Ухвала суду № 75383263, 18.07.2018, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/691/18

№ провадження 1-кс/196/245/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42018041500000153 від 18 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Царичанськоговідділу Новомосковськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся досуду зклопотанням пропроведення обшуку,в якомупросить надати дозвіл начальнику Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за участю о/у МРВ №6 (м. Новомосковськ) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ на проведення обшуку за адресою місцезнаходження засновника ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання та можливістю вилучення наступних речей та документів:

- документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу виконавчого комітету Царичанської селищної ради з боку ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дороги с. Преображенка по вул. Молодіжна Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги с. Прядівка по вул. Гагаріна Царичанського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт дороги по вулиці Траспортна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між виконавчим комітетом Царичанської селищної ради та ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району;

- договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району, із змінами та додатками;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району культури по вулиці Чкалова, 8а, Царичанського району Дніпропетровської області».

- дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району;

- локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких виконавчим комітетом Царичанської селищної ради була визначена вартість робіт;

- трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району;

- документів, які підтверджують придбання будівельних, асфальто-бетонних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- сертифікатів відповідності на використані будівельні, асфальто-бетонні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району;

- подорожніх листів на будівельну, асфальто-бетонну суміш;

- декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району;

- податкових декларацій ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- реєстраційних (установчих) документів на ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347), у тому числі статуту підприємства;

- наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства;

-плану-графіку відвідування об`єктів представниками групи технічного нагляду чи відповідальною особою за здійснення технічного нагляду;

-журналу технічного нагляду по виконанню робіт капітального ремонту вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с. Преображенка, вул. Гагаріна с. Прядівка Царичанського району;

-документів щодо виявлення під час виконання технічного нагляду дефектів, відхилень;

-печатку ПП «Алвей»;

-інші документи з підписами директора ПП «Алвей» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

18.05.2018р. Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 366 КК України.

Зокрема встановлено, що службові особи ПП «Алвей», діючи за попередньою змовою із службовими особами виконавчого комітету Царичанської селищної ради Царичанського району Дніпропетровської області, під час виконання капітального ремонту вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с. Преображенка, вул. Гагаріна с. Прядівка Царичанського району, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Згідно даних інтернет порталу «https://spending.gov.ua/web/guest/transaction» виконавчим комітетом Царичанської селищної ради перераховано на адресу ПП «Алвей» бюджетні кошти на загальну суму 1607815, 81 грн.

Під час виїзду на зазначені об`єкти встановлено, що роботи по капітальному ремонту вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Гагаріна с. Прядівка та вул. Молодіжна с. Преображенка Царичанського району виконані не якісно, на дорожньому покритті маються ушкодження (ямковість), встановлено відсутність щебня по деяких частках дороги.

Ухвалою Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 21.05.2018 призначено будівельно-технічну експертизу, яку доручено проводити судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. Згідно висновку №2675-18від 11.07.2018 вартість робіт та матеріалів, які не відповідають проектній документації (проектним рішенням) та актам приймання викоаних робіт (форми Кб-2в) по капітальному ремонту дороги по вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с. Преображенка, вул. Гагаріна с. Прядівка Царичанського району складає: 1047298, 19 грн.

На даний час з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані документів, які перебувають у володінні директора ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) ОСОБА_5 , які мають відношення до виконання робіт по капітальному ремонту по вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с. Преображенка, вул. Гагаріна с. Прядівка Царичанського району.

Ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду від 31.05.2018р. надано тимчасовий доступ до вказаних документів. Дана ухвала направлена ПП «Алвей» за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, службовими особами ПП «Алвей» не виконано ухвалу Царичанського районного суду від 31.05.2018р., якою надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного підприємства.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ у суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району. В ході проведеного тимчсового доступу встановлено, що план-графік відвідування об`єктів представником технічного нагляду; журнал технічного нагляду по виконанню робіт капітального ремонту вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с. Преображенка, вул. Гагаріна с. Прядівка Царичанського району; документи щодо виявлення під час виконання технічного нагляду дефектів, відхилень - у ФОП ОСОБА_6 відсутні.

Тому, окрім документів, зазначених в ухвалі Царичанського районного суду від 31.05.2018р. про тимчасовий доступ до речей та документів по даному кримінальному провадженню необхідно отримати наступні документи:

-план-графік відвідування об`єктів представником технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 ;

-журнал технічного нагляду по виконанню робіт капітального ремонту вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с. Преображенка, вул. Гагаріна с. Прядівка Царичанського району;

-документи щодо виявлення під час виконання технічного нагляду дефектів, відхилень;

-печатку ПП «Алвей»;

-інші документи з підписами директора ПП «Алвей» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність отримання документів з підписами директора ПП «Алвей» ОСОБА_5 обумовлюється можливою необхідністю призначення почеркознавчої експертизи для підтвердження дійсності підписання актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань встановлено, що засновником ПП «Алвей» є ОСОБА_5 , місцезнаходження засновника зазначено: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним на даній стадії виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою місцезнаходження засновника ПП «Алвей», з метою відшукання вищезазначених документів та речей.

Враховуючи те, що директором ПП «Алвей» не виконано ухвалу Царичанського районного суду про тимчасовий доступ до документів, на даній стадії досудового розслідування у сторони обвинувачення є підстави вважати, що вищезазначені документи, а також печать підприємства може перебувати у квартирі за вказаною адресою.

Отримані у зв`язку з вилученням в ході обшуку оригінали документів та речей будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району, а також для можливого призначення почеркознавчої експертизи.

Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 довів, що відшукувані документи, які маютьвідношення довиконання робітпо капітальномуремонту повул.Транспортна всмт.Царичанка,вул.Молодіжна с.Преображенка,вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанськогорайону, а також печать підприємства «Алвей» мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району, та можуть знаходитися в квартирі за адресою місцезнаходження засновника ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42018041500000153 - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за участю о/у МРВ №6 (м. Новомосковськ) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ на проведення обшуку за адресою місцезнаходженням засновника ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання та можливістю вилучення наступних речей та документів:

- документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу виконавчого комітету Царичанської селищної ради з боку ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дороги с. Преображенка по вул. Молодіжна Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги с. Прядівка по вул. Гагаріна Царичанського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт дороги по вулиці Траспортна у смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між виконавчим комітетом Царичанської селищної ради та ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району;

- договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району, із змінами та додатками;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району культури по вулиці Чкалова, 8а, Царичанського району Дніпропетровської області».

- дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району;

- локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких виконавчим комітетом Царичанської селищної ради була визначена вартість робіт;

- трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району;

- документів, які підтверджують придбання будівельних, асфальто-бетонних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- сертифікатів відповідності на використані будівельні, асфальто-бетонні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району;

- подорожніх листів на будівельну, асфальто-бетонну суміш;

- декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт. Царичанка, Молодіжна в с. Преображенка, Гагаріна в с. Прядівка Царичанського району;

- податкових декларацій ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- реєстраційних (установчих) документів на ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347), у тому числі статуту підприємства;

- наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства;

-плану-графіку відвідування об`єктів представниками групи технічного нагляду чи відповідальною особою за здійснення технічного нагляду;

-журналу технічного нагляду по виконанню робіт капітального ремонту вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с. Преображенка, вул. Гагаріна с. Прядівка Царичанського району;

-документів щодо виявлення під час виконання технічного нагляду дефектів, відхилень;

-печатку ПП «Алвей».

Відмовити прокурору в задоволенні клопотання в частині відшукання з можливістю вилучення під час проведення обшуку інших документів з підписами директора ПП «Алвей» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Виконання ухвали покласти на начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала дозволяє проникнути до житла / іншого володіння один раз.

Виготовити та видати дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7