Ухвала суду № 75378598, 19.07.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/5758/18

1-кс/243/1488/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2018 року м. Слов’янськ

Слідчий суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєв І.М., при секретарі Янчевському В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 2 Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, за №12018050510001319 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «Київстар»,

В С Т А Н О В И В:

До Слов’янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов’янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «Київстар».

Згідно з клопотанням слідчим проводиться досудове розслідування за фактом кримінального правопорушення, відомості про яке 21 червня 2018 р. внесено до ЄРДР за № 12018050510001319 від 21.06.2018 р. за повідомленням представника ТОВ «Будинок Краусса» про те, що невідома особа використала завідомо підроблені документи з метою виключення зі складу засновників ТОВ «Барроно Холдингз Лімітед» підприємства ТОВ «Будинок Краусса» за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Допитаний у ході досудового розслідування представник потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що ТОВ «Будинок Краусса» зареєстровано 03.06.2013 р. ПАТ «ЗНВКІФ М-Капітал» є учасником товариства, який володіє 30 % статутного капіталу, іншим учасником є компанія нерезидент «Барроно Холдингз Лімітед», юридична особа, що створена за законодавством Республіки Кіпр, яка володіє 70 % статутного капіталу. Зазначені учасники володіють частками товариства з моменту його заснування, не відчужували та не обтяжували належні їм частки у товаристві, жодних рішень щодо виходу з товариства не приймали. З 05.12.2017 р. до теперішнього часу директором Товариства є ОСОБА_3, яка діє на підставі Статуту і ніколи не приймала рішення про припинення або ліквідацію товариства. Однак 15 та 18 червня без будь-якого інформування або згоди учасників та генерального директора Товариства КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області, а саме ОСОБА_4, було внесено ряд суттєвих змін до Єдиного державного реєстру Товариства, а саме змінено інформацію про утворення юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, внесено рішення щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації, здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації. Особа, яка незаконно заволоділа корпоративними правами та призначила себе керівником Товариства, – ОСОБА_5. Державному реєстратору за місцем зберігання реєстраційної справи не передані паперові документи, на підставі яких були зроблені реєстрові дії, в електронному реєстрі відсутній будь-який завантажений документ, на підставі якого вчинялися вищезазначені реєстраційні дії.

СВ Слов?янського ВП отримано від ДП «Національні інформаційні системи» інформацію щодо ІР-адрес підключення ЄДР державного реєстратора КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_6 за період з 15.06.2018 р. по 18.06.2018 р., а саме ІР-адреси: 130.180.216.143 та 78.111.185.35. Крім того, встановлено, що здійснено доступ з зазначених ІР-адрес, телекомунікаційні послуги за якими надають: ТОВ «Інтертелеком» 78.111.185.35, ПрАТ «Київстар» 130.180.216.143.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного правопорушення, та необхідності встановлення обставин, підтверджуючих фізичне місцезнаходження користувачів зазначених ІР-адрес, їх анкетні дані, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Інтертелеком» та ПрАТ «Київстар» щодо інформації по зазначеним ІР-адресам.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ТОВ «Інтертелеком» та ПрАТ «Київстар» були належним чином повідомлені про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представників ТОВ «Інтертелеком» та ПрАТ «Київстар» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за повідомленням представника ТОВ «Будинок Краусса» ОСОБА_2 про те, що невідома особа використала завідомо підроблені офіційні документи з метою виключення зі складу засновників ТОВ «Барроно Холдингз Лімітед» підприємства ТОВ «Будинок Краусса», відомості про яке 21.06.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018050510001319 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_2 від 21.06.2018 р., з якого вбачається, що 15 та 18 червня без будь-якого інформування або згоди учасників та генерального директора Товариства КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області, а саме ОСОБА_4, було внесено ряд суттєвих змін до Єдиного державного реєстру Товариства, а саме змінено інформацію про утворення юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, внесено рішення щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації, здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації. Особа, яка незаконно заволоділа корпоративними правами та призначила себе керівником Товариства, – ОСОБА_5.

За відомостями ДП «Національні інформаційні системи» про ІР-адреси підключення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстратора ОСОБА_4 за період з 15.06.2018 р. по 18.06.2018 р., 15.06.2018 р. – ІР-адреса 130.180.216.143, 18.06.2018 р. – ІР-адреса 78.111.185.35.

Згідно рапорту слідчого Слов?янського ВП ГУНП в Донецькій області від 14.07.2018 р. встановлено провайдера телекомунікаційних послуг, а саме провайдером ІР-адреси 130.180.216.143 є ПрАТ «Київстар», провайдером ІР-адреси 78.111.185.35 є ТОВ «Інтертелеком».

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв?язок абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана для встановлення фізичного місцезнаходження користувачів зазначених ІР-адрес, встановлення їх анкетних даних, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку, не підлягає задоволенню з огляду на наступне. У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім?я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження за № 12018050510001319 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інтертелеком» та ПрАТ «Київстар» – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитися з вказаними документами та вилучити їх, а саме:

1) відомостей про фізичне місцезнаходження (адреса) користувачів ІР-адреси 130.180.216.143 за період часу з 15.06.2018 р. по 19.07.2018 р., відомостей про найменування, прізвище, ім?я, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, які користуються вказаною вище ІР-адресою, за період часу з 15.06.2018 р. по 19.07.2018 р., копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користуються вищезазначеною ІР-адресою, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження: 03113, м.Київ, вул.Дегтярівська, 53);

2) відомостей про фізичне місцезнаходження (адреса) користувачів ІР-адреси 78.111.185.35 за період часу з 15.06.2018 р. по 19.07.2018 р., відомостей про найменування, прізвище, ім?я, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, які користуються вказаною вище ІР-адресою, за період часу з 15.06.2018 р. по 19.07.2018 р., копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користуються вищезазначеною ІР-адресою, які перебувають у володінні ТОВ «Інтертелеком» (ЄДРПОУ 30109015, місцезнаходження: 65007, м.Одеса, вул.Мала Арнаутська, 100).

Встановити термін надання відомостей ТОВ «Інтертелеком» та ПрАТ «Київстар» 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_7