Ухвала суду № 75376066, 18.07.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/7970/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Струтинська Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018070030002230 -слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Яворський В.Є., погоджене прокурором Микулець В.Ю., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Яворський В.Є. за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02 липня 2018 близько 13 години 41 хвилин, невстановлена особа, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, з корисливим мотивом, шляхом обману чи зловживання довірою ОСОБА_2, яким в мережі Інтернет «Telegram», було викладено оголошення щодо продажі мобільних телефонів, відправила повідомлення на особистий аккаунт в месенджері «Telegram», щодо придбання 5-ти мобільних телефонів «iPhone X, Space Gray, 256 GB», що мали наступні ІМЕІ: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5, які ОСОБА_2, відправив через «Нову пошту», за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 20 «а», на відділення № 5, після чого вказане відправлення було пере направлено за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 46, здійснивши переоплату на банківський рахунок «ПриватБанку» за № НОМЕР_6 в сумі 400 гривень.

Таким чином невстановлена особа незаконно заволоділа вище вказаними мобільними телефонами, чим спричинила потерпілому ОСОБА_2 значної матеріальної шкоди на загальну суму 149 500 гривень.

Допитаний по вказаному факту потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що 02 липня 2018 близько 13 години 41 хвилин, через «Нову пошту» відправив 5-ть мобільних телефонів «iPhone X, Space Gray, 256 GB», що мали наступні ІМЕІ: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5, які за замовленням були адресовані особі по імені ОСОБА_3, за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 20 «а», на відділення № 5. Однак із м. Дніпра вказані мобільні телефони були пере направлені «Новою поштою» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 46, оскільки вказаною особою був здійснений розрахунок за послуги надані службою «Поштові дропи», на номер банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_6.

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1д, та стосується руху коштів банківського рахунку «Приват банк» № НОМЕР_6 у період з 11.00 години по 14.00 годину 02.07.2018 року, та номер мобільного телефону, який використовувався під час даної операції.

Слідчий у судове засідання не з'явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» на розгляд клопотання не з'явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12018070030002230 від 13.07.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 13.07.2018 року встановлено, що 02 липня 2018 близько 13 години 41 хвилин, через «Нову пошту» відправив 5-ть мобільних телефонів «iPhone X, Space Gray, 256 GB», що мали наступні ІМЕІ: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5, які за замовленням були адресовані особі по імені ОСОБА_3, за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 20 «а», на відділення № 5. Однак із м. Дніпра вказані мобільні телефони були пере направлені «Новою поштою» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 46, оскільки вказаною особою був здійснений розрахунок за послуги надані службою «Поштові дропи», на номер банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_6. Своїми діями невстановлена особа незаконно заволоділа вище вказаними мобільними телефонами, чим спричинила потерпілому значної матеріальної шкоди на загальну суму 149 500 гривень.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», а саме документів по банківському рахунку № НОМЕР_6, за період з 11.00 години по 14.00 годину 02.07.2018 року та номер мобільного телефону, який використовувався під час даної операції, оскільки такі документи мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018070030002230 - слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Яворський В.Є., погоджене прокурором Микулець В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Яворському Віктору Євгеновичу, слідчим слідчої групи або іншій уповноваженій на це особі з числа оперативних співробітників за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій по банківському рахунку № НОМЕР_6, за період з 11.00 години по 14.00 годину 02.07.2018 року та номер мобільного телефону, який використовувався під час даної операції.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе