Ухвала суду № 75383892, 19.07.2018, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1832/18

19.07.2018

1-кс/328/577/18

УХВАЛА

іменем України

19 липня 2018 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080350000639 від 22 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України».

В клопотанні зазначено, що слідчим Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080350000639 від 22 червня 2018 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України, що відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Досудовим слідством встановлено, що в останні дні травня 2018 року у денну годину доби невстановлена особа в м. Молочанськ Токмацького району Запорізької області, шляхом вільного доступу з рахунків банківських карток "ОщадБанк" на ім'я ОСОБА_3, таємно викрала грошові кошти останнього у сумі 2800 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.

В ході розслідування встановлено що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 є клієнтом ПАТ «Державний ощадний банк України», та в нього відкритий рахунок № 0070-26253510387618 та картки до нього № 5167 **** ***** 9390 та № 5167 **** ***** 3150.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про рахунок № 0070-26253510387618 та картки до нього № 5167 **** ***** 9390 та № 5167 **** ***** 3150 відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Запитувана інформація знаходиться у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування, з’ясування обставин, дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, суттєве значення для встановлення обставин скоєного, в зв’язку з чим, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку № 0070-26253510387618 та картки до нього № 5167 **** ***** 9390 та № 5167 **** ***** 3150 в період часу з 05 травня 2018 року по 13 червня 2018 року, анкетні дані особи яка є їх власником, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г., слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018080350000639 від 22 червня 2018 року; 2) поясненням ОСОБА_3; 3) випискою по картковому рахунку.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080350000639 від 22 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, які становлять банківську таємницю, про рахунок № 0070-26253510387618 та картки до нього № 5167 **** ***** 9390 та № 5167 **** ***** 3150 відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

- на паперовому носії – повні номери карток відкритих до рахунку № 0070-26253510387618;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилина 05 травня 2018 року до 00 годин 01 хвилина 13 червня 2018 року;

- на електронному носії - фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку № 0070-26253510387618 та карткових рахунків до нього № 5167 **** ***** 9390 та № 5167 **** ***** 3150, відкритих у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за період з 00 годин 01 хвилина 05 травня 2018 року до 00 годин 01 хвилина 13 червня 2018 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім’я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № 0070-26253510387618 та карток до нього № 5167 **** ***** 9390 та № 5167 **** ***** 3150, відкритих у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 19.08.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя