Ухвала суду № 75375492, 19.07.2018, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/2767/17

Провадження № 1-кс/132/667/18

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.07.2018 Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Аліменко Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 від 17.07.2018 року по кримінальному провадженню № 12013010160000590 від 10.07.2013 року про вчинення правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

17 липня 2018 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до балансів та фінансової звітності за 2013-2017р.р. ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», код ЄДРПОУ 00901329, (рух грошових коштів, звіти про виробництво промислової продукції (товарів, послуг), звіти про наявність і рух основних засобів, амортизацію, звіти про обсяги реалізованих послуг, звіти про структурне обстеження підприємства, звіти про роботу автотранспортну тощо).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013010160000590 від 10.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: до чергової частини Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області 10.07.2013 надійшла заява представника компанії «Ukinvest Development Limited» ОСОБА_3 про те, що громадянин ОСОБА_4, житель ІНФОРМАЦІЯ_1, на думку заявника, використовуючи своє службове становище голови наглядової ради ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», перевищуючи свої службові повноваження та діючи всупереч інтересам служби, маючи злочинний задум, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах в особистих корисливих цілях, підшукав знаряддя для вчинення злочину, утворив організовану групу для його виконання, забезпечив її фінансування та після розміщення цієї групи 09.07.2013 на території ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» приступив до дій про реалізації злочинного задуму на розкрадання чужого майна шляхом незаконного демонтажу виробничого обладнання і металевих конструкцій ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» та реалізації вказаного майна під виглядом металобрухту.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що основними акціонерами ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» є компанія «Ukinvest Development Limited», яка розташована за адресою: Республіка Кіпр, м. Лімасол, вул. Хрисанту Мілона, 3, що є власником 40,81% акцій товариства та гр. ОСОБА_4, що є власником 50,89 % акцій.

14.07.2014 від представника компанії «Ukinvest Development Limited» ОСОБА_5 надійшла заява про те, що гр. ОСОБА_4, ігноруючи проведення досудового розслідування, продовжує перевищувати свої службові повноваження та від готування до злочину перейшов до його вчинення, а саме 25.07.2013 почав демонтаж важких металевих плит на підлозі у виробничих цехах ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», які були вивезені та реалізовані ним під виглядом металобрухту без відображення в бухгалтерських звітностях. Зокрема ОСОБА_4 з території підприємства злочинним шляхом були вивезені та реалізовані під виглядом металобрухту та малоцінного устаткування дорогі металеві плити, станки, крани і т.д.

Від потерпілого ОСОБА_6 надійшло клопотання про необхідність витребувати у Головному управління статистики у Вінницькій області баланси та фінансові звіти ТОВ «Калинівський РМЗ» за період 2013-2017 р.р. (рух грошових коштів, звіти про виробництво промислової продукції (товарів, послуг), звіти про наявність і рух основних засобів, амортизацію, звіти про обсяги реалізованих послуг, звіти про структурне обстеження підприємства, звіти про роботу автотранспорту тощо).

У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до балансів та фінансової звітності за 2013-2017р.р. ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», код ЄДРПОУ 00901329, (рух грошових коштів, звіти про виробництво промислової продукції (товарів, послуг), звіти про наявність і рух основних засобів, амортизацію, звіти про обсяги реалізованих послуг, звіти про структурне обстеження підприємства, звіти про роботу автотранспортну тощо).

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 від 17 липня 2018 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до балансів та фінансової звітності за 2013-2017р.р. ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», код ЄДРПОУ 00901329, (рух грошових коштів, звіти про виробництво промислової продукції (товарів, послуг), звіти про наявність і рух основних засобів, амортизацію, звіти про обсяги реалізованих послуг, звіти про структурне обстеження підприємства, звіти про роботу автотранспортну тощо) з можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому слідчому Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 або дільничному офіцеру поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7.

Зобов’язати службових осіб Головного управління статистики у Вінницькій області надати завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов’язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Аліменко Ю.О.