008052213554 Товариства з обмеженою відповідальністю «СК Буд-Сервіс» (код 40303840), за період з 01.09.2017 по теперішній час, який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, МФО 300001, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевского, 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з одночасною можливістю вилучити їх електронну копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів з вказаного рахунку, банківських карток, які прив’язані до вказаного рахунку.

Зобов’язати АТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, МФО 300001, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевского, 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком 26008052213554 Товариства з обмеженою відповідальністю «СК Буд-Сервіс» (код 40303840), за період з 01.09.2017 по час надання інформації, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, зобов’язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ КБ «Приватбанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва