Ухвала суду № 75386403, 17.07.2018, Апеляційний суд Львівської області

Справа № 465/3285/17 Головуючий у 1 інстанції: Масендич В.В.

Провадження № 11-сс/783/456/18 Доповідач: Маліновська-Микич О. В.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Львівської області в складі:

головуючого-судді: Маліновської-Микич О.В.,

суддів: Гуцала І.П., Головатого В.Я.,

з участю секретаря: Романчука Р.І.,

прокурора: Криштановича С.С.,

представника власника майна: ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу директора ТзОВ «Національна агенція нерухомості» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 14 червня 2017 року про накладення арешту,

ВСТАНОВИЛА:

У провадженні СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017140080000446 від 09.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на об’єкти нерухомого майна, які зазначено у клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 14.06.2017 клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на об’єкти нерухомого майна, а саме: приміщення гуртожитку, який розташований по вул. В. Великого, 16 у м. Львові за номером запису про право власності - 94937 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 258541 від 06.02.2013, розмір частки – 113/125, власники – ТзОВ «Львівавтокомплектація», додаткові відомості: кімната № 501 гуртожитку по вул. В. Великого, 16 у м. Львові загальною площею 33,1 м2, житловою площею 22 м2, продано на підставі договору купівлі продажу кімнати № 1772 від 12.09.2012 посвідчений приватним нотаріусом Львівської міського нотаріального округу ОСОБА_4; кімната № 503 гуртожитку по вул. В. Великого, 16 у м. Львові загальною площею 29,1 м2, житловою площею 19,4 м2, продано на підставі договору купівлі продажу кімнати № 3020 від 27.12.2012 посвідчений приватним нотаріусом Львівської міського нотаріального округу ОСОБА_4; приміщення гуртожитку, який розташований по вул. Кульпарківська, 139 у м. Львові за наступними номерами запису про право власності та реєстраційними номерами об’єкта нерухомого майна:

1) номер запису про право власності 19574591 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 34395564 від 22.03.2017, розмір частки - 66/10000, власник – ТзОВ «Національна Агенція Нерухомості»);

2) номер запису про право власності 19569766 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 34391349 від 22.03.2017, розмір частки - 13/10000, власник – ОСОБА_5);

3) номер запису про право власності 19568601 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 34389873 від 22.03.2017, розмір частки - 11/10000, власник – ОСОБА_5);

4) номер запису про право власності 17644086 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 32562274 від 25.11.2016, розмір частки - 12/10000, власник – ОСОБА_5);

5) номер запису про право власності 17224307 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 32169693 від 02.11.2016, розмір частки - 18/10000, власник – ОСОБА_6);

6) номер запису про право власності 17180027 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 32127913 від 31.10.2016, розмір частки - 24/10000, власник – ОСОБА_7);

7) номер запису про право власності 15499056 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30558381 від 21.07.2016, розмір частки - 68/10000, власник – ОСОБА_5);

8) номер запису про право власності 14148268 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 29237186 від 13.04.2016, розмір частки - 24/10000, власник – ОСОБА_8);

9) номер запису про право власності 14009430 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 29088420 від 04.04.2016, розмір частки - 19/10000, власник – ОСОБА_9);

10) номер запису про право власності 13934865 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 29008917 від 30.03.2016, розмір частки - 19/10000, власник – ОСОБА_10);

11) номер запису про право власності 13515413 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 28542203 від 02.03.2016, розмір частки - 9726/10000, власник – ТзОВ «Львівавтокомплектація»);

12) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 291203546101 (об’єкт нерухомого майна: кімнати № 115, 116, 117 (спільне користування 43%), загальна площа – 72, 8 м2, житлова площа – 44,3 м2): номер запису про право власності: 4647509 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 10849444 від 12.02.2014, розмір частки - 1, власник – ОСОБА_11);

13) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 290810846101 (нежитлове приміщення 4 поверху № LXIV, LXV, LXVI, загальна площа 12,8 м2: номер запису про право власності: 4641497 ( розмір частки - 1, власник – ОСОБА_12);

приміщення гуртожитку, який розташований по вул. Науковій, 16 у м. Львові за наступними номерами запису про право власності та реєстраційними номерами об’єкта нерухомого майна:

1) номер запису про право власності 16999265 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31959780 від 20.10.2016, розмір частки - 32/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

2) номер запису про право власності 16999056 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31959553 від 27.10.2016, розмір частки - 27/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

3) номер запису про право власності 16998677 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31959024 від 20.10.2016, розмір частки - 69/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

4) номер запису про право власності 16997424 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31957993 від 20.10.2016, розмір частки - 63/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

5) номер запису про право власності 16997169 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31957629 від 20.10.2016, розмір частки - 50/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

6) номер запису про право власності 16989456 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31950071 від 20.10.2016, розмір частки - 27/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

7) номер запису про право власності 15594957 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647566 від 27.07.2016, розмір частки - 134/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

8) номер запису про право власності 15594853 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647435 від 27.07.2016, розмір частки - 39/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

9) номер запису про право власності 15594722 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647344 від 27.07.2016, розмір частки - 39/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

10) номер запису про право власності 15594645 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647264 від 27.07.2016, розмір частки - 39/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

11) номер запису про право власності 15594537 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647149 від 27.07.2016, розмір частки - 39/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

12) номер запису про право власності 15594430 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647060 від 27.07.2016, розмір частки - 456/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

13) номер запису про право власності 15594351 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646977 від 27.07.2016, розмір частки - 455/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

14) номер запису про право власності 15594282 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646902 від 27.07.2016, розмір частки - 419/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

15) номер запису про право власності 15594185 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646830 від 27.07.2016, розмір частки - 29/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

16) номер запису про право власності 15594110 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646756 від 27.07.2016, розмір частки - 70/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

17) номер запису про право власності 15594032 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646690 від 27.07.2016, розмір частки - 69/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

18) номер запису про право власності 15593948 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646619 від 27.07.2016, розмір частки - 67/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

19) номер запису про право власності 15593878 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646545 від 27.07.2016, розмір частки - 68/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

20) номер запису про право власності 15593801 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646471 від 27.07.2016, розмір частки - 99/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

21) номер запису про право власності 15593715 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646394 від 27.07.2016, розмір частки - 28/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

22) номер запису про право власності 15593655 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646334 від 27.07.2016, розмір частки - 57/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

23) номер запису про право власності 15593565 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646263 від 27.07.2016, розмір частки - 68/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

24) номер запису про право власності 15593492 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646177 від 27.07.2016, розмір частки - 68/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

25) номер запису про право власності 15593414 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646071 від 27.07.2016, розмір частки - 67/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

26) номер запису про право власності 15593305 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30645997 від 27.07.2016, розмір частки - 68/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

27) номер запису про право власності 15593242 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30645918 від 27.07.2016, розмір частки - 99/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

28) номер запису про право власності 15593173 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30645841 від 27.07.2016, розмір частки - 28/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

29) номер запису про право власності 15593099 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30645744 від 27.07.2016, розмір частки - 57/10000, власник – ПП «Синерджі Консалтинг»);

30) номер запису про право власності 14165809 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 29254792 від 14.04.2016, розмір частки - 7170/10000, власник – ТзОВ «Львівавтокомплектація»); реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 326947646101 (об’єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, в підвалі під літерою «V», загальна площа 40,7 м2): номер запису про право власності 9963948 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 21923089 від 09.06.2015, розмір частки - 6/10000, власник – ОСОБА_13.

Даною ухвалою заборонено на термін накладення арешту відчуження, розпорядження (реалізацію) фізичним та юридичним особам вищенаведеного майна.

На ухвалу слідчого судді директор ТзОВ «Національна агенція нерухомості» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати дану ухвалу в частині, що стосується накладення арешту на нерухоме майно, власником якого є ТзОВ «Національна агенція нерухомості».

В обґрунтування покликається на те, що слідчим суддею взагалі не зазначено конкретної підстави для накладення арешту, передбаченої ч.2 ст. 170 КПК України та не обгрунтовано наявності підстави для накладення арешту. Вважає, що жодна з підстав визначених ч.2 ст. 170 КПК України не могла бути підставою для накладення арешту на належне ТзОВ «Національна агенція нерухомості» так як передбачені пунктами 2-4 частини 2 ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на майно ТзОВ «Національна агенція нерухомості» апріорі не могли бути застосованими в цій справі. Звертає увагу, що слідчий суддя вправі був накласти арешт на частину гуртожитку, яка є власністю ТзОВ «Національна агенція нерухомості» виключно з метою збереження речових доказів.

Заслухавши доповідача, представника власника майна адвоката ОСОБА_1, який повністю підтримав подану апеляційну скаргу, прокурора, який заперечив проти поданої апеляційної скарги та просить суд відмовити у її задоволенні, перевіривши матеріали провадження, а також наведені доводи скарги, колегія суддів апеляційного суду вважає, що така не підлягає до задоволення.

Колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження пропущений директором ТзОВ «Національна агенція нерухомості» ОСОБА_2 з поважних причин, а тому його слід поновити, з огляду на те, що таке рішення було прийнято без виклику особи, оскаржувана ухвала на адресу директора ТзОВ «Національна агенція нерухомості» не надсилалась, відомості щодо розміщення даної ухвали на сайті ЄДРСР відсутні, а про існування даної ухвали особі стало відомо лише 15 червня 2018 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Колегія суддів вважає, що дані вимоги закону слідчим суддею при ухваленні оскаржуваної ухвали дотримані.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом на майно є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження та клопотання, СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, а на даний час прокуратурою Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017140080000446 від 09.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, діючи у період часу з 2014 року по 2016 рік шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа майном ТзОВ «Львівавтокомплектація», чим спричинила вказаному ТзОВ матеріальної шкоди.

Дане кримінальне провадження розпочато за заявою директора ТзОВ «Львівавтокомплектація» ОСОБА_14, якою було встановлено, що у період часу з 2014 року по 2016 рік частина приміщень, належних ТзОВ «Львівавтокомплектація» на праві власності згідно рішення Третейського суду при Товарній біржі «Західноукраїнська» від 11.09.2016, а саме: гуртожитку, площею 6 194, 5 м2, який розташований по вул. Науковій, 16 у м. Львові, гуртожитку, загальною площею 2 026,7 м2, який розташований по вул. В. Великого, 16 у м. Львові та гуртожитку, загальною площею 10 909,1 м2, який розташований по вул. Кульпарківська, 139 у м. Львові, було відчужено на користь третіх (як юридичних, так і фізичних осіб) шляхом продажу. При цьому, за словами ОСОБА_14 учасниками ТзОВ «Львівавтокомплектація» згода на відчуження вказаних приміщень не надавалась. Звіти про грошову оцінку майна не затверджувались, керівники ТзОВ «Львівавтокомплектація» не мали статутних повноважень на укладення вказаних правочинів без відповідного рішення Загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація». Згідно із виписками по рахунках ТзОВ «Львівавтокомплектація» за період часу з 2014 року по 2016 рік грошові кошти по договорах купівлі-продажу вищезазначеного майна на рахунок даного товариства не надходили.

14 березня 2017 року постановою старшого слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні ТзОВ «Львівавтокомплектація» визнано потерпілим, та у цей же день постановою слідчого до участі у кримінальному провадженні залучено як представника потерпілого ОСОБА_14

13 червня 2017 року постановою старшого слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 наведене у клопотанні слідчого нерухоме майно визнано речовим доказом.

З врахуванням зазначених положень закону слідчий суддя дійшов вірного висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

Доводи апеляційної скарги щодо незаконності та необґрунтованості судового рішення, а саме, що власники арештованого майна не повідомлялися належним чином про дату та час судового засідання, колегія суддів до уваги не бере, так як відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Більше того, з матеріалів справи вбачається, що під час судового засідання та в апеляційному провадженні представник власника майна адвокат ОСОБА_1 не навів нових обґрунтованих підстав для скасування даної ухвали та постановлення нової.

При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею на виконання вимог ч.2 ст. 173 КПК України враховано можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що відповідає конституційним нормам.

З огляду на викладене колегія суддів дійшла висновку про необґрунтованість апеляційної скарги. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам закону й підстав для її скасування та задоволення апеляційної скарги немає.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА :

Поновити директору ТзОВ «Національна агенція нерухомості» ОСОБА_2 строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 14 червня 2017 року про накладення арешту.

Ухвалу Франківського районного суду м.Львова від 14 червня 2017 року про накладення арешту – залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТзОВ «Національна агенція нерухомості» ОСОБА_2 – без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Судді:

ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_17